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宏芯科技(公)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗惠/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生捱規劃7.生效日期:101/03/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。
1.董事會決議日期:101/03/162.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,180,729元(每股配發0.5元)。3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣2,710,844元，董監事酬勞新台幣180,723元。
1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一００年度營業報告。 2.監察人審查一００年度決算表冊報告。 3.對大陸投資報告案。 (二)承認事項: 1.一００年度營業報告書及財務報表案。 2.一００年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:本公司訂於101/04/23至101/05/03止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 ，受理提案處所：宏芯科技股份有限公司 財務部(新北市中和區建一路186號6樓)
1.發生變動日期:100/12/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林惠雪-本公司獨立董事,德明財經科技大學財政稅務系副教授兼系主任施慶隆-本公司獨立董事,台灣科技大學電機工程系教授莊智清-成功大學電機系(所)教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/019.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/09/222.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫芳珠/兆豐管理顧問股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳慶銘/兆豐國際商銀桃竹苗區營運中心營運長5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/09/228.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告100年上半年度財務報告公告說明事項申報作業，財務報告經監察人承認情形誤植為『安陽建設股份有限公司:吳敏賢』應更正為『實陽建設股份有限公司:吳敏賢』6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣24,289,166元4.除權（息）交易日:100/07/065.最後過戶日:100/07/076.停止過戶起始日期:100/07/087.停止過戶截止日期:100/07/128.除權（息）基準日:100/07/129.其他應敘明事項:現金股利訂於100/08/10發放
1.股東會日期:100/06/102.重要決議事項:一.承認事項:(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十九年度盈餘分配案。(二)討論及選舉事項：(1)完成補選獨立董事案。(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:100/06/102.舊任者姓名及簡歷:王文俊先生，國立中央大學電機系講座教授3.新任者姓名及簡歷:施慶隆先生，台灣科技大學電機工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/108.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:100/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 施慶隆3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟、宏芯科技會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芊樺、宏芯科技會計經理,簡歷：安侯建業高級審計員智寶電子股份有限公司專員、功學社教育用品(股)會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任主管到職7.生效日期:100/04/188.新任者聯絡電話:02-8227-82779.其他應敘明事項:擬提報最近一次董事會正式任命之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟/會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/03/258.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。
1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣24,289,166元(每股配發0.8元)。3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣6,149,156元，董監事酬勞新台幣307,458元。
1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)補選獨立董事案。(2)同意解除新任董事之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:本公司訂於100/04/01至100/04/11止受理持有本公司己發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓)
1.發生變動日期:100/03/012.舊任者姓名及簡歷:王文俊先生(國立中央大學電機系講座教授)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙，辭任本公司獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:王文俊先生於100年3月1日請辭本公司獨立董事職務，並自100年3月1日起生效。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣15,180,729元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:99/07/225.最後過戶日:99/07/236.停止過戶起始日期:99/07/267.停止過戶截止日期:99/07/308.除權（息）基準日:99/07/309.其他應敘明事項:現金股利訂於99/08/20發放
1.事實發生日:99/07/062.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過遷址案,自台北縣中和巿中正路716號4樓之6遷址至台北縣中和巿建一路186號6樓,聯絡電話:02-822782776.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/07/062.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過遷址案,自台北縣中和巿中正路716號3樓之6遷址至台北縣中和巿建一路186號6樓,聯絡電話:02-822782776.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/03/152.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,180,729元（每股配發0.5元）3.其他應敘明事項:員工紅利（現金）新台幣3,699,605元、董監事酬勞新台幣190,283元
1.董事會決議日期:99/03/152.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣中和巿中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。(二)承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1)本公司申請股票上櫃案。(2)初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認購案。(3)改選董事及監察人案(4)同意解除新任董事之競業禁止限制案。(5)修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:本公司訂於99/04/20至99/04/30止受理持有本公司己發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(台北縣中和巿中正路716號3樓之6)
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