宏芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣1,464,685元。(2)董監事酬勞金額:新台幣97,646元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東常會事宜 1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對大陸投資報告案。 (三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (五)其他議案： (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/273.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於105/04/19至105/04/29止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:105/03/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳芊樺/會計部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:105/03/294.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。

1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:為使本公司辦公室空間有效利用，本公司經104/08/05董事會決議通過公司遷址案：變更前:新北市中和區建一路186號6樓變更後:新北市中和區建一路186號6樓之四3.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:公告一○四年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○三年度虧損撥補案。二.討論事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/272.發生緣由:變更100/03/18赴大陸投資金額由500仟元，變更為250仟元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/202.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:林束珊3.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:黃詩易4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/167.新任生效日期:104/04/208.同任期董事變動比率:董事變動1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:決議間接投資大陸合肥高新區100萬美金3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/112.發生緣由:(1)董事會決議日期:104/03/11(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞

1.事實發生日:104/03/112.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 1.董事會決議日期:104/03/11 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (二)承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/223.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於104/04/16至104/04/27止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓)

1.事實發生日:103/09/152.發生緣由:公告本公司研發主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管(2)發生變動日期:103/09/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:魏錫邦 副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:無(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:103/09/15(8)新任者聯絡電話:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：宏芯科技一○二年度盈餘分配之現金股利暨資本公積配發現金基準日相關公告公告內容：一、依據：本公司103/06/11股東常會及103/08/06董事會決議二、股票停止過戶起訖日期： 103年08月26日 至 103年08月30日三、公告事項：（一）年度： 103 第 1 次除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 40,000,000 股、金額： 400,000,000 元，每股面額： 10元已發行： 30,361,458 股、金額： 303,614,580 元，每股面額： 10元已完成變更登記： 30,361,458 股、金額： 303,614,580 元，每股面額：10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於91年12月12日最近一次修訂:101/06/27第十次修正（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.5 元，（即每壹股盈餘分配 0.3 元，每壹股資本公積發放1.2 元)，現金配發總額 45,542,187 元員工現金紅利總金額： 1,376,857 元＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分派之股數 （含未變更登記之已發行普通股 0 ，其中限制員工權利新股 0 股），計普通股 30,361,458 股，特別股 0 股。＊畸零股之處理方式： 不足壹元之畸零數列入公司之其他收入＊上開權利分派內容係經 103年06月11日 股東會通過＊現金股利發放日：103年09月25日＊其他應敘明事項： 無（六）權利分派基準日： 103年08月30日四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 103年08月25日 　 16時00分 前（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址： 台北市中正區博愛路17號3樓辦理過戶機構電話： 02-23816288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年08月25日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年08月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。（四）其他：無五、其他應公告事項：1.現金股利預計於民國103年9月25日委由本公司股務代理永豐金證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。3.現金股利總額在新台幣五十元以下者,僅郵寄通知書,請股東逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取。六、特此公告

1.事實發生日:103/08/062.發生緣由:公告本公司董事會決議除息基準日3.因應措施:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/06(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利-新台幣 9,108,437元 資本公積配發現金-新台幣36,433,750元(4)最後過戶日:103/08/25(5)停止過戶起始日期:103/08/26(6)停止過戶截止日期:103/08/30(7)除權（息）基準日:103/08/304.其他應敘明事項:現金股利訂於103/09/25發放

1.事實發生日:103/06/112.發生緣由:公告一○三年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。二.討論事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過辦理資本公積發放現金案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/262.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳103年股東會各項議案參考資料及103年議事手冊，其中討論事項第三案部份內容誤植。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新申報上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:一、前因主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司申請辭任，致 本公司於103年02月27日起停止股票在證券商營業處所買賣。二、今因協辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司申請辭任，致本公司無輔導推薦證券商，符合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第四十條第一項第三款之情形，依規定財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心自103年05月27日起終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止本公司股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依櫃買中心公告自103年05月27日起，終止及其股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:俟適當時機，再重新規劃股票在興櫃掛牌事宜。

召開股東常會之公告公司代號：3572　公司名稱：宏芯科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月20日及103年04月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月11日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月13日至103年6月11日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：遠東世紀廣場L棟服務中心(地址：新北巿中和區中正路716號B2)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。(4)受理持股百分之一以上股東提案審查報告。(增列)　　　　2.承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報告案。(2)一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.5000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.2000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1376857元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：105912　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)辦理資本公積發放現金案。(增列)　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月12日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：02-23816288　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月12日適逄週六假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月11日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏芯科技股份有限公司財務部(新北市中和區建一路186號6樓)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-2381-6288）。九、特此公告

召開股東常會之公告公司代號：3572　公司名稱：宏芯科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月20日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月11日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月13日至103年6月11日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：遠東世紀廣場L棟服務中心(地址：新北巿中和區中正路716號B2)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。　　　　2.承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報告案。(2)一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1376857元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：105912　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月12日16時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：02-23816288　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月12日適逄週六假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月11日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：宏芯科技股份有限公司財務部(新北市中和區建一路186號6樓)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-2381-6288）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)對大陸投資報告案。(二)承認事項：(1)一○二年度營業報告書及財務報告案。(2)一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)其他議案：(五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:本公司訂於103/04/04至103/04/14止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓)

1. 董事會決議日期：2014/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,108,437　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：105,9124. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,376,857　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元