宏芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:一.承認事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。二.討論及選舉事項：(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)完成改選董事及監察人案。(5)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長嚴和滌 宏芯科技股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:林束珊 宏正自動科技股份有限公司董事首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人:陳慶銘 兆豐國際商銀桃竹苗區營運中心營運長(2)舊任獨立董事:施慶隆 國立台灣科技大學電機工程系教授林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)舊任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司協理張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 昇陽建設企業股份有限公司財務部協理3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長嚴和滌 宏芯科技股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:林束珊 宏正自動科技股份有限公司董事首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人:陳慶銘 兆豐國際商銀桃竹苗區營運中心營運長(2)新任獨立董事:施慶隆 國立台灣科技大學電機工程系教授林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)新任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司協理張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 昇陽建設企業股份有限公司財務部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:王宇光 2,307,252股董事:嚴和滌 564,570股董事:中華開發工業銀行股份有限公司(代表人):林束珊 1,913,996股董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人):陳慶銘 2,486,000股獨立董事:施慶隆 0股獨立董事:林惠雪 0股監察人:麥修瑋 113,000股監察人:張 力 0股監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):吳敏賢 743,876股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25_102/06/248.新任生效日期:102/06/179.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後改選6.新任生效日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王宇光董事:中華開發工業銀行股份有限公司 代表人:林束珊董事:首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人:陳慶銘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:本公司獨立董事莊智清:成功大學電機系(所)教授4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/01_102/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9108437　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)辦理資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司訂於102/04/10至102/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿 中和區建一路186號6樓)

1.事實發生日:102/02/262.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商群益金鼎證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商,因本公司無協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項 第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告 為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告101年上半年度財務報告公告之合併財務報告意見種類誤值『修正式無保留意見--欲強調某一事項』應更正為『無保留意見』6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告101年上半年度財務報告公告之合併財務報告意見種類誤值『無保留意見』應更正為『修正式無保留意見』6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/192.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度年報第62頁 玖、資料內容更正6.因應措施:年報資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣15,180,729元4.除權（息）交易日:101/07/175.最後過戶日:101/07/186.停止過戶起始日期:101/07/197.停止過戶截止日期:101/07/238.除權（息）基準日:101/07/239.其他應敘明事項:現金股利訂於101/08/16發放

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一.承認事項: (1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (二)討論事項： (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗惠、宏芯科技內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉穗、宏芯科技內部稽核主管簡歷:艾笛森光電股份有限公司內部稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任主管到職7.生效日期:101/04/098.新任者聯絡電話:02-8227-82779.其他應敘明事項:擬提報最近一次董事會正式任命之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗惠/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生捱規劃7.生效日期:101/03/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。

1.董事會決議日期:101/03/162.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,180,729元(每股配發0.5元)。3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣2,710,844元，董監事酬勞新台幣180,723元。

1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一００年度營業報告。 2.監察人審查一００年度決算表冊報告。 3.對大陸投資報告案。 (二)承認事項: 1.一００年度營業報告書及財務報表案。 2.一００年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:本公司訂於101/04/23至101/05/03止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 ，受理提案處所：宏芯科技股份有限公司 財務部(新北市中和區建一路186號6樓)

1.發生變動日期:100/12/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林惠雪-本公司獨立董事,德明財經科技大學財政稅務系副教授兼系主任施慶隆-本公司獨立董事,台灣科技大學電機工程系教授莊智清-成功大學電機系(所)教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/019.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/222.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫芳珠/兆豐管理顧問股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳慶銘/兆豐國際商銀桃竹苗區營運中心營運長5.異動原因:法人董事改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/09/228.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:宏芯科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告100年上半年度財務報告公告說明事項申報作業，財務報告經監察人承認情形誤植為『安陽建設股份有限公司:吳敏賢』應更正為『實陽建設股份有限公司:吳敏賢』6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無