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富動科技(公)公司公告
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項1.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/04/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:沈華榮（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/089.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:2/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:(1)本公司於110年04月06日接獲辭任書，獨立董事沈華榮於110年04月02日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。(2)缺額將依規定於最近一次股東會完成選任。
1.發生變動日期:110/04/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:沈華榮（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/088.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,0156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,241)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,4238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,42310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):237,39912.期末總負債(仟元):154,87613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,52314.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損為新台幣75,214,079元，達公司實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交110年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,0156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,571)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,4238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,42310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):237,37112.期末總負債(仟元):154,84813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,52314.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.補選獨立董事一席案。(四)討論事項1.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2) 舊任者姓名：不適用(3) 新任者姓名及簡歷：阮瓊華(簡歷：元和聯合會計師事務所執業會計師)(4) 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任(5) 異動原因：原薪資報酬委員會委員李斌先生於109/12/17辭任缺額一席，由董事會依規定補行委任。(6) 新任生效日期：109/12/21(7) 其他應敘明事項：新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(112/12/08)止。
1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:將依規定於最近一次股東會進行補選
1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任
1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：討論及選舉事項：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(4)解除新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一)1.發生變動日期:109/12/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：洪金柔(2)董事：黃士恭(3)董事：陳正育(4)董事：陳金成(5)董事：魏秋玲(6)監察人：詹淑嫻(7)監察人：蔡宥榆3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：周維昆(2)董事：銘旺科技(股)公司代表人洪金柔(3)董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭(4)董事：銘旺科技(股)公司代表人陳正育(5)獨立董事：陳怡文(6)獨立董事：沈華榮(7)獨立董事：李斌4.異動原因:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：銘旺科技(股)公司代表人洪金柔3,500,000股(2)董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭3,500,000股(3)董事：銘旺科技(股)公司代表人陳正育3,500,000股(4)董事：周維昆100,000股(5)獨立董事：陳怡文 0股(6)獨立董事：沈華榮 0股(7)獨立董事：李斌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/03~110/01/027.新任生效日期:109/12/098.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:109/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭董事：周維昆3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/09~112/12/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:109/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪金柔/富動科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司代表人洪金柔/富動科技(股)公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事。6.新任生效日期:109/12/097.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：陳怡文 獨立董事：沈華榮 獨立董事：李斌(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：109/12/09~112/12/084.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年12月09日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：陳怡文女士、沈華榮先生及李斌先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年12月09日起至本屆董事會任期屆滿。
1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/11/03(2).股東臨時會召開日期：109/12/09(3).股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路9號(4).召集事由一、報告事項：第一案：修訂本公司「董事會議事管理作業」報告。第二案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5).召集事由二、討論及選舉事項：第一案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案第三案：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。第四案：解除新任董事之競業禁止限制案。(6).召集事由三、臨時動議：無。(7).停止過戶起始日期：109年11月10日。(8).停止過戶截止日期：109年12月09日。(9).其他應敘明事項：無。*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱 採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)
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