富動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/222.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理6.因應措施:依按期公告 110年06月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.03% 流動比率=159.99% 速動比率=126.33%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。當選名單如下：(1)董事：黃士恭(2)董事：洪金柔(3)董事：陳正育(4)銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：楊子威(5)獨立董事：林榮源(6)獨立董事：林胡耀(7)獨立董事：阮瓊華6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：楊子威獨立董事：林榮源獨立董事：林胡耀獨立董事：阮瓊華3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司法人董事代表人：洪金柔/富動科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃士恭/富動科技(股)公司董事、富動科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會提前全面改選。7.新任生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林榮源/東吳大學兼任講師(2)獨立董事:林胡耀/宸鴻光電(股)公司財務會計處處長(3)獨立董事:阮瓊華/元和聯合會計師事務所執業會計師兼所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會提前全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/088.新任生效日期:110/07/209.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：洪金柔富動科技(股)有限公司董事長(2)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：黃士恭富動科技(股)有限公司董事(3)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：陳正育富動科技(股)有限公司董事(4)董事：周維昆富動科技(股)有限公司董事(5)獨立董事：陳怡文富動科技(股)有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：黃士恭富動科技(股)有限公司董事(2)董事：洪金柔富動科技(股)有限公司董事長(3)董事：陳正育富動科技(股)有限公司董事(4)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：楊子威銘旺科技(股)公司財務部經理(5)獨立董事：林榮源東吳大學兼任講師(6)獨立董事：林胡耀宸鴻光電(股)公司財務會計處處長(7)獨立董事：阮瓊華元和聯合會計師事務所執業會計師兼所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會提前全面改選。7.新任者選任時持股數:(1)董事：黃士恭 2,464,340 股。(2)董事：洪金柔 1,140,830 股。(3)董事：陳正育 2,298,830 股。(4)董事：銘旺科技(股)公司代表人：楊子威 3,500,000 股。(5)獨立董事：林榮源 0 股。(6)獨立董事：林胡耀 0 股。(7)獨立董事：阮瓊華 0 股。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/089.新任生效日期:110/07/20~113/07/1910.同任期董事變動比率:全面改選不適用。11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/20召開，本次新選任董事任期以實際改選日起算。

1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長、台灣工銀科技顧問(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合董事任期提前改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/088.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/136.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應主管機關要求,更補正及新增109年度第4季合併財報附註資訊補充第一點一般性資訊說明文字合併財務報告附註頁次40補充前:　合併公司主要以經營電子觸控顯示器之製造、加工及買賣為主，其整體製造程序及銷售模式相似，且營運決策者亦以集團整體資源進行管理配置，因此合併公司係屬單一部門。合併財務報告附註頁次40補充後:　合併公司主要以經營電子觸控顯示器之製造、加工及買賣為主，其整體製造程序及銷售模式相似，且營運決策者亦以集團整體資源進行管理配置，因此合併公司係屬單一營運部門，部門損益、部門資產及部門負債資訊與財務報表一致，請詳資產負債表及綜合損益表。新增第二點產品別及勞務別資訊合併財務報告附註頁次40新增後:　合併公司來自外部客戶收入資訊如下：產品及勞務名稱 109年度 108年度-------------- ------------ ------------料 件 $ 2,765 2,285顯 示 器 153,094 94,713加 工 費 35,174 22,220其 　他 998 89 ------------ ------------合　　計 $ 192,031 119,307新增第三點地區別資訊合併財務報告附註頁次41新增後: 合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置為基礎歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。地 區 別 109年度 108年度----------------- ------------ ------------來自外部客戶收入：臺 灣 $ 144,273 76,934美 國 24,411 34,767其 　 　 他 23,347 7,606 ------------ ------------合 　　　計 $ 192,031 119,307地 區 別 109.12.31 108.12.31----------------- ------------ ------------非流動資產：臺 灣 $ 34,468 21,821　非流動資產包含不動產、廠房及設備、使用權資產、無形資產及預付設備款，惟不包含透過其它綜合損益按公允價值衡量之金融資產及存出保證金之非流動資產。新增第四點主要客戶資訊合併財務報告附註頁次41新增後:　合併公司其營業收入佔合併綜合損益表上營業收入淨額10%以上之客戶明細如下： 109年度 108年度 ------------ ------------A公司 $ 83,213 49,925B公司 30,131 -C公司 21,290 -D公司 - 18,073E公司 - 14,702 ------------ ------------ $ 134,634 82,7006.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更補正及新增109年第4季合併財務報告附註頁次.7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理6.因應措施:依按期公告 110年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.00% 流動比率=166.75% 速動比率=110.80%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理6.因應措施:依按期公告 110年04月份自結財務報告之財務比率 負債比率=64.97% 流動比率=162.53% 速動比率=99.87%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號（本公司會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(四)討論事項1.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:沈華榮（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/089.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:2/711.同任期獨立董事變動比率:2/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:(1)本公司於110年04月06日接獲辭任書，獨立董事沈華榮於110年04月02日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。(2)缺額將依規定於最近一次股東會完成選任。

1.發生變動日期:110/04/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:沈華榮（簡歷：台灣環境管理會計協會理事長，台船防蝕科技（股）公司監察人）4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/088.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,0156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,241)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,4238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,42310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):237,39912.期末總負債(仟元):154,87613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,52314.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:富動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損為新台幣75,214,079元，達公司實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交110年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,0156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,571)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,4238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,42310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4311.期末總資產(仟元):237,37112.期末總負債(仟元):154,84813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,52314.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號4.召集事由:(一)報告事項1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.補選獨立董事一席案。(四)討論事項1.解除新任董事之競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元