富動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1) 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2) 舊任者姓名：不適用(3) 新任者姓名及簡歷：阮瓊華(簡歷：元和聯合會計師事務所執業會計師)(4) 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任(5) 異動原因：原薪資報酬委員會委員李斌先生於109/12/17辭任缺額一席，由董事會依規定補行委任。(6) 新任生效日期：109/12/21(7) 其他應敘明事項：新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(112/12/08)止。

1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:將依規定於最近一次股東會進行補選

1.發生變動日期:109/12/172.舊任者姓名及簡歷:李斌(簡歷：群創知識科技股份有限公司專案計劃部首席顧問)3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任

1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：討論及選舉事項：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(4)解除新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一)1.發生變動日期:109/12/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：洪金柔(2)董事：黃士恭(3)董事：陳正育(4)董事：陳金成(5)董事：魏秋玲(6)監察人：詹淑嫻(7)監察人：蔡宥榆3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：周維昆(2)董事：銘旺科技(股)公司代表人洪金柔(3)董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭(4)董事：銘旺科技(股)公司代表人陳正育(5)獨立董事：陳怡文(6)獨立董事：沈華榮(7)獨立董事：李斌4.異動原因:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：銘旺科技(股)公司代表人洪金柔3,500,000股(2)董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭3,500,000股(3)董事：銘旺科技(股)公司代表人陳正育3,500,000股(4)董事：周維昆100,000股(5)獨立董事：陳怡文 0股(6)獨立董事：沈華榮 0股(7)獨立董事：李斌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/03~110/01/027.新任生效日期:109/12/098.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：銘旺科技(股)公司代表人黃士恭董事：周維昆3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/09~112/12/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪金柔/富動科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司代表人洪金柔/富動科技(股)公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事。6.新任生效日期:109/12/097.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：陳怡文 獨立董事：沈華榮 獨立董事：李斌(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：109/12/09~112/12/084.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年12月09日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：陳怡文女士、沈華榮先生及李斌先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年12月09日起至本屆董事會任期屆滿。

1.事實發生日:109/11/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/11/03(2).股東臨時會召開日期：109/12/09(3).股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路9號(4).召集事由一、報告事項：第一案：修訂本公司「董事會議事管理作業」報告。第二案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5).召集事由二、討論及選舉事項：第一案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案第三案：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。第四案：解除新任董事之競業禁止限制案。(6).召集事由三、臨時動議：無。(7).停止過戶起始日期：109年11月10日。(8).停止過戶截止日期：109年12月09日。(9).其他應敘明事項：無。*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱　採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)