富味鄉食品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:113/07/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,376,020

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,798,611

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):39,054

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,837,665

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):536,873

(8)本次新增背書保證之原因:

為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):186,025

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行契約而定

(2)日期:

依銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,564,030

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,189,034

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

92.13

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

136.41

10.其他應敘明事項:

113/07/02新增背書保證美金1,200仟元(即新台幣39,054仟元)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/06/26

8.其他應敘明事項:謝宗穎轉任總管理處專案經理

代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告財務主管及會計主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/06/26

8.其他應敘明事項:無

代重要子公司GoldenCrestLimited公告財務主管及會計主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/06/26

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/06/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宗穎/財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李芳怡/財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/06/26

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。

4.除權（息）交易日:113/07/12

5.最後過戶日:113/07/15

6.停止過戶起始日期:113/07/16

7.停止過戶截止日期:113/07/20

8.除權（息）基準日:113/07/20

9.現金股利發放日期:113/08/07

10.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):950,408

(4)原資金貸與之餘額(仟元):350,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):450,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):186,025

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315

5.計息方式:

年利率2%，每年計息

6.還款之:

(1)條件:

自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用

(2)日期:

分別自動用日起算，期間為期1年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

450,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.93

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):777761

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289032

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):264497

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204407

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):204407

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):4973656

12.期末總負債(仟元):2597636

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告。

（二）監察人查核112年度決算表冊報告。

（三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司112年度盈餘分派案。(本次增列)

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。(本次增列)

（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司GoldenSeed(HK)Limited公告執行董事異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錫銘

4.舊任者簡歷:Golden Seed (HK) Limited執行董事

5.新任者姓名:陳昶宏

6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任生效日期:113/04/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司GoldenCrestLimited公告執行董事異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錫銘

4.舊任者簡歷:Golden Crest Limited執行董事

5.新任者姓名:陳昶宏

6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任生效日期:113/04/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錫銘

4.舊任者簡歷:上海富味鄉油脂食品有限公司董事長

5.新任者姓名:梁金柱

6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理;上海富味鄉油脂食品有限公司

採購處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任生效日期:113/04/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動

1.發生變動日期:113/04/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑

4.舊任者簡歷:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/上海富味鄉油脂食品有限公司董事長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/上海富味鄉油脂食品有限公司董事

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/上海富味鄉油脂食品有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政

6.新任者簡歷:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總

經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經

理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/25~114/07/24

11.新任生效日期:113/04/18

12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳錫銘

4.舊任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司董事長

5.新任者姓名:梁金柱

6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理；上海富味鄉油脂食品有限公司

採購處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任生效日期:113/04/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司公告法人董事改派代表人暨三分之一以上法人董事代表人變動

1.發生變動日期:113/04/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑

4.舊任者簡歷:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳錫銘/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事

長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人洪琇美/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳信佑/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政

6.新任者簡歷:

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總

經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長

董事：Golden Seed (HK) Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經

理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/11~115/4/10

11.新任生效日期:113/04/18

12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):777761

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289032

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):264497

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):204407

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):204407

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

11.期末總資產(仟元):4973656

12.期末總負債(仟元):2597636

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/25

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告。

（二）監察人查核112年度決算表冊報告。

（三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:113/01/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,238,344

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,722

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95,722

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,024

(8)本次新增背書保證之原因:

為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):193,186

(2)累積盈虧金額(仟元):-63,385

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行契約而定

(2)日期:

依銀行契約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,357,516

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,069,873

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

92.47

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

136.79

10.其他應敘明事項:

113/1/15新增背書保證人民幣22,000仟元(即新台幣95,722仟元)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。