富味鄉食品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.43000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,155,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.08000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,538,9503. 董監酬勞(元)：4,092,9124. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,274,330　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/112.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（4月11日）董事會通過之重要議案如下: 一.通過102年度決算表冊案。 二.通過102年度盈餘分派案。 三.通過現金增資發行新股案。 四.通過盈餘轉增資發行新股案。 五.通過本公司與「富味鄉生物科技股份有限公司」合併案。 六.遷址及修訂本公司章程案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關102年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期 限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

1.董事會決議日期:103/04/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,950,0004.每股面額:105.發行總金額:49,500,0006.發行價格:暫定每股以42元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%，計742,500股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，計4,207,500股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:健全財務結構及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日辦理相關事宜。

1.董事會決議日期:103/04/112.增資資金來源:102年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,538,950股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣65,389,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發108股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日 起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，逾期則依公司法第240條規定 改發現金，計算至元為止（元以下捨去），若有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定 人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會 另訂增資配股基準日。(2)如因股本發生變動，致每股配股比例發生變動時，擬請股東常會授權董事長辦理 相關調整事宜。

1.事實發生日:103/04/112.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司今日（4月11日）董事會決議通過，因業務需要擬將總公司所在地由現址 新北市五股區五權路53號，遷至彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號，並依法 修訂公司章程部份條文。 (2)遷址及修訂本公司章程案，俟股東常會通過向主管機關辦理公司所在地變更 登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/112.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號（本公司會議室）4.召集事由: 一.報告事項 1.102年度營業報告書 2.監察人審查102年度決算表冊報告 二、承認事項 1.本公司102年度決算表冊案 2.本公司102年度盈餘分派案 三.討論事項 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.討論遷址及修訂本公司章程案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:103年4月28日至103年5月7日止 提案受理處所:本公司管理部(新北市五股區五權路53號) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併2.事實發生日:103/04/113.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）: 富味鄉食品股份有限公司與富味鄉生物科技股份有限公司4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）: 富味鄉食品股份有限公司為存續公司 富味鄉生物科技股份有限公司為消滅公司5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:富味鄉生物科技股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不影響股東權益。6.併購目的:整體營運需求。7.併購後預計產生之效益: 整合兩家公司資源以有效降低雙方營運成本，提升總體經營績效及競爭力。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無9.換股比例及其計算依據:本合併案並無發行新股，故無涉及換股比例。10.預定完成日程:103年度11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項: 權利義務由合併後存續公司概括承受。12.參與合併公司之基本資料: 富味鄉食品股份有限公司：食用油、食品罐頭等食品之製造及批發買賣。 富味鄉生物科技股份有限公司：食品什貨零售批發業。13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用。14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:無17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/072.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)彰化地方法院檢察署於102年10月28日扣押本公司五股土地及建物暨芳苑土地。 (2)本公司於103年4月7日收到彰化地方法院裁定撤銷上開土地及建物扣押(禁止處分) 命令，並使各該為限制登記之地政機關依各該扣押命令所為之限制登記加以塗銷。 (3)檢察官如不服本裁定，得於5日內提出抗告。6.因應措施:俟本裁定確定後通知與本公司往來之金融機構。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:103/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭美麗,上海富味鄉油脂食品有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王彬任,富味鄉食品股份有限公司財務經理(暫時代理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭7.生效日期:103/03/208.新任者聯絡電話:(+886)02-2298-1539；(+86)021-3121-62989.其他應敘明事項:待董事會通過新任財務主管聘用案後另行公告

代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:103/03/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司直接及間接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):264588(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):98900(8)本次新增資金貸與之原因:購置生產設備、支付工程款及補充流動資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):90000(2)累積盈虧金額(仟元):-3215.計息方式:年利率4%，每年計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:自借款提款日起算，計3年，到期還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1712558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.999.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:母公司直接及間接持有表決權股份100%之國外公司間，從事資金貸與時，其金額不受貸與企業淨值40%之限制。

1.傳播媒體名稱:理財網、蘋果日報等2.報導日期:103/02/133.報導內容: 「...富味鄉...年營收仍達33.84億元，年增35.6%，展望今年中國市場成長力道 仍強，估計今年營收成長幅度不會遜於去年...」、「...內部目標今年營收成 長幅度不會低於去年...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述 報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之 公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀蓉/副總4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑紋/經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/12/248.新任者聯絡電話:(02)2298-1539 #3089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 葉明峰先生:現任財團法人元大寶華綜合經濟研究院副董事長4.新任者姓名及簡歷: 林學鴻先生:現任暘鎧鋼鐵企業股份有限公司經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員會委員辭任，董事會依法聘任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/17_105/06/278.新任生效日期:102/12/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/042.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)新北地方法院於12月4日早上8點50分左右至總公司及彰化工廠調查，並帶走本公司帳冊等相關資料。(2)本公司董事長兼發言人陳文南、董事陳錫銘、董事陳瑞禮、執行副總兼代理發言人林秀蓉於約談後，各以新台幣50萬元、新台幣30萬元、新台幣30萬元、新台幣50萬元交保。6.因應措施:本公司全力配合調查。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/042.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新北地方法院於12月4日早上8點50分左右至總公司調查。6.因應措施:本公司全力配合調查。7.其他應敘明事項: (1)案號:新北地方法院102聲搜字第002462號 (2)案由:證券交易法等

1.發生變動日期:102/11/012.舊任者姓名及簡歷:王伯鑫3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人工作繁重6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/09/26_105/06/278.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/012.舊任者姓名及簡歷:葉明峰3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人工作繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/28_105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉明峰4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人工作繁忙7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/07/17_105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/012.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據彰化地檢署新聞稿，有關該署偵辦本公司等人涉嫌違反食品衛生管理法、詐欺取財一案，業經偵查終結，於今日提起公訴，犯罪所得3億零50萬元亦請法院宣告沒收。(2)所謂「犯罪所得3億零50萬元」並未考慮營運成本，與事實有所出入，況且本案係單純違反食品衛生管理法，或是同時觸犯刑法詐欺取財罪嫌，尚有爭議，因本公司尚未收到起訴書，待了解起訴內容後，再正式回應。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依據彰化地檢署新聞稿，有關該署偵辦本公司等人涉嫌違反食品衛生管理法、詐欺取財一案，業經偵查終結，於今日提起公訴1.事實發生日:102/10/312.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據彰化地檢署新聞稿，有關該署偵辦本公司等人涉嫌違反食品衛生管理法、詐欺取財一案，業經偵查終結，於今日提起公訴，犯罪所得3億零50萬元亦請法院宣告沒收。6.因應措施:所謂「犯罪所得3億零50萬元」並未考慮營運成本，與事實有所出入，況且本案係單純違反食品衛生管理法，或是同時觸犯刑法詐欺取財罪嫌，尚有爭議，因本公司尚未收到起訴書，待了解起訴內容後，再正式回應。7.其他應敘明事項:無