富味鄉食品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年，為落實公司治理， 選舉新任獨立董事，擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。 6.因應措施: 一.依現行公司章程規定，應選舉董事7席（其中3席為獨立董事）及監察人3席。 二.新任董事及監察人自股東常會當日選舉後就任，任期三年，自102年6月28日至 105年6月27日止。 三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，相關事宜如下： 1.獨立董事應選名額：3名。 2.提名資格：依公司法192條之一規定，由持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，以書面提出獨立董事候選人名單。 3.受理提名期間：102年4月24日起至102年5月3日。 4.受理方式：凡有意提名之股東務請於102年5月3日下午5時前提出，並敘明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面 上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送﹞ 5.受理處所：新北市五股區五權路53號（本公司管理部）電話02-22981539。 6.提名人應檢附件文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百 　分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明文件。 四.其他說明事項：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司現任董事及監察人任期至103年6月23日屆滿三年，為落實公司治理，選舉新 任獨立董事，擬配合102年股東常會提前全面改選董事及監察人。本公司選舉之新任 董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為， 在無損及本公司利益之前提下，本公司董事會決議通過解除該董事及其代表人之競 業禁止限制。 6.因應措施: 依公司法第209條規定，提請本公司102年股東常會同意解除該董事及其代表人之競業 禁止限制。 7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:佳格食品股份有限公司2.交易日期:101/4/5~102/4/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:1,590,000股；83.68元；新臺幣133,050,382元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益75,058,007元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:2,840,000股；101,227,521元；0.49%；質押情形:無7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比例：5.42%；股東權益比例；8.26%；營運資金數額；495,126千元8.取得或處分之具體目的:實現利益9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,950,0004.每股面額:105.發行總金額:49,500,0006.發行價格:暫定每股以46元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%，計742,500股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%，計4,207,500股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日辦理相關事宜。

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（3月18日）董事會通過之重要議案如下: 一.通過101年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。 二.通過辦理現金增資發行新股案。 三.通過修訂「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

1.事實發生日:102/02/072.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告102年1月合併營收，誤以元為單位。6.因應措施:更正為仟元表達。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/292.法人名稱:金籽(香港)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：金籽(香港)有限公司代表人-林秀芬4.新任者姓名及簡歷:董事：金籽(香港)有限公司代表人-林秀蓉5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/01/298.其他應敘明事項:原法人名稱富味鄉食品(股)公司更正為金籽(香港)有限公司

1.發生變動日期:102/01/292.法人名稱:富味鄉食品股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：富味鄉食品(股)公司代表人-林秀芬4.新任者姓名及簡歷:董事：富味鄉食品(股)公司代表人-林秀蓉5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/01/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/212.發生緣由:101年11月21日今富族網報導中提及，「…預估富味鄉2012年合併營收為24億元，稅後淨利1.83億元，EPS 3.69元，毛利率17.66%；而上海奉賢廠將於2012年底開始投產，以期末股本6億元來說，預計2013年合併營收將為31.87億元，稅後淨利2.29億元，EPS 3.82元，毛利率17%。」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。

1.事實發生日:101/11/20

2.發生緣由:本公司謹訂於101年11月20日（二）舉辦興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:一、時間：中華民國101年11月20日(二) 14:00 ~ 15:30

（13:30來賓報到）

二、地點：台北市南京東路二段111號6樓（日盛證券6樓6D會議室）<擷錄公開資訊觀測站>