富味鄉食品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:自由時報A1版2.報導日期:102/10/233.報導內容:「富味鄉外銷2款油 95％棉籽油」報導4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司精煉棉籽油均符合食用標準，不含棉籽酚， 依據衛生福利部食品藥物管理署本年10月20日公告資訊精煉之棉籽油於世界各國均為 食用植物油。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報、今日新聞等媒體2.報導日期:102/10/213.報導內容:「國內進口棉籽油只有彰化2家油廠，一家是大統，另一家則是富味鄉，後者進口棉籽油主要精煉後再轉出口外銷。不過，立委林淑芬踢爆，富味鄉不但幫統一超商代工芝麻醬，且該公司外銷比重只佔4成，擔憂可能也有劣質油會流入市場。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)依據衛生福利部食品藥物管理署資料顯示，精煉之棉籽油於世界各國均為食用植物油。棉籽油係以棉籽為原料，經由壓榨或壓榨、萃取併用方式製取油脂而來，經精煉加工的棉籽油可去除自然存在於棉籽之棉籽酚，未精煉之棉籽油不得作為食品使用。(2)本公司棉籽原油來自澳洲，棉籽原油精煉後，按照出口規定，直接銷往國外市場，並檢附食工所委託試驗報告書（未檢出棉籽酚），且未在國內銷售使用。(3)棉籽油非本公司主要項目，因應國外客戶客製化要求出貨，民國100年至102年度三年來出貨金額僅佔公司總營運金額約3%。(4)相關媒體報導立委指稱「富味鄉不只做外銷，還有部分受託代工油品在超商通路就買得到」並非事實。6.因應措施:102/10/21於櫃買中心辦理說明會7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/09/262.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)補選本公司監察人案。 當選名單： 　　 監察人：王添定　 　 監察人：王伯鑫3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/09/262.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：宏亮投資股份有限公司代表人：謝榮桂(華僑銀行副總經理) (2)監察人：賴杉桂(台灣國際造船股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷: (1)監察人：王添定(明鼎工業股份有限公司董事長) (2)監察人：王伯鑫(東亞證券股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數: (1)監察人：王添定 選任時持股數:1,746,307 (2)監察人：王伯鑫 選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/278.新任生效日期:102/09/26_105/06/279.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/09/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:2,000,000美元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國102年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣59,895,000元，發行新股5,989,500股。本次盈餘轉增資業經金融監督管理委員會102年7月12日金管證發字第1020027256號函核准發行在案，並奉經濟部102年9月4日經授商字第10201177200號函核准變更登記在案，變更後實收資本額為新台幣604,395,000元。二、茲將本次增資新股之有關事項公告如后：（一）原已發行股份：普通股54,450,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣544,500,000元。（二）本次增資新股：普通股5,989,500股，每股面額新台幣10元整，計新台幣59,895,000元。（三）增資發行新股後之股份總額：共計60,439,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣604,395,000元整。（四）增資新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。（五）股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。（六）辦理股務機構：本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02) 2562-1658)三、本次盈餘轉增資股票，擬訂於102年9月12日（星期四）採無實體發行並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如下：（一）已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。（二）尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理劃撥。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告1.事實發生日:102/08/262.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1558521(4)原背書保證之餘額(仟元):752101(5)本次新增背書保證之金額(仟元):400232(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1152333(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):481159(8)本次新增背書保證之原因:為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28998(2)累積盈虧金額(仟元):721055.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):15585217.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11523338.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.949.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.8110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):1558521(5)原背書保證之餘額(仟元):752101(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1152333(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):481159(8)本次新增背書保證之金額(仟元):400232(9)本次新增背書保證之原因:為因應營運週轉之資金需求2.背書保證之總限額(仟元):15585213.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):11523333.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.944.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/212.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原訂於102/8/22(星期四)發放之現金股利，因潭美颱風放假一天， 將延至102/8/23(星期五)發放，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/09

2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司今日(8月9日)董事會通過之重要議案如下:

一.通過102年上半年度合併財務報表案

二.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

三.通過金融行庫短期新增及續訂授信額度案

四.通過辦理上海富味鄉油脂食品有限公司現金增資200萬美元及

盈餘轉增資250萬美元案

五.通過召開102年第一次股東臨時會案

六.通過補選本公司監察人案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:有關102年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限

內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

1.董事會決議日期:102/08/09

2.股東臨時會召開日期:102/09/26

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權路53號（本公司三樓會議室）

4.召集事由:

一、討論事項：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

二、選舉事項：

補選本公司監察人案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/08/28

6.停止過戶截止日期:102/09/26

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:精實新聞2.報導日期:102/08/023.報導內容:「市場預期，富味鄉今年下半年業績可望保持成長，全年營收挑戰35億元。」、「推估上半年每股盈餘可能達到2元水準。2013年全年營收有實力挑戰35億元，全年每股稅後盈餘估逾4元。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體善意推估，本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款規定公告1.事實發生日:102/07/292.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):1226102(5)原背書保證之餘額(仟元):422821(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):752101(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):485714(8)本次新增背書保證之金額(仟元):329280(9)本次新增背書保證之原因:為因應營運週轉之資金需求2.背書保證之總限額(仟元):12261023.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7521013.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.344.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告1.事實發生日:102/07/292.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1226102(4)原背書保證之餘額(仟元):422821(5)本次新增背書保證之金額(仟元):329280(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):752101(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):485714(8)本次新增背書保證之原因:為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):28998(2)累積盈虧金額(仟元):204095.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):12261027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7521018.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.4510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年度年報之第38頁、第42頁內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/07/172.原發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣59,895,000元，每股配發1.21元。 (2)現金股利：新台幣21,780,000元，每股配發0.44元。3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利：新台幣59,895,000元，每股配發1.10元。 (2)現金股利：新台幣21,780,000元，每股配發0.40元。4.變更原因:本公司因辦理現金增資發行新股，致影響流通在外股份數量。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣59,895,000元，轉增資發行新股5,989,500股，因辦理現金增資 發行新股，致影響流通在外股數，原每仟股無償配發121股，調整為每仟股無償 配發110股，每股面額新臺幣10元。 (2)現金股利新台幣21,780,000元，因辦理現金增資發行新股，致影響流通在外股 數，原每股配發0.44元，調整為每股配發0.40元。4.除權（息）交易日:102/08/025.最後過戶日:102/08/056.停止過戶起始日期:102/08/067.停止過戶截止日期:102/08/108.除權（息）基準日:102/08/109.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會102年7月12日金管證發字 第1020027256號函核准發行在案。 (2)股東股票股利依配股基準日股東名冊記載各股東及其持有股份比例配發，配發不 足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理 拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購之。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，俟呈奉主管機關核准變更登記後三 十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。 (4)現金股利發放日:102/08/22。 (5)如因本公司買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債轉換為普通股股 份，致影響流通在外股數，股東配股配息率因而發生變動者，授權董事長調整並 公告之。

1.發生變動日期:102/07/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 葉明峰先生:獨立董事，現任財團法人元大寶華綜合經濟研究院副董事長 王清水先生:獨立董事，現任利眾貿易(股)公司董事長 林秀蓉女士:現任本公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 葉明峰先生:獨立董事，現任財團法人元大寶華綜合經濟研究院副董事長 王清水先生:獨立董事，現任利眾貿易(股)公司董事長 蔡俊彥先生:獨立董事，現任中華民國關稅協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/20 _ 103/06/238.新任生效日期:102/07/179.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至105年6月27日屆滿

1.發生變動日期:102/07/172.法人名稱:金籽(香港)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：金籽(香港)有限公司代表人-謝榮桂4.新任者姓名及簡歷:董事：金籽(香港)有限公司代表人-李敏雄5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/07/178.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司業於民國102年6月28日召開之102年股東常會中決議通過101年度盈餘分配為：（一）盈餘轉增資發行新股5,989,500 股，每仟股無償配發110股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣59,895,000元，業經金融監督管理委員會於民國102年7月12日金管證發字第1020027256號函申報生效在案。（二）盈餘分配現金股利每股配發新台幣0.4元，計新台幣21,780,000 元。二、茲依公司法第273條第2項規定，本次增資發行新股有關事項公告如後：（一）公司名稱：富味鄉食品股份有限公司。（二）所營事業：　　　1.C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。　　　2.C105010 食用油脂製造業。　　　3.C106010 製粉業　　　4.C109010 調味品製造業　　　5.C110010 飲料製造業　　　6.C199040 豆類加工食品製造業　　　7.C199990 未分類其他食品製造業　　　8.F102020 食用油脂批發業　　　9.F102170 食品什貨批發業　　　10.F203010 食品什貨、飲料零售業　　　11.F401010 國際貿易業　　　12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（三）原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額計新台幣1,000,000,000元，股份總數計100,000,000股，目前實收資本總額計新台幣544,500,000元，目前已發行股份總數計普通股54,450,000股；每股金額新台幣10元。（四）本公司所在地：新北市五股區五權路53號。（五）董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。（六）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國72年10月21日，最近一次修正為第二十三次，修正日期為民國102年6月28日。（七）本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.盈餘轉增資新台幣59,895,000元，每股面額新台幣10元，共計發行5,989,500股。流通在外股數計54,450,000股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，經調整後盈餘每仟股無償配發110股。2.配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。（八）增資發行新股後股數總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣604,395,000元，分為60,439,500股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。（九）增資計劃：充實營運資金。（十）本次盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發股票，並依發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定採帳簿劃撥交付，不印製實體股票，屆時當另行公告及分函通知各股東。（十一）盈餘分配現金股利，流通在外股數計5,989,500股，依除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股分配新台幣0.4元。三、茲經本公司董事會決議，訂定民國102年8月10日為除權、除息基準日暨增資發行新股基準日，並自民國102年8月6日起至同年8月10日止依法停止變更股東名簿之記載。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年8月5日(星期一) 下午4時30分前駕臨或郵寄至本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股代理部」(台北市中山區民生東路一段51號3樓)辦理過戶手續。四、凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續，另尚未繳交印鑑卡及身分證明文件之集保新戶股東請儘速繳交。五、現金股利預計於102年8月22日委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費或郵資由股東支付，現金股利金額在新台幣50元以下者，僅郵寄通知單，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人領取。六、特此公告。