富圓采科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/082.發放股利種類及金額:擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣234,249,000元，其中:(1)股票股利新台幣117,124,500元(每仟股配發200股)，(2)現金股利新台幣117,124,500元(每股新台幣2.0元)。3.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動，致股東配股配息率因此發生變動者，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數，依比例再調整之。(2)本公司擬配發員工紅利新台幣43,749,836元，董監事酬勞新台幣7,291,639元。

1.董事會決議日期:100/03/082.增資資金來源:99年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,712,450股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:117,124,500元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發200股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股除得由股東於除權基準日起五日內自行拼湊外，其餘授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前，如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動，致股東配股配息率因此發生變動者，授權董事會按除權除息基準日流通在外股數，依比例再調整之。

1.事實發生日:100/03/082.公司名稱:兆晶科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項`.6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:通過於新台幣3.5億元內購置廠務設施及新台幣5億元內購置供營業使用之機器設備。

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:　(1)宣佈開會　(2)主席致詞　(3)報告事項：　　A.99年度營業報告　　B.監察人查核報告　　C.修訂本公司「董事會議事規範」報告　　D.如有股東依公司法第172條之1提案，但未列入討論案者，需提出報告。　(4)承認事項：　　A.99年度營業報告書及決算表冊案　　B.99年度盈餘分配案　(5)討論暨選舉事項：　　A.九十九年度盈餘轉增資發行新股案　　B.修訂「公司章程」案　　C.設置審計委員會案　　D.修訂「股東會議事規則」案　　E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案　　F.修訂「取得或處分資產處理程序」案　　G.修訂「資金貸與他人作業程序」案　　H.修訂「背書保證作業管理辦法」案　　I.選舉二席董事案　　J.解除本次新任之董事競業禁止之限制案　(6)其他議案及臨時動議　(7)散會5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:　(1)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，對於持有本公司股票未滿　　 壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。　(2)依公司法第172條之1規定，自民國100年3月28日起至100年4月8日止受理股東提　　 案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號兆晶科技股份有限　　 公司股務單位，其他相關事宜將依規定另行公告之。

1.事實發生日:100/02/222.公司名稱:兆晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年第一次現金增資6,500,000股乙案，原認股繳納期限業已於100年2月21日屆滿，經查尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條、266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自100年2月22日起至100年3月22日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至玉山銀行新竹分行及華南商業銀行竹科分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)本公司於催繳期間屆滿後，儘速將各股東所認購之股份撥入股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話:02-25048125)。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/02/103.報導內容:工商時報B4版標題「兆晶董座謝建福:藍寶石基板，Q2不漲價」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:「兆晶董座謝建福:藍寶石基板，Q2不漲價」上述報導內容純屬媒體自行臆測及報導。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/01/212.重要決議事項:討論暨選舉事項第一案、補選一席獨立董事案獨立董事當選名單：劉享朗先生第二案、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/01/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉享朗(1)台北市內湖綜合醫院 院長(2)再生緣生物科技股份有限公司 董事長(3)健喬信元醫藥生技股份有限公司 獨立董事(4)富德生醫科技股份有限公司 董事長(5)富享生物科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:補選一席獨立董事6.新任董事選任時持股數:獨立董事：劉享朗，選任時持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/258.新任生效日期:100/01/219.同任期董事變動比率:5/810.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/01/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉享朗先生3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司100年度第一次現金增資發行新股相關事項公告內容：壹、本公司於99年12月13日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股6,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣65,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年12月24日金管證發字第0990071273號函核准在案。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將本次增資發行新股有關事項公告於下：　　一、公司名稱：兆晶科技股份有限公司　　二、所營事業：　　　(一) CC01080電子零組件製造業　　　(二) F401010國際貿易業　　　(三) IZ99990其他工商服務業（前各項產品之技術、管理諮詢顧問業 務）　　　(四)研究、設計、製造及銷售下列產品　　　　　1. 鉭酸鋰晶圓 (Lithium Tantalite Wafer)　　　　　2. 鈮酸鋰晶圓 (Lithium Niobate Wafer)　　　　　3. 藍寶石晶圓 (Sapphire Tantalite Wafer)　　　(五)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。　　三、原已發行股份總額及每股金額：章程額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為100,000,000股，得分次發行；前項資本總額內保留新台幣140,000,000元，計14,000,000股，供本公司發行員工認股權憑證之可認購股份數額用，授權董事會視實際需要分次發行；已發行實收資本總額為新台幣585,622,500元，每股面額新台幣10元，分為58,562,250股，均為記名式普通股。　　　　四、本公司所在地：新竹市科學工業園區園區二路9-1號　　五、公告方式：揭露於公開資訊觀測站　　六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5~11人，監察人2~3人，任期均為3年，連選均得連任。　　七、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國89年6月27日；第九次修正於民國99年6月14日。　　八、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下：　　　　(1) 增資發行新股6,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣  65,000,000元，以每股新台幣55元溢價發行。　　　　(2) 本次現金增資發行新股依公司法267條規定，保留15%即975,000股由本公司員工認購，其餘85%即5,525,000股將由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購94.34405269股，認購不足一股之畸零股，得由股東自行於認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。如因發行在外股數變動致認股比例發生變動者，擬授權董事長依法令規定調整並公告之。　　　　(3) 本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。　　九、本次增資發行新股後股份總額：章程額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，每股面額新台幣10元，分為100,000,000股，得分次發行；前項資本總額內保留新台幣140,000,000元，計14,000,000股，供本公司發行員工認股權憑證之可認購股份數額用，授權董事會視實際需要分次發行；本次增資發行後資本總額為新台幣650,622,500元，分為65,062,250股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。　　十、本次增資計劃：擴充產能、充實營運資金　　十一、主辦承銷機構：不適用　　十二、股票簽證機購：採無實體發行　　十三、股票過戶機構﹕台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　　十四、專戶存儲價款行庫：臺灣新光商業銀行新竹分行　　十五、代收股款行庫：　　　　　(1)玉山銀行新竹分行　　　　　(2)華南商業銀行竹科分行　　十六、本次現金增資股款募集完成後，增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時公告外並分函各股東。　　十七、現金增資認股繳款期限﹕100/02/11~100/02/21為原股東及員工之股款繳納期間。參、茲訂民國100年1月31日為認股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國100年1月27日至民國100年1月31日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於最後過戶日100年01月26日（星期三）下午五時前至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年01月26日(最後過戶日)郵戳為憑。肆、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。伍、特此公告。