富基電通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/03/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳燕秋

6.新任者簡歷:

易珈生技(股)公司/監察人、顧問

迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員

國統國際(股)/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/30~113/07/20

10.新任生效日期:113/03/20

11.其他應敘明事項:任期自113/03/20至本屆(第七屆)董事會任期止。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/03/20

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:113/02

4.自結流動比率:120.29%

5.自結速動比率:83.58%

6.自結負債比率:82.41%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)背書(連帶)保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【stockservices.tdcc.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落：台北市南港區南港路三段50巷18號4樓

2.事實發生日:113/3/20~113/3/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：租賃面積共106.03坪

(2)每單位價格：每月每坪租金約新台幣1,037.44元

(3)交易總金額：使用權資產新台幣3,840,430元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：耀成投資有限公司

與本公司關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本與管理考量

前次移轉相關資訊：

前次移轉之所有人:三視多媒體網路股份有限公司

前次移轉之所有人與本公司之關係:非關係人

前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係:非關係人

前次移轉日期:民國108年9月28日

前次移轉金額:新台幣38,300仟元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)金額：租金每月新台幣110,000元(未稅)

(2)租期：113/4/1~116/3/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考鄰近地區房屋租金行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：邦德不動產估價師聯合事務所

估價金額：每月租賃標的租金為新台幣112,000元；

使用權資產價值金額為新台幣3,846,347元

11.專業估價師姓名:

毛秉基

12.專業估價師開業證書字號:

(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

供本公司商用事業處作為Training center及Demo room使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月20日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:3,846,347元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款之公告標準

1.事實發生日:113/03/20

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:富盛電通股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,935,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):155,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):290,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,000

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):203,550

(2)累積盈虧金額(仟元):106,211

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,935,958

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,259,836

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

396.26

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

442.76

10.其他應敘明事項:

子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期

提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為135,000仟元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準

1.事實發生日:113/02/27

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,935,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,843,528

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93,870

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,937,398

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):521,917

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):203,550

(2)累積盈虧金額(仟元):106,211

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,935,958

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,092,398

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

375.90

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

419.37

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司富盛電通(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:113/02/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:富基電通股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

持有本公司股權100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):24,692

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):476,000

(2)累積盈虧金額(仟元):136,922

5.計息方式:

年息2.6%，每月計息一次

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起，不超過一年之期間

(2)日期:

自放款日起，不超過一年之期間

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

24,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.92

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/02/20

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:113/01

4.自結流動比率:118.80%

5.自結速動比率:87.76%

6.自結負債比率:83.67%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/01

2.公司名稱:富基電通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

本公司原透過對外投資薩摩亞「Afastor International Holdings Ltd.」轉投資薩摩亞

「Wealth Frontier Ltd.」間接在大陸地區投資設立「上海寰儲電子科技有限公司」，

為因應集團營運考量，調整為由本公司直接持有「上海寰儲電子科技有限公司」。

6.因應措施:

於股權移轉完成後，辦理「Afastor International Holdings Ltd.」及「Wealth

Frontier Ltd.」解散清算相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次投資架構調整標的均為本公司100%直接或間接持有之子公司，對本公司整體之

合併損益及股東權益並無影響。

(2)相關事宜授權董事長視實際需要全權處理之。

公告本公司112年12月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:113/01/22

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/12

4.自結流動比率:120.10%

5.自結速動比率:92.19%

6.自結負債比率:82.45%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落：台北市松山區延壽街402巷1弄3號5樓

2.事實發生日:112/12/26~112/12/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：租賃面積約27.9坪

(2)每單位價格：每月每坪租金約新台幣430元

(3)交易總金額：使用權資產新台幣684仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：石淑玲

與本公司關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於成本與管理考量

前次移轉相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)金額：租金每月新台幣12,000元

(2)租期：113/01/01~115/12/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考鄰近地區房屋租金行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

員工宿舍

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年12月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:112/12/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:葉明水

4.舊任者簡歷:富基電通股份有限公司/獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/30~113/07/20

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年12月26日獲悉此消息。

1.發生變動日期:112/12/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:葉明水

4.舊任者簡歷:富基電通股份有限公司/獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/30~113/07/20

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於112年12月26日獲悉此消息。

公告本公司112年11月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/12/20

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率:118.48%

5.自結速動比率:86.87%

6.自結負債比率:84.10%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準

1.事實發生日:112/11/16

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

銀行融資

(4)背書保證之限額(仟元):4,935,958

(5)原背書保證之餘額(仟元):3,158,448

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,644,823

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):884,554

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):486,375

(9)本次新增背書保證之原因:

銀行融資

2.背書保證之總限額(仟元):

4,935,958

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,799,823

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

461.89

4.其他應敘明事項:

子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過

為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為340,463仟元。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準

1.事實發生日:112/11/16

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,935,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):3,158,448

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):486,375

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,644,823

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):884,554

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):203,550

(2)累積盈虧金額(仟元):106,211

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,935,958

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,799,823

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

461.89

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

505.64

10.其他應敘明事項:

子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期提前通過

為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為340,463仟元。

公告本公司112年9月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/20

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:118.37%

5.自結速動比率:95.75%

6.自結負債比率:83.51%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年8月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/20

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:121.52%

5.自結速動比率:94.77%

6.自結負債比率:81.55%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之負債

比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年7月份自結合併財務報表之負債比率、流動 比率及速動比率

1.事實發生日:112/08/18

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110101554號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:122.35%

5.自結速動比率:94.72%

6.自結負債比率:81.03%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報表截至前一月底之

負債比率、流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準

1.事實發生日:112/08/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,935,958

(4)原背書保證之餘額(仟元):3,737,788

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):377,040

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,114,828

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):854,425

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):203,550

(2)累積盈虧金額(仟元):106,211

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,935,958

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

4,269,828

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

519.03

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

562.53

10.其他應敘明事項:

子公司銀行融資額度即將到期，擬辦理原額度續約，舊約屆滿前配合本公司董事會日期

提前通過為其背書保證，致背書保證額度重覆計算，金額為377,040仟元。