富海工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/08/072.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正96年度年報部份內容。6.因應措施:資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:補正年報第11.46.47.48.50頁部份資料。

1.事實發生日:97/08/062.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至97年7月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣799,000仟元,巳使用銀行借款新台幣799,000仟元；購料授信額度美金22,200仟元，其中尚未使用購料額度美金2,478仟元。

1.事實發生日:97/07/082.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至97年6月30日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣799,000仟元；美金22,200仟元，其中尚未使用購料額度美金1,512仟元。

1.事實發生日:97/04/102.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。6.因應措施:完善的資金預算及調度。7.其他應敘明事項:本公司截至97年3月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度新台幣859,000仟元；美金額度26,200仟元,尚未使用額度新台幣11,270仟元；美金額度11,407仟元。

1.事實發生日:96/10/082.資金貸與之:(1)公司名稱:PROTECH WHEEL INTERNATIONAL LIMITED(2)與公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):334337(4)原資金貸與之金額(仟元):169396(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28108(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):197504(7)本次新增資金貸與之原因:供子公司PRODUCT INDUSTRY CO., LTD.購料所需資金3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):835842(2)累積盈虧金額(仟元):491625.計息方式:無6.還款之:(1)條件:無(2)日期:到期還款7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:21.658.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:子公司本身10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):26144011.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/262.資金貸與之:(1)公司名稱:PROTECH WHEEL INTERNATIONAL LIMITED(2)與公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):348138(4)原資金貸與之金額(仟元):133125(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65520(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):198645(7)本次新增資金貸與之原因:供富海工業股份有限公司購料及日常營運所需資金。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):473860(2)累積盈虧金額(仟元):8703465.計息方式:無6.還款之:(1)條件:無(2)日期:到期還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:19.958.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):26144011.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/022.契約相對人:玉山銀行3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):96/07/02~96/08/035.主要內容(解除者不適用):玉山銀行代收及存儲本公司96年現金增資股款6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):不適用9.其他應敘明事項:(一)存儲專戶合約:簽訂行庫:玉山銀行新竹分行，帳號:0060-440-018256，簽約日期:96/07/02(二)代收價款合約:簽訂行庫:玉山銀行光華分行，帳號:0495-440-009895，簽約日期:96/07/02(三)代收股款期間:自民國96年07月25日至96年08月03日，必要時得通知延長之。

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:林韋壯(2)獨立監察人:郭靜雯(美國銀行 副理)3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)郭新祿(均豪精密工業(股)公司 董事)(2)薩摩亞商富利實業有限公司監察人:(1)王淑瓊(2)蔡智杰(建大聯合會計師事務所 會計師)4.異動原因:經96/06/28股東常會增補選。5.新任董事選任時持股數:董事:(1)郭新祿 150,000 股(2)薩摩亞商富利實業有限公司 2,160,000 股監察人:(1)王淑瓊 1,168,398 股(2)蔡智杰 100,000 股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/01/31~99/01/307.新任生效日期:96/06/288.同任期董事、監察人變動比率:25%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/282.公司名稱:富海工業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96年6月28日董事會決議現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:一、本公司於民國96年6月28日董事會決議通過現金增資案，業經查詢行政院金融監督管理委員會網站業已於民國96年6月27日申報生效。二、本公司96年6月28董事會決議通過現金增資相關事宜如下：(1)每股按新台幣23元發行，共計發行新股(普通股)10,000,000股。(2)擬依照公司法第267條規定保留發行總股數之10%供員工認購，其餘由原股東依照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。(3)增資資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。(4)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。(5)認股基準日：96年7月22日。(6)最後過戶日：96年7月17日，股票停止過戶期間：96年7月18日至96年7月22日止。(7)原股東認購比率及繳款期間：每仟股認購183.2699股，繳款期間96年7月25日至96年8月03日止。(8)員工認購股數及繳款期間：1,000,000股，繳款期間96年7月25日至96年8月03日止。(9)本次現金增資因繳款期間未滿一個月，依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，認股人延欠應繳之股款時，應訂一個月以上期限催告認股人照繳，並聲明逾期不繳失其權利。故本公司擬以96年8月06日至96年9月06日為催告期間。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:郭新祿(2)法人董事:薩摩亞商富利實業有限公司法人董事代表人:陳錦龍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:郭新祿(2)法人董事:薩摩亞商富利實業有限公司法人董事代表人:陳錦龍7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭新祿:包頭富誠鋁業有限公司 董事、經理人(2)陳錦龍:包頭富誠鋁業有限公司 董事、經理人8.所擔任該大陸地區事業地址:包頭東河區國家生態工業(鋁業)示範園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:金屬輪圈製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司100%持有之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:96/05/032.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十五年度營運報告。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告。3.本公司九十五年度大陸投資情形。4.本公司九十五年度背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十五年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.增選董事二席及補選監察人二席案。6.提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:本次董事會修訂九十六年度股東會(三)討論及選舉事項第(5)項補選監察人二席。

1.發生變動日期:96/05/032.舊任者姓名及簡歷:郭靜雯小姐3.新任者姓名及簡歷:待96/6/28股東會選任。4.異動原因:因個人因素請辭。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/01/31~99/01/307.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:同任期監察人變動比率為1/3。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳國賓 本公司舊任董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭朝興 本公司新任董事長5.異動原因:董事長改選6.生效日期:96/01/317.新任者聯絡電話:03-46427868.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳國賓 本公司董事4.新任者姓名及簡歷:鄭朝興 曾任均豪精密工業(股)公司總經理5.異動原因:原任董事因任期屆滿全面改選，並於96.01.31董事會選舉鄭朝興為新任董事長。6.新任生效日期:96/01/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/01/312.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業科技顧問(股)公司代表人:顏宏憲中華開發工銀投資部經理3.新任者姓名及簡歷:無法人董事4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/01/05~96/01/317.新任生效日期:不適用8.同任期董事、監察人變動比率:28.57%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/01/312.舊任者姓名及簡歷:董事：陳錦龍3.新任者姓名及簡歷:董事：鄭朝興 / 曾任均豪精密工業(股)公司總經理董事：張慶昌 / 富海工業(股)公司 協理4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董監事選任時持股數:董事：鄭朝興 持股 190,048 股董事：張慶昌 持股 359,830 股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/01/05~96/01/317.新任生效日期:96/01/318.同任期董事、監察人變動比率:28.57%9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/01/312.重要決議事項:(一)經表決照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)經表決照案通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:董事、監察人當選名單：(一)當選董事計七席：戶號及ID 戶名 當選權數 備註154 鄭朝興 62,727,320 權 董事7 陳國賓 58,063,822 權 董事16 張慶昌 56,876,188 權 董事15 梁秋菊 54,379,303 權 董事139 英屬維京群島商 59,300,374 權 董事日昇投資(股)公司A122564031 李勝隆 483,000 權 獨立董事L220599180 陳妙珍 490,000 權 獨立董事(二)當選監察人三席：戶號及ID 戶名 當選權數13 許清森 10,448,818 權356 林韋壯 14,459,350 權337 郭靜雯 9,818,605 權

1.事實發生日:96/01/042.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議九十六年第一次股東臨時會議程修訂一.董事會決議日期:民國九十六年一月四日二.股東臨時會召開日期:民國九十六年一月三十一日(星期三)下午二時整三.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(富海工業(股)公司會議室)四.會議事項:壹.報告事項:修訂本公司「董事會議事規則」案。貳.討論及選舉事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.改選董事及監察人案。3.提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。參.其他議案及臨時動議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/12/112.公司名稱:富海工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會一.董事會決議日期:民國九十五年十二月十一日二.股東臨時會召開日期:民國九十六年一月三十一日(星期三)下午十四時整三.股東臨時會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(富海工業(股)公司會議室)四.會議事項:壹、選舉事項：全面改選本公司董事及監察人。貳、討論案：提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。參、其他議案及臨時動議。五.股票停止過戶日期:96/01/02~96/01/316.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十。 1.事實發生日:95/08/282.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)被背書保證之公司名稱:Protech Wheel International Limited(2)與公司之關係:間接轉投資100%之子公司(3)背書保證之額度(仟元):316,119(4)原背書保證之額(仟元):0(5)本次新增背書保證之額(仟元):263,040(6)本次新增背書保證之原因:間接轉投資之子公司為業務需求向玉山商業銀行等金融機構組成之聯合授信銀行團，簽訂三年期美金800萬元額度之聯合授信聯貸，母公司為其背書連保。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:04.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:491,079仟元及351,476仟元5.解除背書保證責任之條件或日期:契約期限自首次動用日起算三年或被背書保證公司本息清償完竣。6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:24.96%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:111.16%9.其他應敘明事項:無