展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告101年現金增資發行新股相關事宜(補充)公告內容：一、本公司於101年2月20日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行記名式普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月19日金管證發字第1010009146號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：展旺生命科技股份有限公司。(二)所營事項：一、C801010基本化學工業。二、C801030精密化學材料製造業。三、C802041西藥製造業。四、IG01010生物技術服務業。五、F108021西藥批發業。六、F208021西藥零售業七、F401010國際貿易業。【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品：1.Carbapenem類抗生素原料藥(1) Imipenem(2) Cilastatin(3) Meropenem(4) Ertapenem2.上述原料藥之中間體物3.生物製藥技術服務4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】(三)原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股，每股面額為新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,313,310,000元，分為131,331,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事九人、監察人二人，任期三年，連選得連任。(七)訂定章程之年、月、日：民國93年1月27日訂立，最近一次於民國100年11月29日修訂。(八)本次發行新股總額及發行條件：1、現金增資40,000,000元，發行普通股股票4,000,000股，每股面額新台幣10元。2、依公司法第二六七條規定保留10%，計400,000股由員工認購，餘依發行新股90%，計3,600,000股由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購27.41165452股，每股發行價新台幣36元，認購不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及繳款截止日止，員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。(九)增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為1,353,310,000元，分為135,331,000股，每股新台幣面額10元，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)現金增資股款繳納期限：自101年4月17日至101月5月17日止，原股東及員工請憑本公司寄發之現金認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。(十二)股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。(十三)現金增資代收股款繳款銀行：台新國際商業銀行關東橋分行及其全省各分行。(十四)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。(十五)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外，並以書面備置於本公司。三、茲訂於101年4月14日為認股基準日，依法自101年4月10日起至101年4月14日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於101年4月9日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1) 電話：(02)2586-5859辦理過戶手續。四、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

公告序號：1主旨：展旺生命科技股份有限公司101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：一、開會日期：中華民國101年6月8日(星期五)上午十時整。二、開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年4月6日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容(一)報告事項1.100年度營業報告。2.監察人查核100年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自101年4月10日至6月8日止，停止股票　　　過戶。　　(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月9日(星期　　　一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號B1)，　　辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月9日（最後過戶日）郵　　戳日期為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達展旺生命科技(股)公司股務課　　　(地址：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其　　　 開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月7日起至　　　 101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於101年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：展旺生命科技(股)公司股務課(地址：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號；電話：(037)-580100)。六、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告101年現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於101年2月20日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行記名式普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月19日金管證發字第1010009146號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：展旺生命科技股份有限公司。(二)所營事項：一、C801010基本化學工業。二、C801030精密化學材料製造業。三、C802041西藥製造業。四、IG01010生物技術服務業。五、F108021西藥批發業。六、F208021西藥零售業七、F401010國際貿易業。【研究、開發、設計、製造、及銷售下列產品：1.Carbapenem類抗生素原料藥(1) Imipenem(2) Cilastatin(3) Meropenem(4) Ertapenem2.上述原料藥之中間體物3.生物製藥技術服務4.與前各項產品相關之進出口貿易業務。】(三)原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣1,800,000,000元，分為180,000,000股，每股面額為新台幣10元，授權董事會分次發行。實收資本額為新台幣1,313,310,000元，分為131,331,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事九人、監察人二人，任期三年，連選得連任。(七)訂定章程之年、月、日：民國93年1月27日訂立，最近一次於民國100年11月29日修訂。(八)本次發行新股總額及發行條件：1、現金增資40,000,000元，發行普通股股票4,000,000股，每股面額新台幣10元。2、依公司法第二六七條規定保留10%，計400,000股由員工認購，餘依發行新股90%，計3,600,000股由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購27.41165452股，認購不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及繳款截止日止，員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。(九)增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為1,353,310,000元，分為135,331,000股，每股新台幣面額10元，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)現金增資股款繳納期限：自101年4月17日至101月5月17日止，原股東及員工請憑本公司寄發之現金認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未辦理認購繳款者視為放棄。(十二)股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。(十三)現金增資代收股款繳款銀行：台新國際商業銀行關東橋分行及其全省各分行。(十四)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。(十五)本次增資發行新股刊印之公開說明書陳列處所：除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站外，並以書面備置於本公司。三、茲訂於101年4月14日為認股基準日，依法自101年4月10日起至101年4月14日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於101年4月9日下午五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1) 電話：(02)2586-5859辦理過戶手續。四、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

公告本公司一○○年股東臨時會增選獨立董事三席(補充100年12月1日公告)1.發生變動日期:100/11/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林寶新、獨立董事:周雙仁、獨立董事:顏志達4.異動原因:增選獨立董事三席5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:100/11/298.同任期董事變動比率:4/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林寶新、獨立董事:周雙仁、獨立董事:顏志達4.異動原因:增選獨立董事三席5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:100/11/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/29停止過戶日期起日：100/10/31停止過戶日期迄日：100/11/29公告內容：主旨:本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告依據:公司法及證交法相關規定暨本公司民國100年09月09日董事會決議辦理。公告事項:一.股東臨時會召開日期：100/11/29 上午10點整二.股東臨時會召開地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號三.召集事由：(1)討論及選舉事項：1. 修訂公司章程案2. 增選獨立董事案3. 解除新任董事競業禁止案(2)臨時動議：四.受理獨立董事提名:本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國100年10月24日起至民國100年11月2日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。五.依公司法第165條規定，自民國100年10月31日至民國100年11月29日為停止股票過戶期間。茲因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國100年10月28日(星期五)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以10月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，電話：(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。六.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29 號)，並副知證基會。七.開會通知書於股東臨時會15日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26 條之2規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。九.依公司法第209條之規定，擬請本次股東臨時會解除本屆新選任董事之競業禁止行為。十.特此公告。