展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃呈玉董事：呂宗明董事：楊任凱董事；李麗生董事：江衍宏獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事白錫瑞：台灣中小企業銀行台中分行經理退休4.新任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事白錫瑞：台灣中小企業銀行台中分行經理退休5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/178.新任生效日期:107/06/219.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.89%流動比率=111.96%速動比率=61.52%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/312.被背書保證之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(越南)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):903866(4)原背書保證之餘額(仟元):302000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):330000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):632000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):302000(8)本次新增背書保證之原因:展越責任有限公司(越南)銀行融資,提供給銀行之母公司保證票。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):631978(2)累積盈虧金額(仟元):-177655.解除背書保證責任之:(1)條件:解除融資債務責任(2)日期:解除融資債務責任之後6.背書保證之總限額(仟元):9038667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6320008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.969.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.9210.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司不得超過本公司最近財務報表淨值之百分之五十為限, 其餘不超過本公司最近財務報表淨值之百分之十為限。

1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.03%流動比率=106.21%速動比率=56.23%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.92%流動比率=100.56%速動比率=50.89%7.其他應敘明事項:無

公司董事會通過對100%轉投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜(更正)1.事實發生日:107/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):718222(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):248200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):248200(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):428989(2)累積盈虧金額(仟元):-54545.計息方式:年利率3.3%6.還款之:(1)條件:可一次或分次償還(2)日期:視實際動撥日起算，1年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2482008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.829.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1) 106年度營業報告。(2) 106年度監察人查核報告。(3) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。貳、承認事項(1) 106年度營業報告書及財務報表案。(2) 106年度盈餘分配案。參、討論暨選舉事項(1) 修訂公司章程案。(2) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。(3) 選舉第12屆董事及監察人案。(4) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於107年4月13日起至107年4月23日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於107年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,730,207　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/02/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.61%流動比率=99.49%速動比率=51.80%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.63%流動比率=99.12%速動比率=48.12%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:趙聰賢/主任4.新任者姓名、級職及簡歷:紀博文/代主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原研發中心主任晉升副總經理，研發中心主任由紀博文君擔任7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:趙聰賢/副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司組織調整，原研發中心主任升任織品生產事業群副總經理7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:趙聰賢/主任4.新任者姓名、級職及簡歷:紀博文/代主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原研發中心主任晉升副總經理，研發中心主任由紀博文代理7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.64%流動比率=98.06%速動比率=49.18%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.48%流動比率=95.05%速動比率=50.22%7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過變更投資架構，直接持有展越責任有限公司，並註銷100%持有之子公司Chain Yarn Corporation1.事實發生日:106/11/162.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為簡化投資架構減少維運成本及避免台越雙重課稅，本公司擬變更投資架構，直接持有展越責任有限公司，並註銷100%持有之子公司Chain Yarn Corporation。6.因應措施:經經濟部投審會核准後實施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.73%流動比率=95.05%速動比率=45.05%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.76%流動比率=98.79%速動比率=48.68%7.其他應敘明事項:無

代子公司公告一年內累積取得展越責任有限公司股權達新台幣三億元以上1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:展越責任有限公司股權2.事實發生日:106/1/10~106/9/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:106.01.10匯出 USD1,555,000 (NTD 49,752,225)106.05.31匯出 USD3,400,000 (NTD102,520,200)106.09.06匯出 USD8,200,000 (NTD249,353,800)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:展越責任有限公司，100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資，董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運需求19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年12月23日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月23日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無