展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:監察人/林萬宗3.新任者姓名及簡歷:監察人/李麗裕4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:108/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:李麗生4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因董事長黃呈玉先生退休，本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/06/197.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/06/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):27,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣270,000,000元整。6.發行價格:每股暫定以新台幣10元平價發行，預計募集資金新台幣270,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留新股總數之10%，即2,700,000股由公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計24,300,000股由股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之，每仟股可認購139.87390465股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構拼湊一整股認購，未拼湊及股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更時，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜1.事實發生日:108/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):782738(4)原資金貸與之餘額(仟元):352565(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):189090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541655(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):936169(2)累積盈虧金額(仟元):-1261735.計息方式:年利率3.8%6.還款之:(1)條件:可一次或分次償還(2)日期:視實際動撥日起算，1年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5416558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.689.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金 2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥

1.傳播媒體名稱:工商時報C1版2.報導日期:108/06/113.報導內容:展頌斗三廠啟用，目標年營收百億。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司並未發佈相關銷售預測，該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎 重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊 為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.37%流動比率=97.68%速動比率=49.67%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:趙聰賢、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:屆齡退休7.生效日期:108/05/238.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.96%流動比率=100.87%速動比率=53.62%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/232.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據107年12月會計師查核數，修正本公司107年12月之合併營業收入及累計合併營業收入，差異係因子公司營收尚未計入及母公司銷售子公司營收未扣除所致。更正前金額:107年12月營收511,307仟元；本年累計營收7,669,606仟元更正後金額:107年12月營收521,605仟元；本年累計營收7,679,904仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/222.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。貳、承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。參、討論事項(新增議案)(1)修訂公司章程案。(2)『取得或處分資產作業程序』部分條文修訂案。(3)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。(4)『背書保證作業程序』部分條文修訂案。肆、選舉事項(新增議案)(1)補選第12屆監察人一席案。伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩易、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/04/298.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:經108/04/22董事會開會通過，於04/29起擔任本公司副總經理。

1.事實發生日:108/03/292.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年02月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.31%流動比率=104.44%速動比率=54.27%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/193.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:壹、報告事項(1)107年度營業報告。(2)107年度監察人查核報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。貳、承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。參、臨時動議肆、散會5.停止過戶起始日期:108/04/216.停止過戶截止日期:108/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未提報董事會通過9.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於108年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉俊麟、會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張惠雯、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/288.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:經本公司108年03月28日董事會通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:董事長2.發生變動日期:108/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:黃呈玉 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:於108/06/19董事會改選之5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:108/06/198.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:一、黃呈玉董事長於108年3月28日董事會報告將於108/06/19退休。二、黃呈玉董事長退休後，仍擔任本公司董事一職。三、本公司將於108/06/19股東會後之董事會選舉新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:劉俊麟、會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張惠雯、會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:離職7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:04-231113139.其他應敘明事項:會計主管正式任命待董事會通過

1.事實發生日:108/02/272.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年01月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.78%流動比率=105.43%速動比率=57.01%7.其他應敘明事項:無

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南) 資金貸與事宜1.事實發生日:108/02/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):719902(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):607073(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6070734.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.735.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:1.本公司自有資金2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜 (更正)1.事實發生日:108/02/142.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):719902(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600765(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:子公司營運週轉金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6007654.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.385.公司貸與他人資金之來源:其他6.其他應敘明事項:1.本公司自有資金 2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥