展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張惠雯、會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俊麟、會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/01/108.新任者聯絡電話:04231113139.其他應敘明事項:本案經107/12/22董事會決議通過。

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.90%流動比率=102.75%速動比率=55.30%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/142.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年現金增資發行總股數20,000,000股，每股認購價格新台幣10元整，實收股款總金額為新台幣200,000,000元，業已全數收足。本公司訂定107年11月14日為現金增資基準日。

1.事實發生日:107/11/092.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年現金增資認股繳款期限已於民國107年11月9日截止，尚有部分股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法266條第3項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自民國107年11月12日 至107年12月12日止。(2)尚未繳款之股東敬請於上述期間內持原繳款書至台灣中小企業銀行台中分行及全台 各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失其認股之權利，並授權董事長洽特定人 認購之。(3)催繳期間繳款之股東，本公司於催告期滿後，依所認購之股數，俟集保作業完備後 ，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構-群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2703-5000)

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.80%流動比率=106.64%速動比率=60.51%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/172.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：107/10/17(2)委託代收價款行庫：台灣中小企業銀行台中分行。(3)委託存儲專戶行庫：台灣中小企業銀行民權分行。

1.董事會決議或公司決定日期:107/10/112.發行股數:20,000,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣200,000,000元整5.發行價格:新台幣10元整6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留15%，計3,000,000股供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之85%，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股可認購110.58499972股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，董事會授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:107/11/0313.最後過戶日:107/10/2914.停止過戶起始日期:107/10/3015.停止過戶截止日期:107/11/0316.股款繳納期間:107/11/06-107/11/0917.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會107年10月05日金管證發字第1070336427號函申報生效在案。(2)本次現金增資之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益等)、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，均依107年09月06日董事會決議授權董事長於主管機關核准後訂定之。

1.傳播媒體名稱:工商時報CC3版2.報導日期:107/10/013.報導內容:展頌越南廠啟動，營運加溫。......法人估計一年能為展頌挹注近20億元的營收。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司並未發佈相關銷售預測，該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/282.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=76.15%流動比率=109.82%速動比率=64.85%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/09/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。6.發行價格:暫定每股新台幣10元整，預計募集資金新台幣200,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依法保留15％，計3,000,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之85％，計17,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:（1）本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能產生效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。（2）本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

1.發生變動日期:107/09/062.舊任者姓名及簡歷:林萬宗/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:本公司監察人之缺額，將於最近一次股東會辦理補選事宜。

1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.31%流動比率=111.38%速動比率=64.00%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據107年06月會計師核閱數，修正本公司107年06月之合併營業收入及累計合併營業收入，差異係因子公司營收尚未計入及母公司銷售子公司營收未扣除所致。更正前金額:107年06月營收603,979仟元；本年累計營收3,950,512仟元更正後金額:107年06月營收529,519仟元；本年累計營收3,876,052仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

公司董事會通過對100%投資子公司展越責任有限公司(越南)資金貸與事宜1.事實發生日:107/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):723092(4)原資金貸與之餘額(仟元):248200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):183000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):431200(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):655910(2)累積盈虧金額(仟元):-177655.計息方式:年利率3.3%6.還款之:(1)條件:可一次或分次償還(2)日期:視實際動撥日起算1年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4312008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.859.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之 可貸出金額，實際尚未動撥

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=74.39%流動比率=111.16%速動比率=65.23%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,730,207元,每股配發0.33元。4.除權（息）交易日:107/07/305.最後過戶日:107/07/316.停止過戶起始日期:107/08/017.停止過戶截止日期:107/08/058.除權（息）基準日:107/08/059.其他應敘明事項:現金股利發放日107年8月27日

1.事實發生日:107/06/282.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.98%流動比率=111.92%速動比率=66.67%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。(二)承認106年度盈餘分配案。(三)修訂公司章程案。(四)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五)選舉第12屆董事及監察人案。(六)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：鼎泰投資股份有限公司代表人：呂宗明董事：楊任凱董事：詹宗遠董事：中華開發資本股份有限公司代表人：黃詩易獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：連鴻榮監察人：蕭溪明監察人：榮鑫實業股份有限公司代表人：李麗生3.新任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：呂宗明董事：楊任凱董事：李麗生董事：江衍宏獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：蕭溪明監察人：蔡金坤監察人：林萬宗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:董事：黃呈玉：19,958,130股。董事：呂宗明：2,523,640股。董事：楊任凱：3,681,485股。董事：李麗生：617,589股。董事：江衍宏：0股。獨立董事：詹定宇：0股。獨立董事：吳孟璇：13,418股。監察人：蕭溪明：0股。監察人：蔡金坤：1,052,675股。監察人：林萬宗：22,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/178.新任生效日期:107/06/219.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無。