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山富國際旅行社(上)公司公告
1.事實發生日:105/01/182.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)決議本公司一○五年第一次股東臨時會召集事宜。(2)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。(3)通過擬向臺灣工業銀行申請綜合貸款額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/01/182.股東臨時會召開日期:105/03/033.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓（本公司大會議室）4.召集事由:(一)報告事項：修正本公司「一○二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。(二)討論事項：(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/036.停止過戶截止日期:105/03/037.其他應敘明事項:無
1.事實發生日 :104/12/092.發生緣由:光華旅行社於103年4月9日至4月16日接待之大陸地區人民來臺觀光團體第103776505團,團員王剛強於103年4月15日擅自脫團且逾期停留,觀光局於104年12月7日觀業字第1043006515號函依大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法規定,處分扣繳光華旅行社辦理大陸人士來臺從事觀光活動業務保證金新臺幣10萬元3.處理過程:光華旅行社在發現有團員脫團時即依法於103年4月15日向主管機關通報,該脫團團員事後亦遭警察機關查獲,惟觀光局仍給予行政處分4.預估可能損失:新臺幣10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,子公司光華會依法處理相關事宜7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/01/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年12月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 60.88%(2)流動比率 127.57%(3)速動比率 105.53%
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1043007097號2.事實發生日:105/01/073.發生原委（含爭訟標的）:光華旅行社接待大陸地區人民來臺觀光團體第049950876號期間,因變更接待餐廳,致違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理原則第2點第1款及第5點規定,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月及1年內不再發給任何專案數額之處分4.處理過程:光華旅行社雖已有書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,子公司光華將進行下列措施:1.檢討旅遊行程變更管理流程及導遊通報程序2.未來減少相關接待大陸地區人民來臺觀光業務並逐步調整營運方向7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/292.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○五年度營業預算案。(2)通過本公司一○五年度稽核計畫案。(3)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(4)修正本公司「公司章程」案。(5)修正本公司「一○二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。(6)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(7)修正本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。(8)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)修正本公司「內部控制制度」案。(10)本公司及子公司光華旅行社經理人薪酬案。(11)擬發放本公司經理人年終考績獎金案。(12)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日。(13)從事衍生性商品交易案。(14)擬向聯邦商業銀行申請取得綜合授信額度案。(15)擬向玉山商業銀行申請取得綜合貸款額度案。(16)擬向安泰商業銀行申請取得授信額度案。(17)擬向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。(18)擬向彰化商業銀行申請取得綜合授信額度案。(19)擬向台中商業銀行申請取得綜合授信額度案。(20)擬向台北富邦銀行營業部申請續展授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號：交通部觀光局 觀業字第1043006780號2.事實發生日:104/12/183.發生原委（含爭訟標的）:子公司接待大陸地區人民來臺觀光團體第049927306號團被認定非屬優質旅遊之行程安排購物,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優質行程審查作業要點第2點,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月4.處理過程:光華旅行社雖已有書面並派員至觀光局說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:本公司已依規定代子公司於公開資訊觀測站公告,子公司光華旅行社亦將加強導遊訓練及陸客來臺團體行程安排,確實符合法令規範,降低行政處分風險7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年11月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 58.41%(2)流動比率 130.18%(3)速動比率 115.14%
1.事實發生日:104/11/242.契約或承諾相對人:皇家加勒比海遊輪國際有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/11/24~105/06/085.主要內容(解除者不適用):簽約承包海洋航行者號遊輪105/05/17-105/06/08航次6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):引進遊輪產品銷售，維持業務成長。8.具體目的(解除者不適用):充實公司旅遊產品的銷售產品線，提升公司業務與獲利能力，並藉以拓展公司品牌形象。9.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局 觀業字第1043005981號2.事實發生日:104/11/133.發生原委（含爭訟標的）:子公司光華旅行社因接待大陸地區人民來臺原住民部落深度旅遊團第049936782號團,被認定於非屬部落深度旅遊之行程期間安排購物行程,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光團體參加原住民部落深度旅遊作業要點第2點第4項規定,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月4.處理過程:光華旅行社雖已有書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:光華旅行社對於停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務期間已簽約承接之團體,將委請其他同業承接,預估本項行政處分將影響業務金額約新台幣8,660千元6.因應措施及改善情形:本公司已依規定代子公司於公開資訊觀測站公告,子公司光華旅行 社亦將加強導遊訓練及陸客來臺團體行程安排,確實符合法令規範,降低行政處分風險7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/11/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年10月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 58.85%(2)流動比率 131.66%(3)速動比率 115.87%
1.事實發生日:104/10/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年9月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 57.26%(2)流動比率 132.00%(3)速動比率 111.96%
1.事實發生日:104/10/022.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年員工認股權憑證轉換認股開始日應為104年10月1日,因誤植為102年10月1日,擬以更正.6.因應措施:在公開資訊觀測站公告.7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/09/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年8月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 59.89%(2)流動比率 130.19%(3)速動比率 113.43%
1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司104年7月自結報表部份財務比率。(1)負債比率 61%(2)流動比率 129%(3)速動比率 111%
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣2,261,000元，每股配發0.1元。普通股股票股利：新台幣49,742,000元，每股配發2.2元(每千股配發220股)。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:計104年9月16日發放現金股息。
1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司一○四年第二季財務報表案。(2)訂定本公司除息暨除權基準日等相關事宜案。(3)擬向中國信託商業銀行申請取得授信額度案。(4)擬向遠東國際商業銀行申請取得授信額度案。(5)擬向元大商業銀行申請取得綜合授信額度案。(6)擬向板信商業銀行申請取得綜合授信額度案。(7)擬向臺灣新光商業銀行申請取得綜合貸款額度案。(8)修正本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:1.承認民國一○三年度營業報告書及財務報表2.承認民國一○三年度盈餘分配案3.通過申請股票上櫃案4.通過現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案5.通過修訂「公司章程」案6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案8.通過修訂「背書保證作業辦法」案9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案11.通過修訂「股東會議事規則」案12.通過訂定「監察人職責範疇」案13.通過本公司盈餘轉增資發行新股案14.全面改選本公司董事及監察人15.通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 陳瑞勝董事 許展榮董事 荊安杞董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 許展榮董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺董事 中加顧問股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面提前改選董監事6.新任董事選任時持股數:陳國森:7,637,420股許展榮:83,300股富將投資(股)公司:2,499,000股中加顧問(股)公司:30,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
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