巨宇翔公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2

2.事實發生日:113/11/8~113/11/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：7.5坪

租金總金額：113/11/08~114/2/28每月新台幣10,000元(含稅)

使用權資產金額：新台幣35,301元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：巨宇翔股份有限公司

與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運整體規劃與管理考量，向巨宇翔股份

有限公司承租之辦公空間。

前次移轉相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約，113/11/08~114/02/28每月新台幣10,000元(含稅)，

不足一個月按照天數計算。

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式，價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價。

(2)決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113/11/08

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發長

2.發生變動日期:113/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王盛豪/本公司研發長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/11/14

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/21

2.契約或承諾相對人:

(1)巨宇翔股份有限公司

(2)淶滬文旅股份有限公司(以下簡稱淶滬文旅公司)

(3)展旺企業股份有限公司(以下簡稱展旺公司)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/08/21

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與淶滬文旅公司、展旺公司簽署意向書，進行評估資產收購讓與(

本公司為買方)。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:本意向書簽署意旨表達三方合作之意願與共識，

尚無重大影響，實際財務及業務資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準。

10.具體目的:拓展國內發展佈局。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):該意向書為本公司與與立約當事人間

合作意願與共識，尚待三方進一步討論，並經本公司董事會通過後再另行簽訂合約。

相關資料將以三方簽訂正式契約為準。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,756

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,957

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,091

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,228

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,786

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,786

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29

11.期末總資產(仟元):350,621

12.期末總負債(仟元):168,061

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,560

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:巨宇翔股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適合

5.發生緣由:為配合公司多元發展及擴大業務範疇，擬以現金於台灣新設立

本公司100%持股之子公司。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:許維翔

4.舊任者簡歷:巨宇翔股份有限公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:蔡政豪

6.新任者簡歷:

淶滬文旅股份有限公司總經理、展旺企業股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合公司營運規劃。

9.新任生效日期:113/09/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/08/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/04/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林昭菁/稽核主管/新天地國際實業(股)公司財會部組長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/10

8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經113/04/09董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利39,000,000元，每股配發新台幣3元。

4.除權（息）交易日:113/04/25

5.最後過戶日:113/04/26

6.停止過戶起始日期:113/04/27

7.停止過戶截止日期:113/05/01

8.除權（息）基準日:113/05/01

9.現金股利發放日期:113/05/17

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/09

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)112年度審計委員會審查報告案

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)112年度盈餘分派案

(5)修訂「董事會議事管理辦法」案

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/10

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資材處處長

2.發生變動日期:112/12/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:人員晉升

7.生效日期:113/02/01

8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。

1.董事會決議日期:112/12/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長

3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/02

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

建嘉國際股份有限公司董事長(補充)

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/02

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充)

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

建嘉國際股份有限公司董事長(補充)

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/10/31

2.法人名稱:旺股股份有限公司

3.舊任者姓名:林文聰

4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人

5.新任者姓名:林照洋

6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

9.新任生效日期:112/11/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林勝結、張凱鑫、簡淑華

4.舊任者簡歷:

獨立董事:林勝結

萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事、

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫

東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華

台中科技大學保險金融管理系教授

5.新任者姓名:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽

6.新任者簡歷:

獨立董事:林勝結

萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事、

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫

東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華

台中科技大學保險金融管理系教授

獨立董事:謝禮陽

比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18

10.新任生效日期:112/08/11~115/06/28

11.其他應敘明事項:112/08/11董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日

至本屆董事任期屆滿止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/11

8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經112/08/11董事會決議通過。