巨宇翔公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年10月19日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:林勝結先生、張凱鑫先生、簡淑華女士。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:林勝結 萬泰會計師事務所所長審計委員:張凱鑫 東海大學法律學系助理教授審計委員:簡淑華 台中科技大學保險金融管理系教授(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/10/19。

1.董事會決議日:110/10/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許維翔先生 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許維翔先生 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/10/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:監察人:丘儀新監察人:立宇翔股份有限公司代表人 羅誌輝3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/037.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(1)訂定本公司「道德行為準則」案。(2)訂定本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉及討論事項(1)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:董事:旺股股份有限公司 法人代表 張愷烓董事:昇晏股份有限公司 法人代表 李孟諴董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 黃惠蘭董事:許維翔董事:林文聰監察人:丘儀新監察人:立宇翔股份有限公司法人代表 羅誌輝3.新任者姓名及簡歷:董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰董事:許維翔獨立董事:林勝結 萬泰會計師事務所所長獨立董事:張凱鑫 東海大學法律學系助理教授獨立董事:簡淑華 台中科技大學保險金融管理系教授4.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓 2,223,000股董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴 2,223,000股董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰 2,223,000股董事:許維翔 2,574,000股獨立董事:林勝結 0股獨立董事:張凱鑫 0股獨立董事:簡淑華 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/037.新任生效日期:110/10/198.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/072.發生緣由:本公司110年09月07日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:110/09/07（2）股東臨時會召開:110/10/19（3）股東臨時會召開地點:台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2（4）召集事由一、報告事項:1.訂定本公司「道德行為準則」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」案。3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉及討論事項:1.本公司全面改選董事案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議。（5）停止過戶起始日期:110年09月20日（6）停止過戶截止日期:110年10月19日＊擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。＊開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)