巨宇翔公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/19

2.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分派案。

3.因應措施:

一、董事會決議日期:111/04/19

二、股東配發內容:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.61135731元/股

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.91858462元/股

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):59,947,645元

(4)盈餘轉增資配股(元/股):0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

(6)股東配股總股數(股):0

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/19

2.發生緣由:

(1)本公司111年4月19日董事會決議分派股東現金股利，110年度盈餘分配

每股配發現金4.61135731元，依截至111年4月19日流通在外已發行股份

總數13,000,000股計算，應發股東現金股利總額為$59,947,645元。

(2)相關日期擬訂如下:

除息基準日:111年4月25日。

最後過戶日:111年4月20日。

股票停止過戶期間:111年4月21日至111年4月25日止。

股東現金股利發放日:111年05月12日。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:111/04/072.舊任者姓名及簡歷:立宇翔股份有限公司(代表人張愷烓女士)本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司於111年4月7日接獲本公司法人董事立宇翔股份有限公司辭職書(其法人董事代表人張愷烓亦一併辭任)，辭職生效日為111年6月27日。

1.發生變動日期:111/03/152.舊任者姓名及簡歷:旺股股份有限公司(代表人林文聰先生)本公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/187.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於111年3月15日接獲本公司法人董事旺股股份有限公司辭職書(其法人董事代表人林文聰亦一併辭任)，辭職生效日為111年6月27日。

.事實發生日:110/12/142.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配3.因應措施:一、董事會決議日期:110/12/14二、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:1.標的物之名稱及性質:台中市西屯區福星段400地號，共壹筆2.事實發生日:110/11/09~110/11/093.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:土地面積:683.61平方公尺,折合206.79坪每單位價格:尚未簽訂合約交易總金額:董事會授權董事長於新台幣2億元額度內全權處理購買土地相關事宜4.交易相對人及其與公司之關係:自然人(非本公司關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次轉移日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及支付款項9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:專業鑑價報告決策單位:董事會授權董事長全權處理購買土地相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所估價金額:新台幣186,111,000元11.專業估價師姓名:林雪琴12.專業估價師開業證書字號:(109)中市地估字第000110號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣2億元額度內購買土地之金額，尚未簽訂合約。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許維翔、旺股股份有公司代表人 林文聰、獨立董事 林勝結、獨立董事 張凱鑫。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/10/19~113/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪酬委員1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年10月19日成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:林勝結先生、張凱鑫先生、簡淑華女士。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年10月19日起至本屆董事會任期屆滿。

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:林勝結 萬泰會計師事務所所長審計委員:張凱鑫 東海大學法律學系助理教授審計委員:簡淑華 台中科技大學保險金融管理系教授(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/10/19。

1.董事會決議日:110/10/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許維翔先生 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許維翔先生 本公司董事長5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:110/10/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:監察人:丘儀新監察人:立宇翔股份有限公司代表人 羅誌輝3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/037.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(1)訂定本公司「道德行為準則」案。(2)訂定本公司「誠信經營守則」案。(3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉及討論事項(1)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:董事:旺股股份有限公司 法人代表 張愷烓董事:昇晏股份有限公司 法人代表 李孟諴董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 黃惠蘭董事:許維翔董事:林文聰監察人:丘儀新監察人:立宇翔股份有限公司法人代表 羅誌輝3.新任者姓名及簡歷:董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰董事:許維翔獨立董事:林勝結 萬泰會計師事務所所長獨立董事:張凱鑫 東海大學法律學系助理教授獨立董事:簡淑華 台中科技大學保險金融管理系教授4.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:董事:立宇翔股份有限公司 法人代表 張愷烓 2,223,000股董事:巨羽翔股份有限公司 法人代表 李孟諴 2,223,000股董事:旺股股份有限公司 法人代表 林文聰 2,223,000股董事:許維翔 2,574,000股獨立董事:林勝結 0股獨立董事:張凱鑫 0股獨立董事:簡淑華 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/04~113/05/037.新任生效日期:110/10/198.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/072.發生緣由:本公司110年09月07日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:110/09/07（2）股東臨時會召開:110/10/19（3）股東臨時會召開地點:台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2（4）召集事由一、報告事項:1.訂定本公司「道德行為準則」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」案。3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、選舉及討論事項:1.本公司全面改選董事案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議。（5）停止過戶起始日期:110年09月20日（6）停止過戶截止日期:110年10月19日＊擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。＊開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898)