帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

說明 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/7/11~105/7/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣84,000,000元(約新台幣403,872,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣176,000,000(約新台幣868,364,000)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：24.75%佔業主權益比例：61.28%營運資金數額：新台幣81,309千元註：最近期財務報表指104年第四季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正已上傳本公司105年股東會議事手冊，內容如下：第8頁 第二案盈餘分配表中可供分配盈餘誤值部份修正。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:一、討論事項一(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告。(2)本公司104年度營業概況報告。(3)監察人審查104年度決算表冊查核報告。(4)本公司104年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司104年度資金貸與他人辦理情形報告。三、承認事項:(1)通過承認104年度決算表冊案。(2)通過承認104年度盈餘分派案。三、討論事項二(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)通過擬減少對「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」，減資USD700萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/6/27至民國105/6/272.本次新增（減少）投資方式:董事會決議減少「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」USD700萬元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD700萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞電子(嘉善)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD2,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB123,233,529.35元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-RMB2,024,165.77元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD2,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:無16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:退回股款20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD18,555,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:86.15%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.23%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:42.56%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD17,646,457元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:81.93%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:29.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.47%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年：(57,003)千元；103年：8,426千元；104年：816千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:105/3/11~105/4/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣55,000,000元(約新台幣276,495,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依理財計劃到期承諾年化收益率11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣92,000,000元(約新台幣464,492,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：13.24%佔業主權益比例：32.78%營運資金數額：81,309仟元註：最近期財務報表指104年第四季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)本公司104年度盈餘分配案(4)本公司104年度內部控制制度聲明書(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(6)子公司「帝聞電子(深圳)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資理財產品案(7)有關薪資報酬委員會呈送討論案(8)105年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(9)召開105年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案二、報告事項：(1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告(2)本公司104年度營業概況報告(3)監察人審查104年度決算表冊查核報告(4)本公司104年度背書保證辦理情形報告(5)本公司104年度資金貸與他人辦理情形報告三、承認事項：(1)承認104年度決算表冊案(2)承認104年度盈餘分派案四、討論事項二：(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月30日決議通過發放104年度董監酬勞新台幣0元及員工酬勞新台幣3,009,289元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:104/11/27~105/2/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣47,000,000元(約新台幣236,551,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣2,363,699元(約新台幣11,989,708元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣37,000,000元(約新台幣187,997,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：5.47%佔業主權益比例：13.02%營運資金數額：新台幣248,031仟元註：最近期財務報表指104年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

代子公司帝聞科技(龍川)有限公司公告債務人深圳中天信 電子有限公司預計進入重整程序1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:深圳中天信電子有限公司2.事實發生日:105/01/063.發生緣由:本公司收到深圳中天信電子有限公司發生財務困難，預計進入重整程序之訊息。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至104/12/31止，子公司帝聞科技(龍川)有限公司應收債務人深圳中天信電子有限公司帳款人民幣5,119,636.79元(約新台幣25,572,586元)，占104年第二季合併資產總額0.75%。本公司將依期後收款情形，針對上述帳款金額進行評估及呆帳認列。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:針對預計無法收回的應收帳款，提列適當的呆帳損失。7.因應措施:本公司將持續追蹤該公司財務重整之後續發展。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/12/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-11月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司104年第三季稽核工作報告(5)子公司104年更新設備進度報告案(6)子公司帝聞電子(深圳)投資理財產品報告案二、討論事項：(1)105年度營運計劃(2)105年度稽核計劃(3)105年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(4)修訂本公司「公司章程」部分條文(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文(6)本公司擬訂「提升自行編製財務報告能力計劃書」(7)稽核主管異動案(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:104/12/3~104/12/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣37,000,000元(約新台幣187,997,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣37,000,000元(約新台幣187,997,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：5.48%佔業主權益比例：13.02%營運資金數額：248,031仟元註：最近期財務報表指104年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:104/3/30~104/11/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣39,000,000元(約新台幣200,031,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：人民幣534,904元(約新台幣2,751,868元)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承若年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣39,000,000元(約新台幣200,031,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：5.83%佔業主權益比例：13.86%營運資金數額：新台幣248,031仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃一又、研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:林於銳(暫代)、研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:留職停薪7.生效日期:104/11/028.新任者聯絡電話:(02)29177002#2249.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:104/4/1~104/10/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民弊30,000,000元(約新台幣151,695,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川支行;無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位:依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣30,000,000元(約新台幣151,695,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:4.42%佔業主權益比例:10.51%營運資金數額:248,031(仟)註:最近期財務報表指104年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾(暫代)、稽核代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:林宛萱、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/10/028.新任者聯絡電話:(02)29177002#2119.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時討論通過。

1.董事會決議日期:104/09/302.減資基準日:104/08/143.減資換發股票作業計畫:一、本公司於104年6月30日股東常會決議通過減少資本(現金減資)新台幣125,332,350元，銷除已發行股份12,533,235股，該減少資本案業經104年8月3日金融監督管理委員會金管證發字第1040029397號函申報生效；復奉經濟部104年8月28日經授商字第10401179730號函核准變更登記在案；並報經證券櫃檯買賣中心股份有限公司104年9月8日證櫃審字第1040025652號函核准辦理。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上市股票，計普通股82,533,235股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣825,332,350元。三、本次現金減資新台幣125,332,350元，銷除已發行股份12,533,235股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：15.18568247%，每仟股換發848.1431753股(即每仟股減少151.8568247股)。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為：70,000,000股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新台幣700,000,000元。六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發848.1431753股；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金予股東，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比例與每股退還金額，授權董事會調整之。七、減資換發股票日程：1.減資換股基準日訂為民國104年10月24日，並自104年10月30日開始全面換發新股票(無實體發行)。2.減資股票最後過戶日：民國104年10月19日。3.為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月20日起至104年10月29日止期間內停止辦理過戶。4.為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月16日起至104年10月29日止，停止在市場買賣。5.舊股票最後交易日：民國104年10月15日。6.普通股新股上市日期訂為民國104年10月30日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。7.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。8.現金減資退還股款發放日訂為民國104年10月30日。八、換發之程序及手續：1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請其儘速辦理過戶)，請於民國104年10月19日(含)前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國104年10月30日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。5.換發地點：台北市大同區承德路三段210號地下一樓，元大證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2586-5859。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。十二、本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:104/10/245.減資後新股權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:104/10/307.其他應敘明事項:本公司已於104/08/12董事會決議授權董事長訂定減資基準日及相關事宜。

1.主管機關核准減資日期:104/08/032.辦理資本變更登記完成日期:104/08/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額825,332,350元,流通在外股數82,533,235股,每股淨值17.49元。減資後實收資本額700,000,000元,流通在外股數70,000,000股,每股淨值20.62元。註:每股淨值係以104年第二季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:(1)減資換股基準日訂為民國104年10月24日，並自104年10月30日開始全面換發新股票(無實體發行)。(2)減資股票最後過戶日：民國104年10月19日。(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月20日起至104年10月29日止期間內停止辦理過戶。(4)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年10月16日起至104年10月29日止，停止在市場買賣。(5)舊股票最後交易日：民國104年10月15日。(6)普通股新股上市日期訂為民國104年10月30日。自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(7)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(8)現金減資退還股款發放日訂為民國104年10月30日。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經經濟部104年08月28日經授商字第10401179730號函核准在案。(2)上述換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告之。