帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/122.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:陳宜君5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林琬琬7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君8.變更會計師之原因:會計師內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-7月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司104年第一季、第二季稽核工作報告二、討論事項：(1)擬更換簽證會計師案(2)承認本公司民國104年上半年度合併財務報告案(3)訂定本公司103年度盈餘分配發放現金股利案(4)訂定現金減資基準日相關事宜案(5)擬聘請薪資報酬委員案(6)稽核主管異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:夏良偉、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾(暫代)、稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:組織調整,人員縮編7.生效日期:104/08/158.新任者聯絡電話:(02)29177002#2969.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時選任內部稽核主管

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.1元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣8,253,324元4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/09/016.停止過戶起始日期:104/09/027.停止過戶截止日期:104/09/068.除權（息）基準日:104/09/069.其他應敘明事項:現金股利發放日：104年09月23日

1.發生變動日期:104/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)江太坤 經歷:本公司獨立董事(2)蕭大可 經歷:瑞原電子股份有限公司/董事長(3)張嘉群 經歷:華拓開發建設股份有限公司/董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:舊任者已於104/06/30股東會全面改選後解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/08/129.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/122.減資基準日:104/08/143.減資換發股票作業計畫:將於變更登記完成後，將另行公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於104年06月30日股東常會決議通過辦理減資案，業經金融監督管理委員會於104年08月03日金管證發字第1040029397號函申報生效在案。減少實收資本額新台幣125,332,350元整，銷除普通股12,533,235股。(2)本公司104年06月30日股東會授權董事會訂定104年08月14日為減資基準日，並向經濟部商業司申請資本額變更登記，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股數分別計算，每仟股約減少151.8568247股(每股退還約新台幣1.518元)。(3)俟呈奉經濟部商業司核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請股票減資新股掛牌相關事宜，屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報目錄及下列頁碼部分內容第13頁：3.上表主要股東為法人者其主要股東第14頁：4.董事及監察人資料第16頁：(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料第27~32、34~45頁：三、公司治理運作情形第71頁：2.最近二年度佔銷貨總額百分比之十以上客戶名單第83~84頁：二、最近五年度財務分析第180~183頁：一、關係企業相關資料6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之103年股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/012.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年股東常會決議通過辦理現金減資案6.因應措施:向債權人分別通知及公告7.其他應敘明事項:(1)本公司業於104年6月30日召開股東會決議現金減資退還股東股款，本次預計辦理減資比例為15.18568247%，以本公司截至104年5月5日公司在外流通股數82,533,235股計算，預計減資金額為計新台幣125,332,350元，減資後實收資本額為新台幣700,000,000元，分為70,000,000股。(2)本次現金減資案股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事宜。俟後如經主管機關修正或買回本公司股份等情事，致影響流通在外股數，而需調整前數減資比例與每股退還金額時擬提請股東會授權董事會為之。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，公告減資事宜。(4)債權人如有異議，請自104年7月1日至104年8月1日以書面方式向本公司提出，逾期視為無異議。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司103年度營業概況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊查核報告。(3)本公司103年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司103年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項:(1)通過承認103年度決算表冊案。(2)通過承認103年度盈餘分派案。三、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司辦理現金減資案。四、選舉事項改選董事暨監察人案。董事當選名單如下:鄭行道、傅健順、中華開發工業銀行(股)公司、鄭艾妮、鄭立典、江太坤、周武慧監察人當選名單如下:趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:郭克忠、欣光華(股)公司3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)鄭立克簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司副總(3)郭克忠簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資股份有限公司副總(4)鄭艾妮簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理(5)中華開發工業銀行(股)公司簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、金山電能科技(股)董事二、獨立董事:(1)江太坤簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司董事長、富可至股份有限公司董事長(2)蕭大可簡歷:瑞原電子股份有限公司董事長、自由出版社負責人三、監察人:(1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉簡歷:昇鴻建設開發有限公司董事(3)張嘉群華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:一、董事:(1)鄭行道簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長(2)傅健順簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理(3)中華開發工業銀行(股)公司簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、金山電能科技(股)董事(4)鄭艾妮簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理(5)鄭立典簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理二、獨立董事:(1)江太坤簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司總裁、富可至(股)公司董事長(2)周武慧簡歷:全懋精密儀器公司資深工程師三、監察人:(1)趙莉華簡歷:帝聞企業股份有限公司董事(2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資(股)公司副總(3)欣光華(股)公司簡歷:中加投資發展(股)公司監察人、大華創業投資(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:一、董事:(1)鄭行道(13,747,821股)(2)傅健順(195,745股)(3)中華開發工業銀行(股)公司(4,982,625股)(4)鄭艾妮(2,097,718股)(5)鄭立典(951,076股)(6)江太坤(160,772股)(7)周武慧(624,243股)二、監察人:(1)趙莉華(3,302,762股)(2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠(885,800股)(3)欣光華(股)公司(3,349,431股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/30~107/06/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，董事會推選董事長6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江太坤、周武慧、李達才4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新選任名單將於最近期董事會委任後公告

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司104年1-3月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告二、討論事項：(1)本公司103年度盈餘分配案(2)獨立董事提名候選人資格審議(3)本公司辦理現金減資案(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 部分條文案(5)修訂本公司『內部控制制度』 部分條文案(6)有關薪資報酬委員會呈送討論案(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/132.減資緣由:為提升股東權益和整體投資報酬率，本公司擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:新台幣125,332,350元整4.消除股份:普通股12,533,235股5.減資比率:以本公司截至104年5月5日公司在外流通股數82,533,235股計算，減資比例為 15.18568247%，即每仟股減資約151.8568247股6.減資後實收資本額:新台幣700,000,000元整7.預定股東會日期:104/06/308.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金予股東，不滿壹元者直接捨去至元為止，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依上述收盤價承購之。本次減資換發之新股全部採無實體發行，其權利義務均相同。(2)本次現金減資案股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事宜。俟後如經主管機關修正或買回本公司股份等情事，致影響流通在外股數，而需調整前數減資比例與每股退還金額時擬提請股東會授權董事會為之。(3)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2015/05/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,253,324　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,181,121　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司103年1-12月及104年1-2月營運報告(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司103年第四季稽核工作報告(5)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告案(6)員工福利IAS19R(2013年版)與IAS19(2010年版)差異報告案二、討論事項：(1)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(2)本公司103年度之內部控制制度聲明書(3)改選董事暨監察人案(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案(5)104年股東常會獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關相關事宜(6)104年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(7)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司103年度營業概況報告(2)監察人審查103年度決算表冊查核報告(3)本公司103年度背書保證辦理情形報告(4)本公司103年度資金貸與他人辦理情形報告二、承認事項：(1)承認103年度決算表冊案(2)承認103年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)本公司辦理現金減資案四、選舉事項：改選董事暨監察人案五、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:廣發銀行保本保證收益類理財產品2.事實發生日:103/11/27~104/2/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣發銀行河源分行龍川之行;無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易當天一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依理財計劃到期承諾年化收益率決策單位：依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣56,000,000元(約新台幣281,848,000元)12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：10.57%佔業主權益比率：19.89%營運資金數額：535,198仟元註：最近期財務報表指103年第二季合併報表13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本保證收益類理財產品15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD3,588萬元(約USD460萬元)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:帝聞企業股份(香港)有限公司股票：3,588,000股2.事實發生日:103/12/22~103/12/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD35,880,000(約USD460萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:無9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:HKD124,240,00012.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:25.25%；35.35%；-45,093仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:股款退回母公司15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年12月22日18.監察人承認日期:民國103年12月22日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無