帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/08/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事黃台心 國立政治大學金融學系教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:補正獨立董事提名程序7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/811.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:為配合本公司補正獨立董事提名程序，缺額將依規定於最近一次股東臨時會補選。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鄭永佳獨立董事 張嘉群獨立董事 劉坤靈3.許可從事競業行為之項目:鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長 京旺開發建設(股)公司董事長劉坤靈 上海石天投資管理有限公司顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事 劉坤靈7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海石天投資管理有限公司顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:上海石天投資管理有限公司：上海市徐匯區汾陽路3號1號605室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海石天投資管理有限公司：投資管理及財務諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長李達才 Mortgage Broker President劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問4.新任者姓名及簡歷:張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問黃台心 國立政治大學金融學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉群、李達才、劉坤靈4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:待董事會委任9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事：中華開發資本股份有限公司 帝聞企業股份有限公司董事獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長獨立董事：李達才 Mortgage Broker President獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理董事：鄭艾妮 帝聞企業股份有限公司秘書董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師4.新任者職稱、姓名及簡歷:法人董事：中華開發資本股份有限公司 本公司董事獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問獨立董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:中華開發資本股份有限公司 4,225,979張嘉群 0劉坤靈 0黃台心 0鄭行道 6,725,720傅健順 166,019鄭永佳 1,266,675周武慧 2,743,4478.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/269.新任生效日期:110/07/30~113/07/2910.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。12.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會，故不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號2樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/306.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管證交字第1100362665號函公告。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月28日3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)審理本公司110年股東會之股東提案及提名(2)董事會提名董事及獨立董事候選人暨資格審議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正本公司109年度股利分派情形申報作業之其他調整事項、 可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:其他調整事項誤植，故同步更正可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘更正前項目及金額(1)其他調整事項600,795(2)可分配盈餘1,541,980,863(3)分配後期末未分配盈餘1,471,980,863更正後項目及金額(1)其他調整事項601,795(2)可分配盈餘1,541,981,863(3)分配後期末未分配盈餘1,471,981,8636.因應措施:發布重大訊息並重新上傳調整後股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告7.其他應敘明事項:109年度股利分配金額未異動，不影響股東權益

1.事實發生日:自民國110/3/30至民國110/3/302.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(龍川)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/302.審計委員會通過財務報告日期:110/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,593,2675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):405,5996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,6467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,1738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):185,3809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):185,38010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6511.期末總資產(仟元):4,563,57912.期末總負債(仟元):2,038,15613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,525,42314.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司109年度營業概況報告(2)本公司109年度審計委員會審查報告(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項：(1)承認109年度決算表冊案(2)承認109年度盈餘分派案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案四、選舉事項：本公司董事全面改選案五、其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司109年度董事個別酬勞分配案(3)本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(4)本公司109年度盈餘分配案(5)本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(10)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」(11)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(12)修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環、生產循環、研發循環、薪工循環及電腦化資訊系統處理」及其相對應之「內部稽核實施細則」部分規範(13)擬以『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資設立『帝聞貿易(龍川)有限公司』(14)本公司董事全面改選案(15)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(16)受理持股1%以上股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜(17)召開110年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)110年度營運計劃(2)110年度稽核計劃(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(4)擬發放109年度董事長及經理人獎金案(5)本公司新增加之經理人，民國109年各項薪資報酬項目案(6)本公司擴增產線新增生產設備案(7)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(9)修訂本公司「審計委員組織規程」部分條文案(10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案(11)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案(12)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司帝聞電子(龍川)有限公司公告因未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，未按照規定安裝污染防制設施，處予罰款人民幣八萬元整1.事實發生日 :108/08/272.發生緣由:河源市生態環境局到廠檢查時，因未及時完成安裝污染防制設施，發現未在密閉空間生產含揮發性有機廢氣的生產和服務活動，依中華人民共和國大氣汙染防治法第一百零八條規定，處罰款人民幣八萬元整。3.處理過程:該子公司依規定改善及裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣八萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定改善完成並經驗收合格。7.其他應敘明事項:此罰款於108/08/27發生，當時未及時發重訊。

1.事實發生日:109/09/212.公司名稱:帝聞企業股份有現公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「永豐金證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦券商「群益金鼎證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利;每股配發1元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣70,000,000元4.除權（息）交易日:109/09/245.最後過戶日:109/09/256.停止過戶起始日期:109/09/267.停止過戶截止日期:109/09/308.除權（息）基準日:109/09/309.現金股利發放日期：:109/10/2310.其他應敘明事項：:無