帝聞公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、帝聞電子/科技(龍川)有限公司研發部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:111/04/068.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、研發主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:111/04/068.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,692,1965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,8666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,2367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,7098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,6419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,64110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8111.期末總資產(仟元):4,034,07812.期末總負債(仟元):1,501,71113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,36714.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業概況報告(2)本公司110年度審計委員會審查報告(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案(2)承認110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司110年度董事個別酬勞分配案(3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(4)本公司110年度盈餘分配案(5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案(9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案(10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案(11)研發主管異動案(12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(13)召開111年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭琬璇、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)111年度營運計劃(2)111年度稽核計劃(3)本公司稽核主管異動案(4)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案(5)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形(6)擬發放110年度董事長及經理人獎金案(7)本公司新增加之經理人，民國110年各項薪資報酬項目案(8)本公司投保董監事及經理人責任保險案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃珍珍、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林宛萱(暫代)、稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/11/308.其他應敘明事項:公司擬於近期董事會召開時選任內部稽核主管

1.臨時股東會日期:110/11/102.重要決議事項:補選董事(含獨立董事)兩席案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/11/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃台心4.舊任者簡歷:國立政治大學金融學系教授5.新任者姓名:黃台心6.新任者簡歷:國立政治大學金融學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補正獨立董事提名程序重新選任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/06/2910.新任生效日期:110/11/1011.其他應敘明事項:獨立董事黃台心於110年11月9日辭任，並於110年11月10日重新選任，特此敘明。

1.發生變動日期:110/11/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:法人董事：帝聞投資股份有限公司獨立董事：黃台心6.新任者簡歷:帝聞投資股份有限公司黃台心 國立政治大學金融學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事9.新任者選任時持股數:帝聞投資股份有限公司 11,101,570黃台心 010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:110/11/10~113/07/2912.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:帝聞電子(龍川)有限公司、帝聞科技(龍川)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因中國發布全國性限電令，本公司有收到9/25-9/29限電生產通知，由於未停止生產用電，尚能維持一定產能6.因應措施:限電期間公司會安排假日補足產能，並做好風險防控準備，密切觀察後續發展情形7.其他應敘明事項:目前對本公司並無重大影響，因本次限電為中國持續性之政策，未來不排除會陸續收到相關通知

1.發生變動日期:110/08/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事黃台心 國立政治大學金融學系教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:補正獨立董事提名程序7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/299.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/811.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:獨立董事黃台心辭任生效日為110年11月9日，特此敘明。

修正董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:帝聞貿易(河源)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:網絡攝像頭及所屬零配件、電子元器件、各種五金零配件、電子零組件、各類電子產品、家電用品、材料的採購和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設立10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設立12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:新設立20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD17,615,364.47(不含盈餘轉增資)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:71.17%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.73%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD50,701,605.7429.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:204.83%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:36.04%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年：432,472千元；108年：134,714千元；109年：135,427千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:更正原110/3/30董事會通過之「帝聞貿易(龍川)有限公司」公司名稱為「帝聞貿易(河源)有限公司」

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發1元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合計新台幣70,000,000元4.除權（息）交易日:110/09/235.最後過戶日:110/09/246.停止過戶起始日期:110/09/257.停止過戶截止日期:110/09/298.除權（息）基準日:110/09/299.現金股利發放日期：:110/10/2210.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問黃台心 國立政治大學金融學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者已於110/07/30股東會全面改選後解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/268.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,228,4695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,5506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,9287.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,5268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,4879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,48710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4911.期末總資產(仟元):4,466,68612.期末總負債(仟元):1,955,34713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,511,33914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/122.股東臨時會召開日期:110/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)兩席案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/10/1211.停止過戶截止日期:110/11/1012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)承認本公司110年上半年度合併財務報告案(2)擬聘請薪資報酬委員案(3)訂定本公司109年度董事酬勞發放事宜(4)訂定本公司110年除息基準日相關事宜(5)補選董事(含獨立董事)兩席案(6)董事會提名董事及獨立董事候選人暨資格審議(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(8)召開110年第一次股東臨時會受理提名等相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無