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帝聞(公)公司公告
代子公司帝聞科技(龍川)有限公司公告補繳稅款人民幣 53,524.9元，滯納金人民幣27,672.69元
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:因應帝聞科技(龍川)有限公司收到河源市稅務局稅務事項通知書，補繳稅款
及滯納金，應補繳稅款人民幣53,524.9元，故須繳納滯納金金額為人民幣27,672.69元
3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣27,672.69元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:稅額及滯納金已於112/05/10繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/10
2.發生緣由:因應帝聞科技(龍川)有限公司收到河源市稅務局稅務事項通知書，補繳稅款
及滯納金，應補繳稅款人民幣53,524.9元，故須繳納滯納金金額為人民幣27,672.69元
3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣27,672.69元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:稅額及滯納金已於112/05/10繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(4)本公司111年度盈餘分配案
(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案
(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜
(9)召開112年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(4)本公司111年度盈餘分配案
(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案
(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜
(9)召開112年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,253,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):3,829,824
12.期末總負債(仟元):1,191,305
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,519
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,253,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):3,829,824
12.期末總負債(仟元):1,191,305
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,519
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:阮大容、業務部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:阮大容、業務部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:112/01/13
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、帝聞電子/科技(龍川)有限公司總經理室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭立克(暫代)、帝聞電子/科技(龍川)有限公司廠長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:112/01/13
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)112年度營運計劃
(2)112年度稽核計劃
(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案
(5)本公司投保董事及經理人責任保險案
(6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案
(7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案
(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
(10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案
(11)修訂本公司核決權限表案
(12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)
有限公司盈餘匯回案
(13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)112年度營運計劃
(2)112年度稽核計劃
(3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(4)擬發放111年度董事長及經理人獎金案
(5)本公司投保董事及經理人責任保險案
(6)本公司超過正常授信期限一定期間之款項判斷是否轉列為資金貸與案
(7)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」部分條文案
(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(9)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
(10)修訂本公司「內部控制制度-融資循環」部分條文案
(11)修訂本公司核決權限表案
(12)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(龍川)有限公司及帝聞科技(龍川)
有限公司盈餘匯回案
(13)擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立越南子公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議擬以「帝聞企業股份(香港)有限 公司」轉投資設立越南子公司案
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立
持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:帝聞企業股份(香港)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因營運策略需求，擬以「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資設立
持股100%越南子公司，預計投資金額為美金300萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告盈餘匯香港代扣 代繳補稅所產生滯納金人民幣101,500元
1.事實發生日:111/12/22
2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知
書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元
3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/22
2.發生緣由:因應帝聞電子(深圳)有限公司收到深圳稅務局稅務事項通知
書補繳稅款和滯納金，應補繳滯納金金額為人民幣101,500元
3.處理過程:依稅務事項通知書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣101,500元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/12/22繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款 所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元
1.事實發生日:111/05/13
2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更
新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市
稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、
增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款
滯納金合計人民幣1,477,533.17元
3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/13
2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更
新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市
稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、
增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款
滯納金合計人民幣1,477,533.17元
3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):4,117,324
12.期末總負債(仟元):1,482,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,292,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,808
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,403
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,079
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,079
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):4,117,324
12.期末總負債(仟元):1,482,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,808
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合
計新台幣35,000,000元
4.除權（息）交易日:111/09/29
5.最後過戶日:111/09/30
6.停止過戶起始日期:111/10/01
7.停止過戶截止日期:111/10/05
8.除權（息）基準日:111/10/05
9.現金股利發放日期:111/10/26
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.5元(發放至元為止，元以下四捨五入)，合
計新台幣35,000,000元
4.除權（息）交易日:111/09/29
5.最後過戶日:111/09/30
6.停止過戶起始日期:111/10/01
7.停止過戶截止日期:111/10/05
8.除權（息）基準日:111/10/05
9.現金股利發放日期:111/10/26
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/11
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案
(2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜
(3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜
(4)修訂本公司核決權限表案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)承認本公司111年上半年度合併財務報告案
(2)訂定本公司110年度董事酬勞發放事宜
(3)訂定本公司111年除息基準日相關事宜
(4)修訂本公司核決權限表案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：
每股配發現金股利0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案(董事會提案：
每股配發現金股利0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事傅健順
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/05/16
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告
(2)本公司110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案
A:董事會提案
B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告
(2)本公司110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案
A:董事會提案
B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅健順
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:鄭行道
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/05/16
10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅健順
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:鄭行道
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/05/16
10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司聘任總經理案
(2)本公司經理人異動案
(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(4)審理本公司111年股東會之股東提案
(5)修改111年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司聘任總經理案
(2)本公司經理人異動案
(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(4)審理本公司111年股東會之股東提案
(5)修改111年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公 告內容誤植
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道
(含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公
告部分公告內容誤植。
取得人：鄭行道(取得人股份含配偶)
前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：15.88%
本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：15.95%
合計：
前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：41.47%
本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：42.47%
6.因應措施:更正後重新公告
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道
(含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公
告部分公告內容誤植。
取得人：鄭行道(取得人股份含配偶)
前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：15.88%
本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：15.95%
合計：
前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：41.47%
本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：42.47%
6.因應措施:更正後重新公告
7.其他應敘明事項:無
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