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帝聞 (公) 公司公告
公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/08/122.股東臨時會召開日期:110/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)承認本公司…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/08/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事黃台心 國立政治大學金融學系教…
公告本公司董事會推選董事長案
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭行道 帝聞企業股份有限公…
公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鄭永佳獨立董事 張嘉群獨立董事 劉坤靈3.許可從事競業行為之項目:鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監張嘉群 華…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長李達才 Mortgage Broker P…
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張嘉群、李達才、劉坤靈4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆…
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事：中華開…
公告本公司110年股東常會重要決議
1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號2樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/07/303.…
公告本公司110年6月28日之股東常會停止召開
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:110/05/172.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)審理本公司…
更正本公司109年度股利分派情形申報作業之其他調整事項、 可分配
更正本公司109年度股利分派情形申報作業之其他調整事項、 可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):…
董事會決議間接在大陸地區投資設立「帝聞貿易(龍川)有限公司」
1.事實發生日:自民國110/3/30至民國110/3/302.本次新增（減少）投資方式:以帝聞電子(深圳)有限公司之盈餘轉投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500萬元4.大陸被投…
公告本公司董事會通過109年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/302.審計委員會通過財務報告日期:110/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：110/03/302. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司109年度營業概況報告(2)本公司109…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司10…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)110年度…
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