年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:101/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進 董事：劉蘭香 董事：許勝華 董事：中盈投資開發股份有限公司代表人：李建明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:101/05/31~104/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：薛維進 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：薛維進 東莞鐵之達電子有限公司負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/312.發生緣由:一.股東常會日期:101/05/31 二.重要決議 (一)承認通過100年度決算表冊案。 (二)承認通過100年度盈餘分配案，決議不分配。 (三)討論通過修訂「公司章程」案。 (四)全面改選案。董事當選名單：薛維進先生、劉蘭香小姐、許勝華先生、 郭金塔先生、中盈投資開發(股)公司代表人李建明先生、優普投資私人有限公司; 獨立董事當選名單:呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。 (五)討論通過解除董事競業禁止之限制案。 (六)討論通過訂定「股東會議事規則」案。 (七)討論通過訂定「董事及監察人選任程序」案。 (八)討論通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。 (九)討論通過訂定「背書保證作業程序」案。 (十)討論通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。 (十一)討論通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。 (十二)討論通過本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份 來源案。 三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/312.發生緣由:一.董事會日期:101/05/31。 二.重要決議事項: (一)通過聘請薪資報酬委員。委員名單：呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。 (二)通過聘請審計委員。委員名單：呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：一、公告事項：(一)開會日期：101/05/31(二)停止股票過戶起迄日：101/04/02~101/05/31(三)開會時間：中華民國101年05月31日（星期四）上午十點。開會地點：桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由：1、報告事項：（1）100年度營運狀況報告。（2）監察人審查100年度決算表冊報告。2、承認事項：（1）100年度決算表冊案。（2）100年度盈餘分配案。3、討論暨選舉事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）全面改選案。（3）解除董事競業禁止之限制案。（4）訂定「股東會議事規則」案。（5）訂定「董事及監察人選任程序」案。（6）訂定「資金貸與他人作業程序」案。（7）訂定「背書保證作業程序」案。（8）訂定「取得或處分資產處理程序」案。（9）訂定「衍生性商品交易處理程序」案。（10）本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。4、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年04月01日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路2段97號6樓電話：02-23253800（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年04月01日前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，因最後過戶日101年04月01日適逢星期例假日，故現場過戶提前至101年03月30日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年04月01日(最後過戶日)郵戳為憑。三、其他應公告事項：(一)有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司。(二)開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請洽詢元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話：(02)2325-3800）；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：地址：桃園縣楊梅市高獅路813巷22弄7號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。四、特此公告

1.事實發生日:101/04/192.發生緣由:一.董事會日期:101/04/19。 二.重要決議事項: 1.通過100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 2.通過100年度盈餘分配案。 3.通過受理1%以上股東書面提名獨立董事候選人名單暨審查作業。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過新訂「薪酬委員會組織規程」案。 6.通過新訂「薪資報酬委員會運作作業稽核」案。 7.通過新訂「審計委員會組織規程」案。 8.通過訂定「董事會議事辦法」案。 9.通過訂定「股東會議事規則」案。 10.通過訂定「董事及監察人選任程序」案。 11.通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。 12.通過訂定「背書保證作業程序」案。 13.通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。 14.通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。 15.通過資金貸與案。 16.通過選任本公司背書保證專用印鑑保管人案。 17.通過BVI現金增資案。 18.通過銀行授信案。 19.通過採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度案。 20.通過採用XBRL申報財務報告之因應措施案。 21.通過本公司股票視適當時機申請股票登錄興櫃，以及申請股票上市櫃事宜。 22.通過發行無實體股票案。 23.通過擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。 24.通過召開本公司101年股東常會案。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/192.發生緣由:一.董事會日期:101/04/19。 二.重要決議事項: (1)資金貸與案擬於美金950,000元額度內資金貸與子公司「東莞鐵之達電子有限公司」 ，期限101年05月01日至102年04月30日止。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/132.發生緣由:一.董事會決議日期：101/03/13 二.股東會召開日期：101/05/31 三.股東會召開地點：中華汽車人才培訓中心 桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號 召集事由： (一)報告事項： 1.100年度營運狀況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項： 1.100年度決算表冊案。 2.100年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： 1.全面改選案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 3.其他討論事項。 (四)臨時動議 停止過戶起始日期：101/04/02 停止過戶截止日期：101/05/31 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 14129 57602 去年同期 6685 54071 增減金額 7444 3531 增減百分比 111.35 6.53 本年累計 82521 333155 去年累計 37080 329696 增減金額 45441 3459 增減百分比 122.55 1.05 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/06/282.發生緣由:一.股東常會日期:100/06/28二.重要決議(一)承認通過99年度決算表冊案。(二)承認通過99年度虧損撥補案。(三)討論通過修訂公司章程案。(四)選舉董事案。獨立董事當選名單:李宥村及張桂彰。(五)討論通過解除董事競業禁止之限制案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：一、公告事項：(一)開會日期：100/06/28(二)停止股票過戶起迄日：100/04/30~100/06/28(三)開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）上午十點。開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由：1、報告事項：（1）99年度營運狀況報告。（2）監察人審查99年度決算表冊報告。2、承認事項：（1）99年度決算表冊案。（2）99年度虧損撥補案。3、討論暨選舉事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）選舉董事案。（2）解除董事競業禁止之限制案。4、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路2段97號6樓電話：02-23253800（三）辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月29日郵戳為憑。三、其他應公告事項：(一)有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(二)開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請洽詢元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話：(02)2325-3800）；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。四、特此公告

壹拾壹、除分函各股東外，特此公告。/*TL 41 3117 年程科技 100/04/21 召開本公司100年股東常會公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：一、公告事項：(一)開會日期：100/06/28(二)停止股票過戶起迄日：100/04/30~100/06/28(三)開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）上午十點。開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由：1、報告事項：（1）99年度營運狀況報告。（2）監察人審查99年度決算表冊報告。2、承認事項：（1）99年度決算表冊案。（2）99年度虧損撥補案。3、討論暨選舉事項：（1）選舉董事案。（2）解除董事競業禁止之限制案。4、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路2段97號6樓電話：02-23253800（三）辦理過戶方式：因最後過戶日100年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年4月29日郵戳為憑。三、其他應公告事項：(一)有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(二)開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請洽詢元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話：(02)2325-3800）；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:一.董事會決議日期：100/04/21二.股東會召開日期：100/06/28三.股東會召開地點：中華汽車人才培訓中心桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號召集事由：(一)報告事項：1.99年度營運狀況報告。2.監察人審查99度決算表冊報告。(二)承認事項：1.99年度決算表冊案。2.99度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.選舉董事案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.其他討論事項。(四)臨時動議停止過戶起始日期：100/04/30停止過戶截止日期：100/06/283.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/212.發生緣由:一.董事會日期:100/04/21。二.重要決議事項:(1)資金貸與案擬於美金700,000元額度內資金貸與子公司「TECSTAR (B.V.I) CO., LTD.」及美金950,000元額度內資金貸與子公司「東莞鐵之達電子有限公司」，期限100年05月01日至101年04月30日止。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/092.發生緣由:一.發生變動日期：100/02/09二.法人名稱：中盈投資開發股份有限公司三.舊任者姓名及簡歷：何燦穎 法人董事代表人四.新任者姓名及簡歷：李建明 法人董事代表人五.異動原因：法人董事代表人改派六.原任期：98/06/25-101/06/24七.新任生效日期：100/02/09-101/06/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/27 停止過戶日期起日：99/03/29 停止過戶日期迄日：99/05/27 公告內容： (一) 開會日期：99/05/27(二)停止股票過戶起迄日：99/03/29~99/05/27(三)開會時間：中華民國九十九年五月二十七日（星期四）上午十點。開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由：1、報告事項：（1）九十八年度營運狀況報告。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。2、承認事項：●無○有3、討論暨選舉事項：●無○有4、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年3月26日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路2段97號6樓電話：02-23253800（三）辦理過戶方式：因最後過戶日99年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年3月26日(星期五)下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年3月28日郵戳為憑。三、其他應公告事項：1、有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。2、開會通知書及委託書將於股東會開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請洽詢元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話：(02)2325-3800）；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。3、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。四、特此公告

1.事實發生日:92/12/312.發生緣由:針對太陽神網站(www.fcwin.com.tw)於2003/12/31獨家報導有關本公司不實之報導，特此提出聲明3.因應措施:發出聲明稿說明4.其他應敘明事項:A.本公司董事長由 薛維進先生擔任，總經理由李柏勳先生擔任，並未有重大人事異動及經營決策換手之情事，此舉乃為因應上市上櫃公司治理實務守則第二十一條辦理。B.報導中財務數字多所錯誤，有關本公司財務數字已依規定證期會規定公告於公開資訊觀測站，社會大眾可逕行前往查看正確數字，以免受其誤導。C.對於該站不實報導造成本公司商譽受損，本公司對其將保留法律追溯權。

鉅亨網資料中心／台北• 01月06日 01/06 06:24 本中心自93年1月8日起，終止與年程科技股份有限公司（股票代號：3117）簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止該公司已發行之普通股股票34,659,200股在證券商營業處所買賣。

中華民國九十二年四月四日九二程財處字第0088號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心參、會議召集事由：一、報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。二、承認事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂公司章程案。2.討論背書保證作業程序修訂案3.討論資金貸與他人作業程序修訂案。4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。5.討論衍生性商品交易處理程序修訂案。6.選舉董事、監察人案。7.解除董事競業禁止案。四、其他討論事項及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)。陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。柒、除分函各股東外，特此公告。

中華民國九十二年六月二十七日九二程財處字第0088號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心參、會議召集事由：一、報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。二、承認事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂公司章程案。2.討論背書保證作業程序修訂案3.討論資金貸與他人作業程序修訂案。4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。5.選舉董事、監察人案。6.解除董事競業禁止案。四、其他討論事項及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十九日下午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)。陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。柒、除分函各股東外，特此公告。

九十二年股東常會公告中華民國九十二年六月二十七日九二程財處字第0088 號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心參、會議召集事由：一、報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。二、承認事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂公司章程案。2.討論背書保證管理辦法修訂案。3.討論資金貸與他人作業辦法修訂案。4.討論取得或處分資產處理辦法修訂案。5.選舉董事、監察人案。6.解除董事競業禁止案。四、其他討論事項及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十九日下午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)。陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。柒、除分函各股東外，特此公告。