年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:102/09/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:優普投資私人有限公司(EUROPTRONIC INVESTMENT PTE LTD)(2)與資金貸與他人公司之關係:持有本公司股份10%以上股東(3)資金貸與之限額(仟元):74491(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:有價證券(2)價值(仟元):220004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):-1021445.計息方式:年利率3.35%6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):320008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.599.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.美金依台企102/9/27匯率29.65換算2.該公司為本公司持股10%以上之股東

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/08/09二.重要決議事項:1.通過102年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,399,000元，每股配發現金股利0.522元。4.除權（息）交易日:102/08/075.最後過戶日:102/08/086.停止過戶起始日期:102/08/097.停止過戶截止日期:102/08/138.除權（息）基準日:102/08/139.其他應敘明事項:現金股利預計於102/08/30發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/07/11二.重要決議事項:1.通過訂定配發現金股利基準日案。2.通過子公司財務、會計主管指派案。3.通過處分子公司年盈科技股份有限公司股權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:薛常濱 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理(兼任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/07/118.新任者聯絡電話:03-49622869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/07/11董事會決議：一、處分持股85%子公司年盈科技(股)公司之股權，處分完成後，本公司持股比例為零。二、處分價格依據專業鑑價機構出具之「股權價值評估報告」。三、處分股權作業細節之洽商及執行，授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(一)承認通過101年度決算表冊案。(二)承認通過101年度盈餘分配案。(三)討論通過修訂「股東會議事規則」案。(四)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/05/08 二.重要決議事項: 1.子公司財務、會計主管指派案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:充實子公司之營運資金6.因應措施:董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序，授權董事長於 民國102年03月29日起至民國103年03月28日止，對子公司 年盈科技股份有限公司於限額NT$700萬元內，得分次撥貸或循環動用。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/03/29 二.重要決議事項: 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 2.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 3.101年度盈餘分配案。 4.出具內部控制聲明書案。 5.銀行授信案。 6.新訂企業社會責任實務守則案。 7.修訂董事會議事辦法案。 8.修訂股東會議事規則案。 9.102年股東常會受理持有1%以上股東得提案。 10.召開本公司102年股東常會案。 11.財務、會計主管的任免案。 12.資金貸與案。 13.新訂道德行為準則案。 14.新訂誠信經營守則案。 15.新訂誠信經營作業程序及行為指南案。 16.修訂資金貸與他人作業程序案。 17.修訂背書保證作業程序案。 18.修訂對子公司之監督與管理作業辦法案。 19.修訂會計制度案。 20.修訂會計項目設置辦法案。 21.修訂會計憑證設置辦法案。 22.修訂會計簿籍編製管理辦法案。 23.修訂會計報表編製管理辦法案。 24.修訂會計事務處理準則案。 25.修訂普通會計事務處理程序案。 26.修訂成本會計事務處理程序案。 27.修訂銷貨與收款事務處理程序案。 28.修訂採購及付款事務處理程序案。 29.修訂存貨會計事務處理程序案修訂存貨會計事務處理程序案。 30.本公司101年度董事酬勞及員工分紅總數案。 31.經理人薪資報酬案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:呂盈潔 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/03/298.新任者聯絡電話:03-49622869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、報告事項： （1）101年度營運狀況報告。 （2）審計委員會審查101年度決算表冊報告。 （3）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 （4）新訂道德行為準則報告。 （5）新訂誠信經營守則報告。 （6）新訂誠信經營作業程序及行為指南報告。 二、承認事項： （1）101年度決算表冊案。 （2）101年度盈餘分配案。 三、討論事項： （1）修訂股東會議事規則案。 （2）修訂資金貸與他人作業程序案。 （3）修訂背書保證作業程序案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52200000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15399000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：531000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1770000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:101/12/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林東生副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任年盈科技股份有限公司董事兼任董事長特助4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:「東莞鐵之達電子有限公司」3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為符合當地政府法令之需求，擬進行鐵之達廠房搬遷事宜，並核准授權董事長全權處理遷廠相關作業。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:充實子公司之營運資金6.因應措施:董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序，授權董事長於 民國101年12月21日起至民國102年12月20日止，對子公司 年盈科技股份有限公司於限額NT$300萬元內，得分次撥貸或循環動用。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:101/12/20 二.重要決議事項: 1.102年度預算表冊案。 2.102年度稽核計畫案。 3.銀行授信案。 4.子公司「東莞鐵之達電子有限公司」遷廠案。 5.本公司修訂內控制度-銷售及收款循環案。 6.本公司修訂內控制度-採購及付款循環案。 7.本公司修訂內控制度-生產及成本循環案。 8.本公司修訂內控制度-薪工循環案。 9.本公司修訂內控制度-融資循環案。 10.本公司修訂內控制度-投資循環案。 11.本公司修訂內控制度-固定資產循環案。 12.本公司修訂內控制度-電腦化資訊處理循環案。 13.本公司修訂內控制度-研發循環案。 14.本公司修訂內控制度-集團企業、特定公司及關係人交易作業程序案。 15.本公司修訂內控制度-印鑑管理辦法案。 16.本公司修訂內稽制度-銷售及收款循環稽核案。 17.本公司修訂內稽制度-採購及付款循環稽核案。 18.本公司修訂內稽制度-生產及成本循環稽核案。 19.本公司修訂內稽制度-薪工循環稽核案。 20.本公司修訂內稽制度-融資循環稽核案。 21.本公司修訂內稽制度-投資循環稽核案。 22.本公司修訂內稽制度-固定資產循環稽核案。 23.本公司修訂內稽制度-電腦化資訊處理循環稽核案。 24.本公司修訂內稽制度-研發循環稽核案。 25.本公司修訂內稽制度-印鑑管理作業稽核案。 26.本公司修訂內稽制度-預算管理作業稽核案。 27.本公司修訂內稽制度-取得或處分資產處理作業稽核案。 28.本公司修訂內稽制度-背書保證作業稽核案。 29.本公司修訂內稽制度-資金貸與他人作業稽核案。 30.本公司修訂內稽制度-關係人交易管理作業稽核案。 31.本公司修訂內稽制度-對子公司之監督與管理作業稽核案。 32.資金貸與案。 33.本公司101年度經理人績效評估及年終獎金發放方案。 34.子公司董事、監察人及重要經理人選任及指派案。 35.子公司董事、監察人及重要經理人選任及改派案。 36.解除本公司經理人林東生副總經理競業禁止之限制案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/142.發生緣由:一.董事會日期:101/08/14。 二.重要決議事項: 1.通過更換簽証會計師案。 2.通過101年上半年度財務報表暨合併財務報表。 3.通過資金貸與案。 4.通過子公司現金增資案。 5.通過銀行授信案。 6.通過修訂內部組織架構案。 7.通過董事及經理人薪資報酬管理辦法案。 8.通過經理人薪資報酬案。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/142.發生緣由:一.董事會日期:101/08/14 二.重要決議事項: (1)資金貸與案擬於新台幣500萬元額度內資金貸與子公司 「年盈科技股份有限公司」，期限民國101年09月01日 至102年08月31日止。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司已發行有實體股票全面換發為無實體股票基準日及相關訊息公告序號：1主旨：公告本公司已發行有實體股票全面換發為無實體股票基準日及相關訊息公告內容：一、主旨：公告本公司已發行有實體股票全面換發為無實體股票基準日及相關訊息二、依據：（一）公司於101年04月19日董事會決議通過，全面換發無實體股票案。（二）公司法暨其他相關法令規定。三、公告事項：（一）本次全面換發作業，應換發之股票自發行股票日起至目前為止，已發行之全部股票共計29,500,000股，每股面額10元，總額新台幣295,000,000元。（二）換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。（三）股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國101年08月07日至101年08月16日止。2.全面換票基準日：民國101年08月11日。3.新股票開始換發日期：民國101年08月21日。4.自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股，權利義務與舊股票相同。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券。2.股票簽証機構：無（五）換發手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已送存集保舊股票者：換發之新股票逕由台灣集中保管結算所股份有限公司於換發日統一辦理換發，股東不須辦理任何手續。3.持有已過戶舊股票者：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。4.持有未過戶舊股票者：請股東於換發日起備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交付清單及身分證正反面影印本、印章及集保帳戶，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。5.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。四、辦理實體股票繳回機構：（一）機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部（二）機構地址：台北市敦化南路二段97號6樓（三）機構電話：（02）2325-3800（四）辦理時間：每日上午09:00至下午04:30星期例假日除外（五）郵寄辦理股票劃撥者：請貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理(郵寄地址：台北市敦化南路二段97號6樓)，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、其他應公告事項：（一）自股票全面無實體換發日起，原證券交易市場買賣之實體股票不得作為買賣交割之標的。（二）其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規章辦理。六、備註：無