年程科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、報告事項：1.102年度營運狀況報告。2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/312.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):885,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:8,850,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，授權董事長洽特定人按面額折付現金承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股基準日，其他未盡事宜，亦提請授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2014/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30900000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,115,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：885,0003. 董監酬勞(元)：619,5004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,065,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣楊梅市高獅段588等地號土地2.事實發生日:102/11/14~102/11/143.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:素地面積約5742.31平方公尺(1737.05坪)，每坪約85仟元，交易總金額約147,650仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依照雙方簽訂契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：採取議價方式。本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。本次交易價格決策單位：董事會授權董事長執行相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師事務所估價金額計新台幣148,177,045元11.專業估價師姓名:估價師：林金生12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師證書字號：(92)台內估字第000136號不動產估價師開業證書字號：(94)北市估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:公司未來營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:102/09/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:優普投資私人有限公司(EUROPTRONIC INVESTMENT PTE LTD)(2)與資金貸與他人公司之關係:持有本公司股份10%以上股東(3)資金貸與之限額(仟元):74491(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:有價證券(2)價值(仟元):220004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):-1021445.計息方式:年利率3.35%6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):320008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.599.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.美金依台企102/9/27匯率29.65換算2.該公司為本公司持股10%以上之股東

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/08/09二.重要決議事項:1.通過102年上半年度合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,399,000元，每股配發現金股利0.522元。4.除權（息）交易日:102/08/075.最後過戶日:102/08/086.停止過戶起始日期:102/08/097.停止過戶截止日期:102/08/138.除權（息）基準日:102/08/139.其他應敘明事項:現金股利預計於102/08/30發放，並自當日起委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/07/11二.重要決議事項:1.通過訂定配發現金股利基準日案。2.通過子公司財務、會計主管指派案。3.通過處分子公司年盈科技股份有限公司股權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:薛常濱 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理(兼任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/07/118.新任者聯絡電話:03-49622869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/07/11董事會決議：一、處分持股85%子公司年盈科技(股)公司之股權，處分完成後，本公司持股比例為零。二、處分價格依據專業鑑價機構出具之「股權價值評估報告」。三、處分股權作業細節之洽商及執行，授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:(一)承認通過101年度決算表冊案。(二)承認通過101年度盈餘分配案。(三)討論通過修訂「股東會議事規則」案。(四)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)討論通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/05/08 二.重要決議事項: 1.子公司財務、會計主管指派案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:充實子公司之營運資金6.因應措施:董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序，授權董事長於 民國102年03月29日起至民國103年03月28日止，對子公司 年盈科技股份有限公司於限額NT$700萬元內，得分次撥貸或循環動用。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:102/03/29 二.重要決議事項: 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 2.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 3.101年度盈餘分配案。 4.出具內部控制聲明書案。 5.銀行授信案。 6.新訂企業社會責任實務守則案。 7.修訂董事會議事辦法案。 8.修訂股東會議事規則案。 9.102年股東常會受理持有1%以上股東得提案。 10.召開本公司102年股東常會案。 11.財務、會計主管的任免案。 12.資金貸與案。 13.新訂道德行為準則案。 14.新訂誠信經營守則案。 15.新訂誠信經營作業程序及行為指南案。 16.修訂資金貸與他人作業程序案。 17.修訂背書保證作業程序案。 18.修訂對子公司之監督與管理作業辦法案。 19.修訂會計制度案。 20.修訂會計項目設置辦法案。 21.修訂會計憑證設置辦法案。 22.修訂會計簿籍編製管理辦法案。 23.修訂會計報表編製管理辦法案。 24.修訂會計事務處理準則案。 25.修訂普通會計事務處理程序案。 26.修訂成本會計事務處理程序案。 27.修訂銷貨與收款事務處理程序案。 28.修訂採購及付款事務處理程序案。 29.修訂存貨會計事務處理程序案修訂存貨會計事務處理程序案。 30.本公司101年度董事酬勞及員工分紅總數案。 31.經理人薪資報酬案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:102/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:呂盈潔 副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/03/298.新任者聯絡電話:03-49622869.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路3號4.召集事由:一、報告事項： （1）101年度營運狀況報告。 （2）審計委員會審查101年度決算表冊報告。 （3）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 （4）新訂道德行為準則報告。 （5）新訂誠信經營守則報告。 （6）新訂誠信經營作業程序及行為指南報告。 二、承認事項： （1）101年度決算表冊案。 （2）101年度盈餘分配案。 三、討論事項： （1）修訂股東會議事規則案。 （2）修訂資金貸與他人作業程序案。 （3）修訂背書保證作業程序案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52200000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15399000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：531000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1770000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:101/12/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林東生副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任年盈科技股份有限公司董事兼任董事長特助4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:「東莞鐵之達電子有限公司」3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為符合當地政府法令之需求，擬進行鐵之達廠房搬遷事宜，並核准授權董事長全權處理遷廠相關作業。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:充實子公司之營運資金6.因應措施:董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序，授權董事長於 民國101年12月21日起至民國102年12月20日止，對子公司 年盈科技股份有限公司於限額NT$300萬元內，得分次撥貸或循環動用。 7.其他應敘明事項:無