康和資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司重大訊息說明記者會新聞稿－康和、精融、精創合併基準日延後案1.事實發生日:97/09/242.公司名稱:康和資訊系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:康和資訊系統股份有限公司及精融網路科技股份有限公司、精創科技股份有限公司三合一合併案，今日舉行記者會宣佈將原公告合併生效日由今年九十七年十月一日延展至九十八年一月一日始生效。據康和資訊執行長 吳啟光表示：精融、精創兩家公司之客戶多為政府單位，為能順利完成年度專案結案，避免合併或交接產生客戶困擾，確定延遲合併生效日。藉此期間保障客戶權益，且三家公司所有人員將有更多時間調適文化、業務及技術之整合，在新的年度以嶄新面貌出發。康和資訊系統股份有限公司(股票代號：8026)主要業務為代理國內外知名廠牌的資訊產品，並且研發各行業所需之套裝軟體及專業服務，為金融及工商企業提供全方位資訊系統解決方案之廠商。精融網路科技股份有限公司主要業務為政府機關、金融服務、連鎖流通業的網路解決方案。精創科技股份有限公司主要業務為企業ｅ化相關解決方案之開發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司合併精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司發行新股案1.董事會決議日期:97/09/242.增資資金來源:因合併精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司，其原發行股份依換股比率換發本公司新股。3.發行股數:8,586,986股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣85,869,860元6.發行價格:按合併契約之換股比例每4.18股精融網路科技股份有限公司普通股換發本公司1股普通股，每1.66股精創科技股份有限公司普通股換發本公司1股普通股。7.員工認購或配發股數:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長或其指定之人代表本公司全權處理，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:延後合併基準日為98年1月1日。

公告本公司與精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司合併基準日延後案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:97/9/243.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:精融網路科技股份有限公司精創科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):精融網路科技股份有限公司(消滅公司)精創科技股份有限公司(消滅公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:精誠資訊股份有限公司綜合持有本公司50.06%股權精誠資訊股份有限公司綜合持有精融網路科技股份有限公司72.94%股權精誠資訊股份有限公司綜合持有精創科技股份有限公司66.74%股權合併後透過集團資源整合，對股東權益有正面影響。7.併購目的:有效整合資源運用及提升營運競爭力8.併購後預計產生之效益:擴大規模經濟、降低營運成本，以提高企業競爭優勢。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對每股淨值及每股盈餘均有正面助益。10.換股比例及其計算依據:換股比例為康和：精融：精創1：4.18：1.66此換股比例係根據雙方財務報表、每股淨值、同業水準及其他相關因素調整計算。11.預定完成日程:合併基準日原訂為97年9月1日；97年8月29日經董事會通過合併基準日暫延至97年10月1日；97年9月24日經董事會通過合併基準日展延至98年1月1日。（新合併基準日尚需報經行政院金融監督管理委員會審核）。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):合併後消滅公司之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之ㄧ切權利義務，均由存續公司承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):無。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

本公司與精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司合併案之合併基準日延後案1.事實發生日:97/08/072.原公告申報日期:97/03/033.簡述原公告申報內容:1.參與合併公司名稱:精融網路科技股份有限公司、精創科技股份有限公司2.交易相對人:精融網路科技股份有限公司(消滅公司)、精創科技股份有限公司(消滅公司)3.交易相對人為關係人:是4.交易相對人與公司之關係，並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:精誠資訊股份有限公司綜合持有本公司50.06%股權精誠資訊股份有限公司綜合持有精融網路科技股份有限公司72.94%股權精誠資訊股份有限公司綜合持有精創科技股份有限公司66.74%股權合併後透過集團資源整合,對股東權益有正面影響5.併購目的:有效整合資源運用及提升營運競爭力6.併購後預計產生之效益:擴大規模經濟、降低營運成本,以提高企業競爭優勢7.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對每股淨值及每股盈餘均有正面助益8.換股比例及其計算依據:換股比例為康和:精融:精創1:4.18:1.669.預定完成日程:合併基準日暫定為97年9月1日4.變動緣由及主要內容:本公司與精融網路科技股份有限公司及精創科技股份有限公司合併案原定以97年9月1日為合併基準日,現因處理異議股東請求買回持股作業,擬將合併基準日延後,合併基準日將於相關作業完成並取得主管機關核准後,另召開董事會決議5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/10/302.減資基準日:96/08/293.減資換發股票作業計畫:一、本次全面換發股份之總額、總金額、及換發之比率:(1)本次換發之股票，計普通股38,512,382股，每股面額10元，計新台幣385,123,820元。(2)本次銷除已發行股份23,107,429股，計新台幣231,074,290元，為提昇每股盈餘、每股淨值及投資報酬率。(3)減資後換發股票股份總數為15,404,953股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣154,049,530元。(4)依公司法第168條之規定，按「減資換股基準日」之股東名簿記載之股東持股比例減少之，每仟股換發400股(即每仟股銷除600股)換發比率為60%；減資後未滿一股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)。所有不滿一股之畸零股並將授權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。二、本次更名暨減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、減資換發股票日程:(1)減資換票基準日:民國96年11月21日。(2)舊股票停止在市場買賣之期間:自民國96年11月15日至民國96年11月29日。(3)停止過戶期間:自民國96年11月17日至民國96年11月29日。(4)新股票開始換發日期:自民國96年11月30日起，開始全面換發新股票(採無實體發行)。(5)新股票上櫃日期:民國96年11月30日。自新股票上櫃日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。四、股票換發處所:本公司股務代理人 大華證券股份有限公司股務代理部地址:100台北市重慶南路一段二號五樓電話:(02)2389-2999五、換領新股票手續:(1)本公司本次減資全面換發新股，全部採用無實體發行有價證券。(2)已送存證券集保帳戶之股票，將由台灣證券集中保管股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股票上櫃買賣，不需辦理任何手續。六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。七、本計劃書由本公司洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」報請「行政院金融監督管理委員會證券期貨局」核備後辦理，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年10月17日證櫃監字第0960030441號核准函通知辦理。4.換發股票基準日:96/11/215.減資後新股權利義務:不適用6.新股預計上市日:96/11/307.其他應敘明事項:經行政院金融監督管理委員會96年8月2日金管證一字第0960040945號函核准在案。復奉台北市政府商業管理處96年10月03日府產業商字第09689408210號核准變更登記在案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年10月17日證櫃監字第0960030441號核准函通知辦理。

1.董事會決議日期:96/08/242.減資基準日:96/08/273.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核准備查後公告之4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:不適用6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(一)本公司於民國96年6月22日股東會決議通過減少資本新台幣231,074,290元,銷除已發行股份23,107,429股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會96年8月2日金管證一字第0960040945號函核准在案。(二)本公司董事會訂於96年8月27日為減資基準日，減資後換發之新股票，俟呈報經濟部變更登記收到核准函後，洽台灣證券交易所股份有限公司訂定減資換票基準日辦理換發舊股票事宜。

1.發生變動日期:96/07/102.舊任者姓名及簡歷:精誠資訊股份有限公司代表人 呂克毅漢茂投資展業股份有限公司代表人 鄭登元3.新任者姓名及簡歷:精誠資訊股份有限公司代表人 葉毓平漢茂投資展業股份有限公司代表人 賴建華4.異動原因:法人董事、監察人代表請辭5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/07/10~98/06/227.新任生效日期:96/07/108.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於96/07/10接獲通知

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書及財務報表(2)承認九十五年度盈餘分派案(3)通過修訂董事會議事規則案(4)通過修訂取得或處分資產處理辦法案(5)通過修訂本公司公司章程案(6)通過現金減資股本發回作業案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :配發員工現金紅利2,740,080元，董監事酬勞548,016元。

1.發生變動日期:95/12/282.舊任者姓名及簡歷:精業股份有限公司代表人 吳滄海3.新任者姓名及簡歷:精業股份有限公司代表人 陳宏守4.異動原因:法人董事代表請辭5.新任董監事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/23~98/06/227.新任生效日期:95/12/288.同任期董事、監察人變動比率:不適用

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:康和資訊系統股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:A.股東常會召開日期:民國95年6月23日上午9時正B.股東常會召開地點:師大進修推廣部大樓圖書館校區(台北市和平東路一段129號)C.召開事由:(A).報告事項:(1).報告本公司九十四年度營業狀況(2).監察人審查九十四年度決算表冊(B).承認事項:(1).承認九十四年度營業報告書及財務報表(2).承認九十四年度盈餘分派案(C).討論暨選舉事項:(1).討論背書保證作業程序修訂案(2).討論取得或處分資產處理辦法修訂案(3).討論修訂本公司章程案(4).討論股東會議事規則修訂案(5).改選本公司董事、監察人案(6).討論解除董事競業禁止案(D).其他議案及臨時動議:無6.因應措施:停止過戶起迄日期:95/04/25-95/06/237.其他應敘明事項:A.依據公司法第172條之一規定，自民國95年4月19日至95年4月28日為本公司受理股東提案之受理期間B.本公司受理股東之提案處所:台北市新生南路一段50號5樓,採郵寄者信封封面上請加註『股東會提案函件』

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:馬莎颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/112.發生緣由:董事會決議除息基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於94年6月16日經股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣○．五元，尾款計算至元為止，不滿一元差額捨去不計，集中配發給本公司職工福利委員會。(2)現金股利除息基準日:94年8月10日。(3)停止股票過戶期間:94年8月6日起至94年8月10日。(4)現金股利發放日:94年8月25日。

1.股東會日期:94/06/162.重要決議事項:(1).承認九十三年度營業報告書及財務報表(2).承認九十三年度盈餘分派案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1).現金股利:擬自93年度盈餘全數配發新台幣(以下同)16,897,123元,餘由87年度以後盈餘配發2,359,068元,每股配發0.5元現金股利,授權董事會另訂配息基準日分派之(2).配發員工現金紅利1,920,128元,董監事酬勞384,026元

1.事實發生日:93/11/172.發生緣由:黃光弘監察人因本身事務繁忙，請辭監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風過境台灣，對台北縣市影響不大，所以對本公司營運及財務業務並無重大影響。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

一、本公司九十二年度盈餘分配現金股利案，業經九十三年五月二十八日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣○．四元,尾款計算至元為止，不滿一元差額捨去不計，集中配發給本公司職工福利委員會。二、另依本公司九十三年六月二十五日董事會決議通過現金股息分派基準日，訂於民國九十三年七月二十日。現金股利發放日期為民國九十三年八月五日。三、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十三年七月十六日起至九十三年七月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於九十三年七月十五日(星期四)下午五時前(郵寄者以寄達為憑，郵寄專用信箱：台北郵局第一一九七三號信箱)駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999) 辦理過戶手續。四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。五、特此公告。

1.事實發生日:93/03/092.發生緣由:A.股東常會召開日期:民國93年5月28日B.股東常會召開時間:上午9時30分C.股東常會召開地點:師大進修推廣部大樓(台北市和平東路一段129號)D.召開事由:(A).報告事項:1.報告本公司九十二年度營業財務狀況2.監察人審查九十二年度決算表冊(B).承認及討論事項:(1).承認九十二年度營業報告書及財務報表(2).承認九十二年度盈餘分派案(3).討論解除董事競業禁止案(C).其他議案及臨時動議3.因應措施:停止過戶起迄日期:93/03/30-93/05/284.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/03/052.發生緣由:A.股東常會召開日期:民國93年5月28日B.股東常會召開時間:上午9時30分C.股東常會召開地點:師大進修推廣部大樓(台北市和平東路一段129號)D.召開事由:(A).報告事項:1.報告本公司九十二年度營業財務狀況2.監察人審查九十二年度決算表冊(B).承認及討論事項:(1).承認九十二年度營業報告書及財務報表(2).承認九十二年度盈餘分派案(3).討論本年度盈餘及員工紅利轉作增資發行新股(C).其他議案及臨時動議3.因應措施:停止過戶起迄日期:93/03/30-93/05/284.其他應敘明事項:無