建德工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/08/112.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司98年7月份之子公司資金貸放金額6.因應措施:將更正後資訊重新上傳至公開資訊觀測站中「背書保證與資金貸放餘額資訊」中7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務或業務並無任何影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司為子公司KOE向銀行辦理300萬美元無擔保借款, 提供背書保證。(更正)1.事實發生日:98/07/292.被背書保證之:(1)公司名稱:Kent Overseas Enterprises Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):171454(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):97800(8)本次新增背書保證之原因:被背書保證公司擬向銀行借款3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62266(2)累積盈虧金額(仟元):3863995.解除背書保證責任之:(1)條件:與銀行協商中(2)日期:與銀行協商中6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.117.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.988.其他應敘明事項:7/29董事會7名董事,出席董事5人中有一名董事提出反對。

本公司為子公司KOE向銀行辦理300萬美元無擔保品借款, 提供背書保證。1.事實發生日:98/07/292.被背書保證之:(1)公司名稱:Kent Overseas Enterprises Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):171454(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97800(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97800(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):97800(8)本次新增背書保證之原因:被背書保證公司擬向銀行借款3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62266(2)累積盈虧金額(仟元):3863995.解除背書保證責任之:(1)條件:與銀行協商中(2)日期:與銀行協商中6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.347.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:98.388.其他應敘明事項:董事會7名董事,出席董事5人中有一名董事提出反對。

1.董事會或股東會決議日期:98/07/292.投資計劃內容:本公司之子公司KOE所持有之「杭州建盛機電有限公司」85.29%股權，暫定以580萬美元全數售予大陸事業「浙江榮德機械有限公司」。3.預計投資投入日期:98年8月4.資金來源:「浙江榮德機械有限公司」銀行貸款5.具體目的:轉投資事業重組6.其它應敘明事項:董事會7名董事，出席董事5人中，有一位董事提出反對。

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一.報告事項:(1)97年度營業狀況報告(2)監察人審查97年度決算報告(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告(4)報告董事會審核股東所提議案二.承認事項:(1)承認97年度決算表冊案(2)承認97年度盈餘分配案三.討論事項:(1)通過「背書保證施行辦法」部份條文修訂案(2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案(3)通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室4.召集事由:一.報告事項:(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十七年度決算報告。(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告。二.承認事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:98/04/17至98/04/28止接受股東提案。

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:不分派股利股息3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/302.公司名稱:建德工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過與加拿大公司Newland Solutions Inc.,簽訂合作開發設計新機種合約，金額170萬美元，自98/1/1生效，存續期間一年。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/03/222.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD7,000仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:杭州建盛機電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD3,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD7,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售數控機床、高速主軸、精密模具、精密沖床及配件等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB23,169仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損RMB930仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,670仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:截至96年3月22日止為USD11,500仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.24%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:25.20%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:58.70%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:截至96年3月22日止為USD4,280仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:28.38%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:9.38%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:21.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年投資利益NT69,160仟元。94年投資利益USD2464仟元。95年投資利益USD2423仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%轉投資之大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:前述總交易金額單位為美元。

1.發生變動日期:97/10/292.舊任者姓名及簡歷:李金旆，康儷國際事業(股)公司董事長、康儷薇詩國際生活事業(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:張博睿，德州農工大學電算研究所碩士、麥迪森公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:舊任董事李金旆請辭，故補選一名新任董事。6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25 ~ 100/06/258.新任生效日期:97/10/299.同任期董事變動比率:14.28%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/09/032.舊任者姓名及簡歷:李金旆，簡歷：康儷國際事業(股)公司董事長、康儷薇詩國際生活事業(股)公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:尚未選任。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自行請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25 ~ 100/06/248.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/272.發放股利種類及金額:一.股票股利新台幣58,905,040元。二.現金股利新台幣24,543,765元。3.除權（息）交易日:96/08/144.最後過戶日:96/08/155.停止過戶起迄日期:96/08/16~96/08/206.除權（息）基準日:96/08/207.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:96/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)楊登宇 副總經理 簡歷:建德工業(股)公司董事長特別助理(2)連循聖 副總經理 簡歷:美國Kent International USA, Inc.總經理5.異動原因:新任副總經理6.生效日期:96/07/277.新任者聯絡電話:02-299514258.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:96/07/273.契約相對人及其與公司之關係:成元營造工程有限公司 林利款與公司之關係:無4.契約主要內容(含契約總金額,預計參與投入之金額及契約起迄日期),限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新台幣 53,200,000元預計投入金額:新台幣 53,200,000元限制條款:無5.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果(自地委建者不適用,另鑑價結果應包含對契約合作方式合理性之評估) :不適用6.取得之具體目的:未來作研發及銷售中心大樓7.本次交易表示異議董事之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/112.增資資金來源:95年度盈餘轉增資3.發行股數:5,890,504股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:58,905,0406.發行價格:不適用7.員工認購或配發股數:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發120股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股份依公司法240條規定改發現金，畸零股按股票面額請股東會授權董事長洽特定人認足。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/302.重要決議事項:一、報告事項：1.報告本公司九十四年度營業狀況。2.監察人審查九十四年度決算報告。二、承認事項：1.本公司九十四年度決算表冊承認案,敬請 承認。2.本公司九十四年度盈餘分配承認案,敬請 承認。三、討論事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。2.討論修改本公司章程部分條文案，提請 討論。3.討論修改本公司背書保證施行辦法案，提請 討論。四、其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日:94/13/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:盧國棟4.新任者姓名及簡歷:紀秋煌5.異動原因:原董事長及總經理為同一人6.新任生效日期:95/01/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/07/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:永餘股份有限公司法人代表盧國棟4.新任者姓名及簡歷:自然人盧國棟5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:94/07/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/212.舊任者姓名及簡歷:盧國棟(永餘股份有限公司代表人),陳祥輔,謝文銓,蔡傳暉,紀秋煌3.新任者姓名及簡歷:盧國棟,永餘股份有限公司,謝文銓,蔡傳暉,紀秋煌4.異動原因:董監任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:盧國棟:1,986,138股永餘股份有限公司:3,941,241股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/26~94/06/257.新任生效日期:94/06/218.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無