建祥國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過104年度個體財務報告及合併財務報告及虧損撥補案1.事實發生日:105/05/032.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司民國104年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所王輝賢及杜佩玲會計師查核完竣，出具書面查核報告書在案。(2)本公司結算104年度稅後淨利為新台幣945,716元，加計104年私募普通股實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損新台幣56,000,000元及以前年度累積虧損新台幣308,644,951元，期末待彌補虧損為新台幣363,699,235元。

1.事實發生日:105/05/032.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議修訂105年股東常會召集事由擬將原討論事項(2) 解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案修訂為解除第五屆董事及其代表人之競業禁止限制案。 相關內容如下: 1.董事會決議日期:105/05/03 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:湯城園區會議室(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2) 4.召集事由: (一).報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (4)本公司私募普通股情形報告。 (二).承認事項： (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度虧損撥補案。 (三).討論事項： (1)修改公司章程案。 (2)解除第五屆董事及其代表人之競業禁止限制案。 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/206.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/04/302.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)105年03月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=142.43%速動比率=121.35%負債比率=50.98%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月------------------------------------------------------期初餘額 16,783 29,185 37,544現金流入 15,022 11,205 1,149現金流出 2,620 2,846 2,902期末餘額 29,185 37,544 35,791(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月------------------------------------------------------融資額度 31,650 21,660 21,660已用額度 15,988 19,290 19,290額度餘額 15,662 2,370 2,3706.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無105年04月額度餘額為(1)外匯額度-出口押匯-9,000仟元(105/04/12到期) (2)外匯額度-進口遠期信用狀-6,660仟元

公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、私募價格暨相關作業日程等事宜1.董事會決議日期:105/04/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 應募人 與本公司關係 ------ -------------- 蕭文昌 本公司董事長 陳銘銓 本公司董事 陳墩毅 法人董事柏鴻有限 公司之代表人4.私募股數或張數:本次私募普通股總額7,000,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募普通股總額7,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:股東會決議私募價格訂定依據(1)私募參考價格之訂定，係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者訂之。(2)本次私募普通股之每股價格不得低於參考價格之八成私募之參考價格計算以本次董事會召開日期民國105年04月29日為定價日計算，並以下列二基準計算價格較高者定之：(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣1.68元。(2)民國104年上半年度之財務報告每股淨值為新台幣0.79元。(3)本次私募參考價格為新台幣1.68元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦法，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:因衡量目前資本市場狀況，籌集資金之時效性及發行成本因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:105/04/2911.參考價格:新台幣1.68元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣2元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特別情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿3年後，依相關法令規定向主管機管申請補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)繳款期間:訂定民國105年04月29日為私募之應募人繳款日。(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國105年04月29日為私募普通股之增資基準日，如有變更授權董事長另訂定之。

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:變更本公司105/04/14公告本公司董事會決議私募普通股之繳款期間及增資基準日(1)繳款期間:民國105年04月15日至105年05月03日為私募之應募人繳款期間。(2)私募普通股之增資基準日:民國105年05月04日為私募普通股之增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/142.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議變更105年股東常會召開日期及相關事宜 相關內容如下: 1.董事會決議日期:105/04/14 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:湯城園區會議室(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2) 4.召集事由: (一).報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (4)本公司私募普通股情形報告。 (二).承認事項： (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度虧損撥補案。 (三).討論事項： (1)修改公司章程案。 (2)解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/206.因應措施:無7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：民國105年4月18日起至民國105年4月27日止。 (郵寄者以寄達日期為憑) 受理股東提案處所：新北市三重區重新路5段609巷14號9樓之15。

公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、私募價格暨相關作業日程等事宜1.董事會決議日期:105/04/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 應募人 與本公司關係 ------ -------------- 蕭文昌 本公司董事長 陳銘銓 本公司董事 陳墩毅 法人董事柏鴻有限 公司之代表人4.私募股數或張數:本次私募普通股總額7,000,000股，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募普通股總額7,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:股東會決議私募價格訂定依據(1)私募參考價格之訂定，係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者訂之。(2)本次私募普通股之每股價格不得低於參考價格之八成私募之參考價格計算以本次董事會召開日期民國105年04月14日為定價日計算，並以下列二基準計算價格較高者定之：(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為新台幣1.72元。(2)民國104年上半年度之財務報告每股淨值為新台幣0.79元。(3)本次私募參考價格為新台幣1.72元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦法，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:因衡量目前資本市場狀況，籌集資金之時效性及發行成本因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:105/04/1411.參考價格:新台幣1.72元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣2元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特別情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿3年後，依相關法令規定向主管機管申請補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)繳款期間:訂定民國105年04月15日至105年04月27日為私募之應募人繳款期間。(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國105年04月28日為私募普通股之增資基準日，如有變更授權董事長另訂定之。

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/303.股東會召開地點:湯城園區會議室(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一。(4)本公司私募普通股情形報告。2.承認事項：(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修改公司章程案。(2)解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/016.停止過戶截止日期:105/05/307.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/212.法人名稱:威赫瑪投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:謝瓊儀/極元多媒體股份有限公司客戶服務經理4.新任者姓名及簡歷:蔡鴻傑/連營科技股份有限公司執行副總5.異動原因:更換6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/21~106/05/207.新任生效日期:104/12/218.其他應敘明事項:舊任者已於104/08/05辭任,新任者於104/12/21由法人董事指派就任

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長2.發生變動日期:104/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳銘銓、副董事長、本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/11/268.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總2.發生變動日期:104/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總、云辰電子業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/11/268.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款之公告1.事實發生日:104/11/262.被背書保證之:(1)公司名稱:佛山市南海加倫電機有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):9696(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):8750(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8750(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8750(8)本次新增背書保證之原因:擔保南海加倫與原股東間股東借款之還款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):57915(2)累積盈虧金額(仟元):-491465.解除背書保證責任之:(1)條件:清償借款之50%退還保證金至保證金全部消除止(2)日期:清償借款之50%退還保證金至保證金全部消除止6.背書保證之總限額(仟元):161607.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):87508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.6010.其他應敘明事項:無

公告本公司104年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/11/172.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年10月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=135.80%速動比率=124.12%負債比率=57.50%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月------------------------------------------------------期初餘額 21,097 35,020 51,826現金流入 37,815 18,936 487現金流出 23,892 2,130 1,949期末餘額 35,020 51,826 50,364(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元

公告本公司104年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/10/202.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年09月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=147.42%速動比率=133.82%負債比率=50.42%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月------------------------------------------------------期初餘額 22,084 20,304 34,331現金流入 375 37,636 17,771現金流出 2,155 23,609 2,174期末餘額 20,304 34,331 49,928(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總2.發生變動日期:104/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總、云辰電子業務副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/10/128.新任者聯絡電話:02-2999-75559.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/09/302.重要決議事項:報告事項:(一) 本公司103年私募普通股執行情形報告。討論事項:(一) 討論本公司處分境外公司Helix Optoelectronic Inc.股權。(二) 討論本公司購買境外公司Top Gallon International Limited股權。(三) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四) 討論本公司104年辦理私募普通股案。(五) 解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司股東臨時會決議解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案1.股東會決議日:104/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:柏鴻有限公司法人董事代表人陳墩毅先生佛山市南海加倫電機有限公司總經理3.許可從事競業行為之項目:任職於佛山市南海加倫電機有限公司總經理，佛山市南海加倫電機有限公司主要營業項目為生產經營摩托車磁電機，啟動電機及其零部件，汽車電機配件馬達，交、直流電機，捲門電機及零部件，自動晾衣機及其零部件，自動窗簾及其零部件。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東，通過上列董事競業禁止之項目。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:柏鴻有限公司法人董事代表人陳墩毅先生，任職佛山市南海加倫電機有限公司，職稱為總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佛山市南海加倫電機有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市南海區里水和順和桂工園B區順景大道5號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:佛山市南海加倫電機有限公司主要營業項目為生產經營摩托車磁電機，啟動電機及其零部件，汽車電機配件馬達，交、直流電機，捲門電機及零部件，自動晾衣機及其零部件，自動窗簾及其零部件。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:投資金額為港幣540萬元，持股比例為50%。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/09/242.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年08月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=146.88%速動比率=133.85%負債比率=51.79%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月------------------------------------------------------期初餘額 23,629 21,745 52,926現金流入 1,112 54,910 256現金流出 2,996 23,729 2,048期末餘額 21,745 52,926 51,134(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元

公告本公司104年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/08/182.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年07月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=147.59%速動比率=134.86%負債比率=51.50%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月------------------------------------------------------期初餘額 24,197 23,382 21,908現金流入 1,112 410 39,756現金流出 1,927 1,884 8,641期末餘額 23,382 21,908 53,023(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元

1.董事會決議日期:104/08/132.股東臨時會召開日期:104/09/303.股東臨時會召開地點:湯城園區會議室(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司103年私募普通股執行情形報告。2.討論事項：(1)討論本公司處分境外公司Helix Optoelectronic Inc.股權。 (2)討論本公司購買境外公司Top Gallon International Limited股權。 (3)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)討論本公司104年辦理私募普通股案。 (5)解除第五屆法人董事代表人之競業禁止限制案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/016.停止過戶截止日期:104/09/307.其他應敘明事項:無。