0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
建騰創達科技(興)公司公告
1.董事會決議日期:103/02/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)本公司一○二年度盈餘分配案三、討論事項 (一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:103/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 經理 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 副理 本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:103年02月20日 經董事會通過會計主管任命案7.生效日期:103/02/208.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 經理 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀芳 副理 本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/12/318.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李東峰4.舊任簽證會計師姓名2:張敬人5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉冠妏7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲8.變更會計師之原因:因應內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:劉新海 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/11/308.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:新任會計主管到任前，由郭泰成營運長暫代會計主管一職．
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、建騰創達內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊、專員、建騰創達內部稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:102/08/088.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報第16、23及115頁標題部份資料。6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:102/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案(2)承認本公司一○一年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅儀珊、專員、本公司內部稽核專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/05/248.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉茹、本公司營運長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/04/188.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、課長、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林東志、課長、德之傑科技股份有限公司資深專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/04/188.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年4月18日董事會通過
1.董事會決議日期:102/04/182.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項： 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。
1. 董事會決議日期：2013/04/18 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項： 1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案 2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項： 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人:EFB-ELEKTRONIK GMBH 債務人:建騰創達科技股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 相關文書案號:101年度司促字第24206號 2.事實發生日:101/12/183.發生原委（含爭訟標的）:德商EFB-ELEKTRONIK GMBH向法院聲請本公司應退還貨款金額為 歐元肆拾貳萬壹仟捌佰元，及自民國九十九年十月二十日起至 清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理後續事宜。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對於本公司財務業務並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:如第4點說明。 7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/08/312.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正101年上半年度合併損益表： 原公告內容：基本及稀釋每股盈餘淨額0.89元更正後內容：基本及稀釋每股盈餘淨額-0.89元6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度合併財報之XBRL檔。7.其他應敘明事項:無。
公告更正本公司101年上半年度XBRL檔合併財報之合併現金流量表 及列入合併財務報表之子公司資訊1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)更正101年上半年度合併現金流量表： 原公告內容：處分及報廢閒置資產損失43仟元更正後內容：處分及報廢固定資產損失43仟元(2)更正列入合併財報之子公司資訊內容6.因應措施:重新上傳本公司101年上半年度合併財報之XBRL檔。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議通過汶萊子公司ACTi International Corporation減資案1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:ACTI INTERNATIONAL CORPORATION3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使集團資金有效運用，擬減資美金500仟元整，減資後實收資本額將為美金2,111仟元 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:101/08/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 4.新任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯：全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成：艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華：凱擘(股)公司工程技術技術長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/17~101/06/138.新任生效日期:101/08/169.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣35,341,048元；員工紅利1,490,000元轉增資發行新股100,000股 4.除權（息）交易日:101/09/035.最後過戶日:101/09/046.停止過戶起始日期:101/09/057.停止過戶截止日期:101/09/098.除權（息）基準日:101/09/099.其他應敘明事項:無
與我聯繫
