建騰創達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:101/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:朱伯倫 (2)董事:內片純一 (3)獨立董事:吳玉屯 (4)獨立董事:梁明成 (5)獨立董事:揭朝華 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~104/06/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)吳玉屯，全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新增獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/05~104/06/048.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 (2)承認本公司一○○年度盈餘分配案 (3)通過員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過申請股票上櫃案 (5)通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案 (8)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案 (9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案 (10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案 (11)選舉事項： 選舉本公司第六屆董事、監察人。 董事當選名單： 朱伯倫 基業長青投資股份有限公司 英屬維京群島商具得控股有限公司代表人：內片純一 治一大道投資有限公司 獨立董事當選名單： 吳玉屯 梁明成 揭朝華 監察人當選名單： 蔡適陽 董清銓 具獨立職能監察人： 郭逢春 (12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/052.舊任者姓名及簡歷:董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長 董 事：基業長青投資股份有限公司 董 事：家一大道投資有限公司 董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人 董 事：聯訊貳創業投資股份有限公司代表人-王子博 監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董 事：朱 伯 倫，建騰創達科技股份有限公司董事長 董 事：基業長青投資股份有限公司 董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人 董 事：治一大道投資有限公司 獨立董事：吳玉屯，全科科技(股)公司總經理 獨立董事：梁明成，艾克爾國際科技(股)公司總經理 獨立董事：揭朝華，凱擘(股)公司工程技術技術長 監 察 人：蔡適陽，富迪投資(股)公司董事長 監 察 人：董清銓，首席財務管理顧問(股)公司資深顧問 具獨立職能監察人：郭逢春，誠研科技股份有限公司財務長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:進行全面改選。6.新任董事選任時持股數:董 事：朱 伯 倫，1,537,367股 董 事：基業長青投資股份有限公司，2,765,016股 董 事：內片純一，英屬維京群島商具得控股有限公司代表人，1,102,500股 董 事：治一大道投資有限公司，594,195股 獨立董事：吳玉屯，0股 獨立董事：梁明成，0股 獨立董事：揭朝華，0股 監 察 人：蔡適陽，353,500股 監 察 人：董清銓，657,267股 具獨立職能監察人：郭逢春，0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/138.新任生效日期:101/06/05~104/06/049.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/282.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣45,000,000元。 (2)原預定買回之期間:101/02/29~101/04/28。 (3)原預定買回之數量:不超過1,000,000股。 (4)原預定買回之股份種類：普通股。 (5)原預定買回區間價格:每股新台幣21.00元至45.00元間，惟當公司股價低於買回 區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/04/28 (7)本次己買回股份數量：501,000股。 (8)本次己買回股份總金額：新台幣18,337,685元。 (9)本次平均每股買回價格：新台幣36.60元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.42%。 (11)累積己持有自己公司股份：501,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：1.42%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場交易量少,致未能執行完畢。

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓4.召集事由:一、報告事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告 　　2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 3.訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告 4.庫藏股執行情形報告 二、承認事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 　　2.本公司一○○年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項： 1.員工紅利轉增資發行新股案 2.申請股票上櫃案 3.辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 　　4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 　　5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 9.選任第6屆董事及監察人案 　 10.討論解除董事競業禁止案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年 四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○一年四月 二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】 依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書 面提案手續。 本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者 ，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候 選人名單，凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上 加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註 明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市 內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。 刪除原一、報告事項-3.衍生性金融商品報告

1.董事會決議日期:101/04/122.增資資金來源:員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:10元5.發行總金額:1,490,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資1,490,000元，發行普通股股數100,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:1.本公司擬由一○○年度發放員工紅利新台幣（以下同） 7,687,671元中，提撥1,490,000元以股票方式發放，其發行股 數以一○○年底經會計師查核之財務報告淨值每股14.90元為 計算基礎，共計發放100,000股，餘6,197,671元則以現金方式 發放，員工紅利分配辦法授權董事長決定之。 2.本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。 本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關後 ，授權董事會訂定發放基準日，屆時將依法公告。

1.董事會決議日期:101/04/122.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,341,048元(每股1元)3.其他應敘明事項:本次現金股利依本公司一○一年二月二十九日流通在外股數35,341,048股計算，嗣後如 因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請 股東會授權董事會全權處理。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:101/04/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定辦理。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集 金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，以及基於營運評估或因應客觀 條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:101/04/122.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案6.因應措施:為永續經營暨創造股東、員工及客戶之最大利益，擬授權董事長於考量內外在環境適當 時機，擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃申請。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓4.召集事由:一、報告事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告 　　2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 　　3.衍生性金融商品報告 4.訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告(修正) 5.庫藏股執行情形報告(新增) 二、承認事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 　　2.本公司一○○年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項： 1.員工紅利轉增資發行新股案(新增) 2.申請股票上櫃案(新增) 3.辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增) 　　4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 　　5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增) 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增) 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增) 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(新增) 9.選任第6屆董事及監察人案 　 10.討論解除董事競業禁止案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年 四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○一年四月 二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】 依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書 面提案手續。 本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者 ，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候 選人名單，凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上 加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註 明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市 內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.董事會決議日期:101/04/122.當年度員工獎勵政策（包括以前年度發行尚未執行及當年度預計發行之員工認股權憑證暨當年度員工分紅等）:第一條 為響應政府政策，增加員工對企業參與，藉以提高員工士氣，鼓勵員工久任及 分享經營成果，訂定本辦法。 第二條 本公司年度決算之稅後淨利，依公司章程規定核算盈餘分派案，並提請股東常會 決議通過後，其中分配予員工之部分即為員工紅利。員工紅利之發給，可分為現 金及股票兩種方式。 第三條 發給日期 一、現金紅利：為每年股東常會通過盈餘分派案後發放之。 二、股票紅利：為每年股東常會通過盈餘分派案並經主管機關核可後再發給之。 第四條 發給對像 員工紅利發放之主要精神係獎勵員工當年度內之努力及貢獻，故對於貢獻卓著者 應予優先及優渥配發之。 一、現金紅利：於紅利所屬年度之9月1日以前到職，且發放日仍在職之編制內從 業人員〈不含建教生及臨時人員〉。 二、股票紅利：於紅利所屬年度之9月1日以前到職，且於股票最後過戶日仍在職 之編制內從業人員〈不含建教生及臨時人員〉。 第五條 紅利總額之核發比重 非經理人 經理人(含總經理) 25%±10% 75%±10% 第六條 統發金額（含股票）百分率 一、考績百分率： 考績 1 2 3 4 5 6 等第 Excellent Very Good Good Meet Partial Meet Poor 發給% 0~500 0~300 0~100 0~100 不發 不發 發放積數係依照月薪；未參加考績者，一律以5等計算之。 二、服務日數比率：紅利之貢獻往往為長期之耕耘累積而來，紅利之分配亦應考 量服務年資以計算發給比率。 年度 到職日 發給% 紅利所屬年度到職者 9/1~12/31 不發 5/1~8/31 1/6 1/1~4/30 2/6 第七條 核發金額（含股票） 由總經理及部門主管依員工之工作績效、潛能、貢獻度、稽核各項必要之管理因 素及考量公司該年度營運狀況，在授權額度內並將顧問及隸屬本公司之子公司同 仁一併簽擬後，呈董事長核定後發給之。惟不受第四條到職期限之限制。 第八條 調任關係企業人員於紅利所屬年度調出（入）者，均依該年度在本公司之服務日 數比例核算發給之。 第九條 股票股利之發給基準以「一股」為單位，畸零股及因未符合分紅入股資格者所多 餘之股數，授權總經理依本辦法第七條之規定簽擬，並呈董事長核定後配發之。 第十條 負責單位 一、財務部負責員工紅利提撥總額及股票分紅提撥總股數之簽辦核算，以及發放 辦法之擬訂、修訂及公告事宜。 二、人事單位負責紅利之計算、分配及核發事宜。 三、股務單位負責股票發放之相關作業。 第十一條 員工依本辦法所領之股票其權利義務與原普通股股票相同。 第十二條 本辦法呈董事長核准後實施，修改時亦同。 3.對盈餘及股東權益可能稀釋影響暨其合理性:本公司預計發放100年度之員工紅利為7,687,671元，其中分派員工股票股利1,490,000元 ；以100度期末實收資本額353,410,480元計算，若員工股票股利轉增資全數改配放現金 股利對當年度盈餘稀釋無影響，對股東權益可能稀釋影響為0.27%。 4.對股東公平性:本公司分派員工股票股利對現有股東之盈餘及股東權益稀釋影響程度極低，對股東公平 性無重大影響。 5.其他應敘明事項:一.本公司擬由一○○年度發放員工紅利新台幣（以下同）7,687,671元中，提撥 1,490,000元以股票方式發放，其發行股數以一○○年底經會計師查核之財務報告淨 值每股14.90元為計算基礎，共計發放100,000股，餘6,197,671元則以現金方式發放 ，員工紅利分配辦法授權董事長決定之。 二.本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。 三.本次增資發行新股，俟股東常會決議通過並報奉主管機關後，授權董事會訂定發放 基準日，屆時將依法公告。

1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓4.召集事由:一、報告事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告 　　2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 　　3.衍生性金融商品報告 　　4.背書保證及資金貸與報告 二、承認事項： 　　1.本公司一○○年度營業報告及財務報表承認案 　　2.本公司一○○年度盈餘分派承認案 三、討論暨選舉事項： 　　1.討論本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 　　2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案 　　3.討論訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案 　　4.選任董事及監察人案 　　5.討論解除董事競業禁止案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年 四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○一年四月 二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】 依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書 面提案手續。 本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者 ，本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候 選人名單，凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上 加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註 明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市 內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。

1.發生變動日期:100/12/062.舊任者姓名及簡歷:羅銀益(全球創業投資股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因該公司營運規畫考量6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/29~101/06/138.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:此缺額將於 101年股東會選任

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游明陽/SSPO研發部協理/建騰創達科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/08/198.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃柏源、本公司副總經理暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:郭泰成、本公司營運長、Lam Research 台灣分公司駐中國TSMC/HJTC營運總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:本公司於100年7月29日發布發言人異動重大訊息之原因為職務調整，惟該發言人亦因個人職涯規畫因素於當日離職，為避免投資人誤解，本公司更正其異動原因為辭職。

1.發生變動日期:100/08/012.法人名稱: 家一大道投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳建德、建騰創達科技(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:姚德彰5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/29~101/06/137.新任生效日期:100/08/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃柏源、本公司副總經理暨財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:郭泰成、本公司營運長、Lam Research 台灣分公司駐中國TSMC/HJTC營運總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/293.舊任者姓名、級職及簡歷:李方奇、軟體資訊技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃請辭7.生效日期:100/07/318.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建德、本公司協理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昇旻、本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/07/138.新任者聯絡電話:02-2656-25889.其他應敘明事項:無