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弘勝光電(未)公司公告
1.事實發生日:107/11/262.發生緣由:本公司業經107/09/18股東臨時會決議通過辦理現金減資案，業經金融監督管理委員會民國107年11月16日金管證發字第1070341234號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司申請全面無實體發行，換發之新股包括本公司歷年已發行之股份，計普通股15,048,677股，每股面額新台幣10元，共計新台幣150,486,770元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。(2)自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(3)換股比率：1：1。(4)舊股票停止過戶期間：民國107年12月24日起至107年12月28日止。(5)全面無實體換票基準日：民國107年12月28日。(6)無實體新股開始換發日期：自民國108年1月2日起開始受理股票換發無實體新股。(7)民國108年1月2日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。(8)若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
1.事實發生日:107/11/012.發生緣由:本公司業經107/09/18股東臨時會決議通過辦理現金減資。3.因應措施:依公司法第281條準用法第73條及第74條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:(1)本公司「弘勝光電股份有限公司」於民國107年9月18日經股東臨時會決議通過，現金減資退還股款新台幣50,162,250元，計銷除股份5,016,225股，每股面額新台幣10元。減資比例依虧損減資後之股本計算為24.9999%，由原股東按減資基準日股東名簿記載之持股比例減除，每仟股約減除249.999股，每仟股換發約750股，股東減少之股份按每股面額10元計算退還現金。(2)俟經呈奉主管機關核准減資申報案後，另召開董事會訂定減資基準日。(3)依照公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，除發函通知各債權人外，並以報紙公告。本公司債權人倘對上項減資有異議者，請即日起三十一日止之期限內，以書面方式向本公司提出，逾期視為無異議，特此公告。
1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司業經107/09/18股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會民國107年10月8日金管證發字第1070336626號函核准申報生效。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次減資減少資本銷除普通股份800,215股，總額新台幣8,002,150元，每股面額10元。(2)股票最後過戶日：民國107年10月17日。(3)股票停止過戶期間：民國107年10月18日~10月22日。(4)減資基準日暨換發新股基準日：民國107年10月22日。(5)本次減資案若有關發行條件及其他有關事項如經主管機關修正或客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理。
1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:本公司業經107/09/18股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損。3.因應措施:依公司法第281條準用法第73條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:(1)本公司「弘勝光電股份有限公司」於民國107年9月18日經股東臨時會決議通過，減少資本新台幣8,002,150元整，每股面額新台幣10元，銷除股份800,215股。減資比例依目前股本計算為3.835181%，由原股東按減資基準日股東名簿記載之持股比例減除，每仟股約減除38.3518股，每仟股換發961.6482股。(2)俟經呈奉主管機關核准減資申報案後，另召開董事會訂定減資基準日。(3)依照公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，除發函通知各債權人外，並以報紙公告。本公司債權人倘對上項減資有異議者，請即日起三十一日止之期限內，以書面方式向本公司提出，逾期視為無異議，特此公告。
1.事實發生日:107/09/182.發生緣由:本公司107年度第一次股東臨時會重要決策事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認減資彌補虧損案。(2)通過承認現金減資案。
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司研發主管異動(經董事會通過補追認)3.因應措施:(1)人員變動別:研發主管(2)發生變動日期:107/07/20(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝浩森(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐耀男(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整異動(7)生效日期:107/08/104.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/202.發生緣由:本公司研發主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:研發主管(2)發生變動日期:107/07/20(3)舊任者姓名、級職及簡歷:謝浩森(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐耀男(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整異動(7)生效日期:107/07/204.其他應敘明事項:經董事會通過後再補追認。
1.事實發生日:107/06/222.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決策事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度虧損撥補案。
1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:107/03/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:董事會決議通過任命(7)生效日期:107/03/304.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/03/012.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:107/03/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:郭毓弘(4)新任者姓名、級職及簡歷:(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/03/014.其他應敘明事項:新任會計主管於董事會通過後公告
1.事實發生日:106/12/222.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:106/12/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:(4)新任者姓名、級職及簡歷:廖啟茹(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:董事會決議通過任命(7)生效日期:106/12/224.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/11/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):負責人3.舊任者姓名及簡歷:洪榮政，弘為國際有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:陳金龍，弘勝光電股份有限公司總事長5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:106/11/277.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/09/012.發生緣由:本公司稽核人員異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核人員(2)發生變動日期:106/09/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:胡潔沂(4)新任者姓名、級職及簡歷:(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/09/014.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:106/08/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭毓弘(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:董事會決議通過任命(7)生效日期:106/08/114.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/182.發生緣由:106年股東會上傳年報年度有誤3.因應措施:重新上傳正確年報4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司決議除息基準日及相關細則(1)股票最後過戶日：106年7月21日(2)股票停止過戶期間：106年7月22日~7月26日(3)除息基準日:106年7月26日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)寄發現金股息支票：106年8月7日(2)現金股息匯入股東帳戶：106年8月8日
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:106/06/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:會計主管待董事會任命後再行公告。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/06/224.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:本公司補選董事一席3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:唯宸有限公司代表人薛浩源/千翔保全財務副總(2)新任者姓名及簡歷:高隆民/顧德控股集團董事、顧德證券投資顧問(股)公司總經理、(3)亞洲證券投資顧問(股)公司董事長兼總經理(4)新任董事選任時持股數:375,466股(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/02/18~108/02/17(6)新任生效日期:106/06/22(7)同任期董事變動比率:1/5
1.事實發生日:106/06/222.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認105年度營業報告書、財務報表(個別財務報告)案。(2)通過承認105年度盈餘分配案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)補選一席董事。
1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:為拓展行銷業務，本公司擬出資新台幣五百萬元成立100%持有之子公司。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:後續子公司設立及營業項目登記等程序，擬授權董事長決議。
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