弘勝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/282.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過105年度董監事酬勞金額應為248,353元，前次公告金額誤植為348,353元。

1.事實發生日:106/03/282.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過105年度員工及董監事酬勞:(1)員工酬勞金額:新台幣248,353元。(2)董監事酬勞金額:新台幣348,353元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認104年度營業報告書、財務報表(個別財務報告)案。(2)通過承認104年度盈餘分配案。

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日及相關細則(1)股票最後過戶日：105年7月8日(2)股票停止過戶期間：105年7月9日~7月13日(3)除息基準日:105年7月13日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)寄發現金股息支票：105年8月4日(2)現金股息匯入股東帳戶：105年8月5日

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度員工及董監事酬勞:(1)員工酬勞金額:新台幣391,039元。(2)董監事酬勞金額:新台幣391,039元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.發生變動日期:105/02/182.舊任者姓名及簡歷:董事一:唯宸有限公司 代表人陳金龍弘勝光電(股)公司董事長大豐能源(股)公司監察人鴻友科技(股)公司監察人光華開發科技(股)公司董事撼訊科技(股)公司董事董事二:唯宸有限公司 代表人薛浩源千翔保全財務副總董事三:駿躍投資股份有限公司 代表人秦家騏駿躍投資股份有限公司總經理董事四:洪榮政弘勝光電(股)公司總經理敦南科技事業群總經理董事五:賴昭平弘勝光電(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事一:駿躍投資股份有限公司 代表人陳金龍弘勝光電(股)公司董事長大豐能源(股)公司監察人鴻友科技(股)公司監察人光華開發科技(股)公司董事撼訊科技(股)公司董事董事二:洪榮政弘勝光電(股)公司總經理敦南科技事業群總經理董事三:唯宸有限公司 代表人薛浩源千翔保全財務副總獨立董事一:李嘉華英業達集團副總裁台北科技大學兼任副教授獨立董事二:何殷權宏準管理顧問(股)公司董事長4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事一:駿躍投資股份有限公司 代表人陳金龍 :2,030,325股董事二:洪榮政:416,729股董事三:唯宸有限公司 代表人薛浩源:919,466股獨立董事一:李嘉華:0股獨立董事二:何殷權:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/02/20~105/02/197.新任生效日期:105/02/188.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/212.發生緣由:本公司105年01月21日董事會通過，擬自105年02月18日將原營業地址登記:新北市五股區五工六路53號變更為新北市五股區五權路七巷10號7樓。3.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/302.發生緣由:本公司業經104/08/27股東臨時會決議通過辦理現金減資，並奉金融監督管理委員會104年9月21日金管證發字第1040038436號函核准申報生效。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次減資比例為25%，共減少新台幣69,550,400元，銷除股份6,955,040股，減資後實收資本總額為新台幣208,651,170元整，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為20,865,117股。(2)減資基準日暨換發新股基準日:104年10月7日。(3)股票最後過戶日:104年10月2日(4)股票停止過戶期間:104年10月3日~10月7日。(5)本次現金減資案有關發行條行及其他有關事項如經主管機關修正或客觀環境而需修正時授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/08/272.發生緣由:本公司業經104/08/27股東臨時會決議通過辦理現金減資。3.因應措施:依公司法第281條準用同法第73條之規定，公告並通知債權人。4.其他應敘明事項:(1)本次減資比例為25%，共減少新台幣69,550,400元，銷除股份6,955,040股，減資後實收資本總額為新台幣208,651,170元整，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為20,865,117股。(2)債權人對前述減資如有異議者，請於104年8月28日至104年9月27日止向本公司提出聲明，以便依法處理，逾期未表示即為無異議。

1.事實發生日:104/08/272.發生緣由:(1)短期間內無重大資本支出及其他投資，且長期以來營業收入及獲利穩定。(2)本減資案於104年8月27日經股東臨時會決議通過。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣69,550,400元。(2)銷除股份：6,955,040股。(3)減資比率：25%。(4)減資後實收資本額為新台幣208,651,170元，分為20,865,117股發行，每股面額10元。(5)減資後不足一股畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新銀行　股務代理部自行合併拼湊至整股，逾期辦理或拼湊仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。4.其他應敘明事項:(1)本現金減資案經股東臨時會決議通過及主管機關同意後，授權董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，授權董事會全權處理。

1.事實發生日:104/07/202.發生緣由:(1)短期間內無重大資本支出及其他投資，且長期以來營業收入及獲利穩定。(2)本減資案於104年7月20日經董事會議決議通過。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣69,550,400元。(2)銷除股份：6,955,040股。(3)減資比率：25%。(4)減資後實收資本額為新台幣208,651,170元，分為20,865,117股發行，每股面額10元。(5)減資後不足一股畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新銀行　股務代理部自行合併拼湊至整股，逾期辦理或拼湊仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。4.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經股東臨時會決議通過及主管機關同意後，由股東會授權董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:104/06/252.契約相對人:弘勝光電股份有限公司3.與公司關係:持有本公司100%之母公司4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/25~104/07/175.主要內容(解除者不適用):):為使生產資源集中，降低成本，本公司於104/06/25經股東同意與弘勝光電股份有限公司簡易合併案，並訂定合併基準日為104/07/17。合併後本公司為消滅公司，本公司一切權利義務由存續公司概括承受。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):為使生產資源集中，降低成本。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日及相關細則(1)股票最後過戶日：104年7月15日(2)股票停止過戶期間：104年7月16日~7月20日(3)除息基準日:104年7月20日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)寄發現金股息支票：104年8月5日(2)現金股息匯入股東帳戶：104年8月6日

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過承認一○三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。(3)通過修訂修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修訂修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(6)通過修訂修訂「公司章程」部份條文案。

1.事實發生日:104/06/252.契約相對人:中特光電有限公司3.與公司關係:本公司100%持股之子公司4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/25~104/07/175.主要內容(解除者不適用):):為使生產資源集中，降低成本，本公司於104/06/25董事會決議通過簡易合併本公司100%持股之子公司「中特光電有限公司」並訂定合併基準日為104/07/17。合併後本公司持有該公司之股份應於合併基準日全數消除，無換股比例之設算。合併後本公司額定資本總額仍為新台幣400,000,000元分為40,000,000股，每股面額為新台幣10元，分次發行，實收資本額為新台幣278,201,570元，分為普通股27,820,157股。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):為使生產資源集中，降低成本。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/222.發生緣由:法人董事改派代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:104/04/22(2)法人名稱:唯宸有限公司(3)舊任者姓名及簡歷:唯宸有限公司代表人：林俊豪(4)新任者姓名及簡歷:唯宸有限公司代表人：薛浩源(5)原任期102/02/20~105/02/19(6)新任生效日期:104/04/22

1.事實發生日:103/08/202.發生緣由:原任代理財務主管，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:賴昭平、代理財務主管(本公司副總經理)。新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟。3.因應措施:財務主管由陳淑娟代理，新任之代理財務主管已提報8月20日董事會委任之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/222.發生緣由:董事會決議102年度盈餘轉增資案之配股日(即增資基準日)、除權基準日暨其他相關事宜:(1)股票最後過戶日：103年7月23(2)股票停止過戶期間：103年7月24日~7月28日(3)配股基準日(即增資基準日):103年7月29日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資案有關發行條件及其他有關事項如經主管機關修正或客觀境而需修正時授權董事長全權處理。

1.事實發生日:103/06/302.發生緣由:原任代理財務主管，因個人生涯規劃因素辭任。舊任者姓名、級職及簡歷:賴昭平、代理財務主管(本公司副總經理)。新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟。3.因應措施:財務主管由陳淑娟暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告股利發放事宜公告內容：本公司業經一Ο三年六月二十三日股東會決議通過一Ο二年度盈餘分配案，分配股票股利新台幣35,805,858(每股配發新台幣1.5元)，特此公告。