彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司研發之「NEW USE OF HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS IN CHANGING MRJP3 PROTEIN IN ROYAL JELLY 」取得美國實用專利1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司研發之「NEW USE OF HISTONE DEACETYLASE INHIBITORS IN CHANGING MRJP3 PROTEIN IN ROYAL JELLY(組織蛋白去乙醯酉每抑制劑於改變蜂王乳中MRJP3蛋白質的新穎用途)」取得美國實用專利第14/299,568號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司研發之「CINAMIC COMPOUNDS AND DERIVATIVESTHEREFROM FOR THE INHIBITION OF HISTONE DEACETYLASE(專一性組蛋白去乙醯酉每抑制劑)」獲得印度發明專利1.事實發生日:105/06/292.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「CINAMIC COMPOUNDS AND DERIVATIVES THEREFROM FOR THE INHIBITIONOF HISTONE DEACETYLASE(專一性組蛋白去乙醯酉每抑制劑)」發明，取得印度專利第　272653號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/182.重要決議事項: 一、討論事項 (一)通過「公司章程」部分條文修訂案。 二、承認事項 (一)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○四年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 (二)全面改選董事及監察人案，當選名單如下： 董事：黃中洋 董事：吳萬得 董事：徐鳳麟 董事：蘇慶陽 董事：郭育誠 獨立董事：蘇鶯鶯 獨立董事：王財旺 監察人：陳一芳 監察人：蔡文麗 監察人：李威廷 (三)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 王宜正：南京創投公司董事 郭育誠：當代漢醫苑院長 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 郭育誠：當代漢醫苑院長 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事 黃中洋 3,244,000 股 吳萬得 1,000,042 股 徐鳳麟 0 股 蘇慶陽 55,000 股 郭育誠 800,000 股 獨立董事 蘇鶯鶯 0 股 王財旺 0 股 監察人 陳一芳 0 股 蔡文麗 1,803,161 股 李威廷 0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/11/218.新任生效日期:105/05/189.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃中洋 董事 吳萬得 董事 徐鳳麟 董事 蘇慶陽 董事 郭育誠 董事 蘇鶯鶯 獨立董事 王財旺 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事 佳糧股份有限公司董事 吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長 基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事 大屯育樂開發股份有限公司常務董事 瀛豐實業股份有限公司董事 徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事 寶一科技股份有限公司獨立董事 建大工業股份有限公司獨立董事 郭育誠 董事：當代漢醫苑院長 蘇鶯鶯 獨立董事：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺 獨立董事：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷: 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷: 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:105年股東常會全面改選6.新任生效日期:105/05/187.其他應敘明事項:無

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES」取得澳洲專利1.事實發生日:105/05/122.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES」發明，取得澳洲專利第2014201835號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES」取得美國發明專利1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES」發明，取得美國發明專利第14/226,080號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:羅心雅，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告，職務由稽核代理人暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職7.生效日期:105/04/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:職務由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後 另行公告。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為擴展大陸市場及因應企業國際化，擬由本公司投資設立第三地境外公司UPYC CO.,INC，再轉投資設立大陸公司成立銷售中心。本案預計總投資金額為美金陸拾萬元，有關本案相關投資事宜在不超過總投資金額範圍內，擬授權董事長全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司「用於抑制組織蛋白去乙醯酉每的化合物」取得香 港標準專利1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「用於抑制組織蛋白去乙醯酉每的化合物」發明，取得香港標準專利第HK1130258號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/182.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、討論事項 (一) 「公司章程」部分條文修訂案。二、報告事項 (一)一○四年度營業報告案。 (二)一○四年度監察人審查報告案。三、承認事項 (一)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○四年度盈虧撥補案。四、討論及選舉事項 (一)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 (二)全面改選董事及監察人案。 (三)解除新任董事競業禁止案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:無

經主管機關通知澄清105/1/28經濟日報C7版「彥臣新藥 將 申請美臨床」1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對媒體報導「彥臣新藥 將申請美臨床」，係媒體依本公司105/1/27重訊臆測推估申請臨床進程，非由本公司對外公佈之訊息。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

「補充104年8月31日重大訊息公告」公司與經濟部工業局完 成主導性新產品開發計畫「抗腦癌新藥專一性HDAC8抑制劑原料 藥試量產及臨床前試驗計畫」補助契約簽約。1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「抗腦癌新藥專一性HDAC8抑制劑」獲得經濟部工業局主導性新產品開發計畫補助，於104年8月28日完成簽約程序，補助款金額共計新台幣11,850仟元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本開發計畫時程計18個月(104年7月1日至105年12月31日)，投入總經費3,770萬元，由財團法人資訊工業策進會補助1,185萬元，約佔總經費31.4%。該補助款為本公司依據全程計畫書完成相關研發進程，並經審核後核撥補助款之上限。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司「用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取 得台灣發明專利1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」發明，取得中華民國發明專利第103111839號專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司與經濟部工業局完成主導性新產品開發計畫「抗腦 癌新藥專一性HDAC8抑制劑原料藥試量產及臨床前試驗計畫」補助 契約簽約。1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「抗腦癌新藥專一性HDAC8抑制劑」獲得經濟部工業局主導性新產品開發計畫補助，於104年8月28日完成簽約程序，補助款金額共計新台幣11,850仟元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項1.通過本公司「公司章程」修訂案。2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。3.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.通過補選董事一席案。5.通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司104年股東常會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/05/222.舊任者姓名及簡歷:大淵有限公司3.新任者姓名及簡歷:蘇慶陽 前中華汽車工業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司因前法人董事大淵有限公司於2/25持股不足當然解任，於本年度股東常會補選之。6.新任董事選任時持股數:55,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/22~105/11/218.新任生效日期:104/05/229.同任期董事變動比率:42.85%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 蘇慶陽3.許可從事競業行為之項目:瑞智精密股份有限公司 獨立董事寶一科技股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無