彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃中洋 董事長3.許可從事競業行為之項目:華上生技醫藥股份有限公司 董事彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事澄杏醫藥有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:該董事自就任各該同業公司董事之日起5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得歐洲發明專利1.事實發生日:107/05/242.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」發明，取得歐洲第14162211.8號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得以色 列發明專利1.事實發生日:107/05/182.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」發明，取得以色列第231754號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/242.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○六年度營業報告案。 (二)一○六年度監察人審查報告案。二、承認事項 (一) 一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○六年度盈虧撥補案。 (三) 一○三年現金增資計畫變更案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)解除董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:1.新增二、承認事項(三)及三、討論事項(一)。2.原項次三、討論事項(一)解除董事競業禁止案改為(二)。

1.董事會決議變更日期:107/04/242.原計畫申報生效之日期:103/09/113.變動原因:1.植物新藥開發計畫:2016年12月美國FDA公佈最新版植物藥開發指南，規定三期臨床試驗與NDA新藥上市審核時，除了需要詳細且完整的化學製造管制（CMC）資料外，物料種植採收皆需提供優良農業種植與採收規範（GACP）文件，且須有至少3個GACP基地來供應植物藥原料。此規範將大幅增加研發成本，故暫緩研發計畫，並將原計畫未使用資金移作眼部疾病新藥開發計畫使用。2.眼部疾病新藥開發計畫:本專案因直接購入技術或化合物金額比預計購入金額高，故調高金額，未來臨床前試驗將逐一進行並以自有資金或另籌資金支應。4.歷次變更前後募集資金計畫:第一次變更資金運用計畫：1.專一性抗癌標靶藥物HDAC抑制劑開發計畫: 變更前:70,000仟元 變更後:109,000仟元 差異:39,000仟元2.植物新藥開發計畫: 變更前:80,000仟元 變更後:28,000仟元 差異:-52,000仟元3.眼部疾病新藥開發計畫: 變更前:95,160仟元 變更後:22,500仟元 差異:-72,660仟元4.充實營運資金: 變更前:0 元 變更後:85,660仟元 差異:85,660仟元第二次變更資金運用計畫：1.植物新藥開發計畫: 變更前:28,000仟元 變更後: 5,500仟元 差異:-22,500仟元2.眼部疾病新藥開發計畫: 變更前:22,500仟元 變更後:45,000仟元 差異:22,500仟元5.預計執行進度:107年第一季。6.預計完成日期:107年第一季。7.預計可能產生效益:1.植物新藥開發計畫:無。2.眼部疾病新藥開發計畫:眼睛的疾病現仍有多種未有良好的藥物治療，為市場未滿足（unmet medical need）的一塊，依市場調查機構報告是一未來成長具爆發力的市場，相對地授權金也高。8.本次變更對股東權益之影響:本次現金增資計畫變更係為研發進程與原計畫有異動，因應實際需求調整原計畫資金分配，此次變更對股東權益無不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/022.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路 三段2號5樓）4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○六年度營業報告案。 (二)一○六年度監察人審查報告案。 二、承認事項 (一)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○六年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一)解除董事競業禁止案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 1.黃中洋 董事長兼總經理 2.楊玉玲 財務長3.許可從事競業行為之項目: 1.黃中洋 彥臣生物科技(東莞)有限公司董事 澄杏醫藥有限公司 董事 2.楊玉玲 彥臣生物科技(東莞)有限公司財務負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事黃中洋及財務長楊玉玲依法迴避外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案 通過，解除董事競業禁止之限制案並提請股東會討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 1.黃中洋 董事長兼總經理 2.楊玉玲 財務長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.黃中洋 彥臣生物科技(東莞)有限公司董事 2.楊玉玲 彥臣生物科技(東莞)有限公司財務負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞松山湖高新技術產業開發區新城大道9號中大海洋生 物科技研發基地A區1號辦公樓402室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生物技術研發及技術轉讓、藥品與保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲，本公司業務行銷副總。4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃。7.生效日期:107/02/288.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:107/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳美玲，本公司業務行銷副總代理發言人:楊玉玲，本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:楊玉玲，本公司財務長代理發言人:賴函君，本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:辭職代理發言人:職務調整6.異動原因:原發言人因個人生涯規劃辭職及代理發言人職務調整。7.生效日期:107/02/288.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無。

公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATINGOCULAR DISEASES」取得美國發明專利1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司申請之美國發明專利案第14/632,894號發明「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之 用途」取得美國專利商標局核准。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/032.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國107年3月1日起改委由群益金鼎證券股務代理機 構代為處理相關股務事宜，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算 所107年1月2日函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國107年3月1日起改委由群益金鼎證券股務代理機構代 理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛 失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。 電話：(02)2702-3999。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:106/12/143.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:彥臣生技藥品股份有限公司(存續公司)春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):春天生技藥品股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:春天生技藥品股份有限公司為本公司100%持有之子公司，為整合集團公司資源及提升經營效益，依企業併購法第19條進行簡易合併，為同一集團之組織重整，不影響股東權益。7.併購目的:為整合集團公司資源及提升經營效益。8.併購後預計產生之效益:整合公司資源、降低營運成本並發揮綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。10.換股比例及其計算依據:本合併案為同一集團之組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資項目與其他資產負債等項目間之調整，無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為。11.預定完成日程:合併基準日預訂為106年12月15日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):彥臣生技藥品股份有限公司(存續公司)設立日期：89/12/29實收資本額：350,000,000元所營業務之主要內容：中西藥批發零售、生物技術服務。春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)設立日期：103/10/28實收資本額：9,184,362元所營業務之主要內容：生物技術服務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事項:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:本公司授權董事長代表本公司簽署合併契約及其他相關文件，其他合併相關或未盡事宜授權董事長全權處理之。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併2.事實發生日:106/12/143.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）: 彥臣生技藥品股份有限公司(存續公司) 春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）: 合併另一方公司：彥臣生技藥品股份有限公司5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 春天生技藥品股份有限公司為彥臣生技藥品股份有限公司100%持股之子公司，為 整合集團公司資源及提升經營效益，依企業併購法第19條進行簡易合併，為同一 集團之組織重整，不影響股東權益。6.併購目的:為整合集團公司資源及提升經營效益。7.併購後預計產生之效益:整合公司資源、降低營運成本並發揮綜效。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。9.換股比例及其計算依據: 本合併案為同一集團之組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資項目與其他資 產負債等項目間之調整，無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為。10.預定完成日程:合併基準日預訂為106年12月15日11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項: 自合併基準日起，春天生技藥品股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權 利義務，均由彥臣生技藥品股份有限公司概括承受。12.參與合併公司之基本資料: 彥臣生技藥品股份有限公司(存續公司) 設立日期：89/12/29 實收資本額：350,000,000元 所營業務之主要內容：中西藥批發零售、生物技術服務。 春天生技藥品股份有限公司(消滅公司) 設立日期：103/10/28 實收資本額：9,184,362元 所營業務之主要內容：生物技術服務。13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用15.其他重要約定事項:無16.本次交易，董事有無異議:否17.其他應敘明事項: 本公司授權董事長代表本公司簽署合併契約及其他相關文件，其他合併相關 或未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:春天生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司5.發生緣由: 春天生技藥品股份有限公司與彥臣生技藥品股份有限公司於106年12月14日經雙方召開 董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易合併，合併基準日定為106年12月15日。 合併後以彥臣生技藥品股份有限公司為存續公司，春天生技藥品股份有限公司為消滅 公司。自合併基準日起，春天生技藥品股份有限公司所有資產負債及一切權利義務均 由彥臣生技藥品股份有限公司概括承受。6.因應措施: 春天生技藥品股份有限公司之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國 107年1月14日止之期間內，檢附債權證明文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主 張之債權應負舉證責任)以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：台北市　 松山區八德路三段36號6樓)向春天生技藥品股份有限公司表示異議，逾期視為無異議 ，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 承105年3月30日董事會通過由本公司投資設立第三地境外公司UPYC CO.,INC，再轉投 資設立大陸公司成立銷售中心。該投資款項將用於承租辦公室、購置設備及營運周轉 所需。本公司已於106年12月5日與東莞市生物技術產業發展有限公司簽訂產品獨家授 權暨合作合約，公司應於期限內順利完成公司設立登記，以符合合約進程並順利取得 第一期代理權權利金，惟經第三地投資之公證資料取得時程長，致無法在期限內設立 完成，故改由本公司直接投資持股百分之百之大陸新設子公司「彥臣生物科技(東莞) 有限公司」。原預計總投資金額為美金陸拾萬元，現由本公司直接投資預計總投資金 額為人民幣參佰萬元，後續公司設立登記相關事宜授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為求業務長遠發展之需要，擬將股務業務自元富證券股份有限公司股務代理 部轉委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，並自107年3月1日起正式委託群益金 鼎證券股務代理機構代為處理相關股務事宜。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自107年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失 、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北 市大安區敦化南路二段97號B2，群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話： (02)2702-3999。

公告本公司與東莞市生物技術產業發展有限公司簽訂產品 獨家授權暨合作合約1.事實發生日:106/12/052.契約或承諾相對人:東莞市生物技術產業發展有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/12/05~107/12/045.主要內容(解除者不適用):本公司與東莞市生物技術產業發展有限公司簽訂台灣綠蜂膠 PPLs創新商品在廣東省為期一年的省級獨家代理權合約。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): (1)本公司將依約定條件逐步完成合約相關要件，並將授予東莞市生物技術產業發展有 限公司台灣綠蜂膠PPLs創新商品於廣東省獨家代理權。 (2)本公司將收取合約所訂之代理權權利金。8.具體目的(解除者不適用):本公司首度進入大陸市場，即能以授權代理銷售方式開展， 建立銷售網絡，對未來營運成長具有重大指標意義。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年度第二季財務報告部分附註內容。 修正內容：106年度第二季財務報告：更正第29頁，附註十一(1) 修正前：本公司預計設立「翰成農業生技股份有限公司」，持有其100%股權，共計 30,000股，投資金額為新台幣30,000仟元。 修正後：本公司預計設立「翰成農業生技股份有限公司」，持有其100%股權，共計 30,000仟股，投資金額為新台幣30,000仟元。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發布重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公 開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃中洋 董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目:華上生技醫藥股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事黃中洋依法迴避外，經代理主席 徵詢其他出席董事無異議照案通過，解除董事競業禁止之限制案並提請股東會討論。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。