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彥臣生技藥品(興)公司公告
1.事實發生日:102/09/022.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司102/9/2發布之內部稽核主管異動為誤植。(2)更正為本公司為代理發言人異動公告。6.因應措施:本公司於102/9/2公告序號3已公告代理發言人異動更正。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:何曉菁 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/08/318.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:何曉菁 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/08/318.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/06/272.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/06/27董事會重大決議如下:(1)本公司更換會計師案。(2)不執行本公司之子公司「森源科學保健食品(股)」解散案。(3)新增「內部人新(解)任資料申報作業辦法」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/142.重要決議事項:一、承認事項1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。2.本公司一○一年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:102/05/022.更正且重編之財務報告年季：:101年第四季3.發生緣由：:更正101年財務報告(含母公司與合併)每股盈餘數字正確為-0.84.主管機關限定更正之日期：:102年5月2日5.與前次公告財務報告之主要差異：:正確為-0.8錯誤為-8 6.因應措施：:及時更正7.其他應敘明事項：:無
1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年度財務報告公告中每股盈餘數字更正前:-8 更正後:-0.8 6.因應措施:及時更正7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/03/25 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司會議室(台北市八德路三段36號6樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列之 特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項 (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)本公司一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (4)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (5)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：102/04/02~102/04/12 (2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者， 請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)
1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/03/25董事會重大決議如下:(1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)通過子公司森源科學保健食品(股)解散。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:李憶舒 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/03/258.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由代理稽核許淑貞暫代職務
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:何曉菁 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/01/318.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/12/21董事會通過下列重要議案: (1)現金增資計畫資金用途變更 (2)海外子公司投資 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經101年10月30日董事會通過任命7.生效日期:101/10/308.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/302.舊任者姓名及簡歷:王良順；亞霈股份有限公司董事代表人3.新任者姓名及簡歷:洪明儒；亞霈股份有限公司董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因法人董事亞霈股份有限公司改派代表人，董事會改選董事長6.新任生效日期:101/10/307.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/182.舊任者姓名及簡歷:王良順；亞霈股份有限公司董事代表人3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將於近日召開之董事會予以補選董事長
1.發生變動日期:101/10/182.法人名稱:亞霈股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:王良順/亞霈股份有限公司董事代表人4.新任者姓名及簡歷:洪明儒/亞霈股份有限公司董事代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/08~103/03/077.新任生效日期:101/10/188.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:101/09/033.舊任者姓名、級職及簡歷:洪年賜 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管-待聘任、代理發言人-陳佑鈞協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/09/038.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/08/29董事會重大決議如下：1.通過本公司101年上半年度財務報告暨合併財務報表。2.變更轉投資子公司森源科學保健食品股份有限公司法人代表。3.追認轉投資子公司壽美藥品股份有限公司解散。4.追認研發主管辭任及新任研發主管。5.變更民國九十八年度辦理的現金增資計畫資金用途。6.通過本公司IFRS轉換計畫本年度開帳數。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嘉南、副總經理、研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李政峰、經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:101/08/088.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:已先經董事長通過，待下次董事會追認任命。
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