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彥臣生技藥品(興)公司公告
1.股東會日期:101/06/302.重要決議事項:一、承認事項1.本公司一百年度決算表冊案。 2.本公司一百年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/303.股東會召開地點:本公司會議室（台北市八德路3段36號6樓）4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一百年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)本公司一百年度決算表冊案，提請承認。 (2)本公司一百年度盈餘分配案，提請承認。 三、討論事項：無 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/05/026.停止過戶截止日期:101/06/307.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/02/232.舊任者姓名及簡歷:洪明儒 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王良順 本公司董事長、亞霈股份有限公司法人代表4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:原董事長之法人代表身份變更。6.新任生效日期:101/02/237.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/02/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/02/23董事會重大決議如下：1.本公司選任董事長案 2.本公司營業地址變更案 3.松德分公司撤銷及業務單位調整案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/02/222.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(洪明儒)3.新任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(王良順)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人改派代表6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/08 ~ 103/03/078.新任生效日期:101/2/229.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/02/222.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(洪明儒)3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任 5.異動原因:法人改派代表6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:曹永仁、本公司獨立董事、建智聯合會計師事務所所長 陳孟平、本公司獨立董事、六福堂中醫診所院長吳月盆、本公司董事、瑞醫科技美容集團董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:委任第一屆委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/23董事會通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許玉潔、稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪年賜、經理、財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.生效日期:100/12/23 8.新任者聯絡電話:02-2821-7057 9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/12/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧秀絹 協理、江佳玲 經理、 林佳薇 副理、陳本源 副理3.許可從事競業行為之項目:鄧秀絹 協理 森源科學保健食品股份有限公司監事、壽美藥品股份有限公司監事江佳玲 經理壽美藥品股份有限公司董事長、森源科學保健食品股份有限公司董事林佳薇 副理壽美藥品股份有限公司董事陳本源 副理森源科學保健食品股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:聘任期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:洪明儒 本公司法人董事暨新任董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:個人因素請辭 6.新任生效日期:100/12/23 7.其他應敘明事項:子公司法代表變更說明： 子公司-森源科學保健食品(股)，董事法人代表變更為林繼傑、江佳玲、陳本源 監察人法人代表變更為鄧秀絹。子公司-壽美藥品股份有限公司，董事法人代表變更為林繼傑、江佳玲、林佳薇 監察人法人代表變更為鄧秀絹。
1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得美國專利6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1) 專利名稱：COMPOUNDS FOR THE INHIBITION OF HISTONE DEACETYLASE(抑制組織蛋白去乙醯?之化合物)(2) 其他說明：以台灣綠蜂膠之propolins為前趨物，經半合成得到NBM-HD-1與NBM-HD-3等一系列新的組織蛋白去乙醯?抑制劑(Histone deacetylase inhibitor, HDACi)。專利申請範圍：NBM-HD-1與NBM-HD-3等相關衍生物之化合物專利，及該等化合物用於用於癌症、退化性神經疾病及罕見疾病脊髓肌肉萎縮症 (SMA)之治療藥劑；另外亦可作為促進神經生長的藥劑。本發明之HDACi可作為抗神經退化疾病及脊髓肌肉萎縮症的藥劑。
1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得美國專利6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1) 專利名稱：CINAMIC COMPOUNDS AND DERIVATIVES THEREFROMFOR THE INHIBITION OF HISTONE DEACETYLASE(抑制組織蛋白去乙醯?之肉桂化合物及其衍生物)(2) 其他說明：本發明係由蛇床子萃取得到蛇床子素 (osthole)，進行化學半合成修飾，得到專一性HDAC8i之潛力藥物NBM-T-L-BMX-OS01，及數百個相關衍生化合物。此類藥物在醫藥上可包含鹽類、立體異構物、鏡像異構物、前藥及溶劑化物等型式存在。此項發明專利許可範圍為，該等化合物可作為增強神經突觸生長，及預防或治療與組織蛋白去乙醯?(HDAC)有關疾病，特別是：癌症、失智症、糖尿病及退化性神經疾病。本發明之HDAC8i可作為抗癌症、抗糖尿病、或抗神經退化疾病如阿茲海默症、亨廷頓氏症(Huntington's disease)、脊髓性小腦萎縮症(Spinocerebellar Ataxias,SCA)及脊髓肌肉萎縮症(SMA)的藥劑。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/09/203.舊任者姓名、級職及簡歷:何曉菁 總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:洪年賜 財務課經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/09/208.新任者聯絡電話:2821-70579.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/09/152.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司以『NBM-T-BMX-OS01,一個專一性HDAC8抑制劑用於癌症及退化性神經疾病之治療』，榮獲「2011台北生技獎」研發創新組金獎。本得獎標的NBM-BMX-OS01(以下稱BMX)是經過篩選一百種以上的中草藥取得有效成分，再加以化學結構改變得來的。經研究發現其具有目前新一類癌症標靶藥物-HDAC抑制劑的作用，BMX在細胞與動物試驗上觀察到對某些癌症方面，它的抗癌效果比上市的新藥SAHA為佳，而副作用比它少。此外，在低劑量下，BMX在動物試驗中，發現可以促進學習記憶，在增進短期、長期與空間記憶以及專注力上均發現有明顯的效果。癌症新標靶藥物與加強記憶的藥物一直是市場上需求最高的，彥臣生技有幸在這兩個領域的新藥研發上有了具體的成果。本次得獎，是專家對我們的肯定與鼓勵，期盼在繼續努力下，可以完成階段性的開發，創造價值，在新藥研發上扮演重要角色。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:(1).財務主管:不適用(2).會計主管:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:(1).財務主管:洪年賜、財務課經理(2).會計主管:許瑞川、會計課經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/08/318.新任者聯絡電話:2821-70579.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/08/312.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司董事會通過100年上半年度財務報表暨合併財務報表(1)經會計師查核之財務報告,說明於下:營業收入淨額:84,615仟元稅前淨利:13,071仟元本期淨利:8,271仟元(2)經會計師核閱之合併財務報表,說明於下:營業收入淨額:84,634仟元稅前淨利:13,071仟元合併總淨利:8,271仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/312.舊任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:于學釗 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:因應公司營運需要。6.新任生效日期:100/08/317.其他應敘明事項:依本公司100.8.31董事會決議辦理
1.董事會決議日期:100/08/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:于學釗 總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人，或自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司為加強業務拓展及業績成長需求，擬於台北市八德路3段36號6樓成立分公司，分公司名稱為彥臣生技藥品股份有限公司松德分公司。2.分公司經理人將由業務部江佳玲經理擔任。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/07/082.舊任者姓名及簡歷:林清銀 彥臣生技藥品股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/08~103/03/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
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