彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/02/262.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/02/26董事會重大決議如下:(1)通過本公司一○三年度營運計劃書及年度預算案。(2)通過依公司法第172條之1規定，訂定受理股東提案期間暨受理處所案。(3)通過本公司一○三年股東常會召開案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○二年度營業報告。(2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：103/04/15_103/04/25(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)

1.董事會決議日期:103/01/172.增資資金來源:不適用3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):尚未有具體計畫，待確認後公告4.每股面額:尚未有具體計畫，待確認後公告5.發行總金額:尚未有具體計畫，待確認後公告6.發行價格:尚未有具體計畫，待確認後公告7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:決議發行技術股以引進技術及專業人士，提升公司競爭力及價值，方案由董事會另行制訂。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/01/202.舊任者姓名及簡歷:王臺虎 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事王臺虎因事務繁忙無法兼任總經理，故請辭總經理職。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理職務由董事長黃中洋暫代，待本公司董事會另行決議委任。

1.臨時股東會日期:103/01/172.重要決議事項:(1)通過公司章程部分條文修改案(2)通過獨立董事選舉案(3)通過解除董事及其代表人之競業禁止案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/01/172.舊任者姓名及簡歷:曹永仁，建智聯合會計師事務所合夥會計師陳孟平，六福堂中醫診所院長3.新任者姓名及簡歷:汪泱若，政治大學會計學系教授蘇鶯鶯，天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/03/08~101/11/217.新任生效日期:103/01/178.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事大淵有限公司代表人王臺虎3.許可從事競業行為之項目:(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王臺虎，法人董事大淵有限公司代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無不利影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/01/17董事會重大決議如下:(1)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織章程部分條文案。(2)通過本公司新增「道德行為準則」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過本公司發行技術股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/202.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/12/20董事會重大決議如下:(1)通過獨立董事候選人暨資格審查。(2)通過103年度稽核計畫案。(3)通過101年度第六次董事會決議通過之海外子公司投資案不擬執行(4)通過委任薪資報酬委員會委員案(5)通過本公司研發主管任命案(6)通過子公司「森源科學保健食品股份有限公司」改派代表人並提請解散案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:于學釗 本公司前總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎 本公司研發處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/12/208.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/202.公司名稱:森源科學保健食品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有100%股權5.發生緣由:本公司董事會決議通過解散100%持股子公司森源科學保健食品股份有限公司6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:對本公司無重大影響。

1.發生變動日期:102/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曹永仁 前本公司獨立董事陳孟平 前本公司獨立董事吳月盆 前本公司董事4.新任者姓名及簡歷:汪泱若 政治大學會計系教授梁博淞 交通大學經營管理所助理教授葉省吾 美科創投執行合夥人莊慧玫 渣打國際商銀國際暨大型本地企業部負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/23_102/11/218.新任生效日期:102/12/209.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/022.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/12/02董事會重大決議如下:(1)通過增選獨立董事案(2)通過獨立董事人選提名受理相關事項。(3)通過解除經理人之競業禁止限制案。(4)提請股東會決議解除董事及其代表人之競業禁止限制案。(5)發言人任命案。(6)內部稽核主管任命案。(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請股東會決議。(8)通過變更本公司簽證會計師案。(9)通過本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案內容。(10)通過獨立董事提名案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/022.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鴻光4.舊任簽證會計師姓名2:林麗凰5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾惠瑾7.新任簽證會計師姓名2:廖阿甚8.變更會計師之原因:為配合集團管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告董事會決議本公司103年第一次股東臨時會召開時間、地點及相關議案內容。1.董事會決議日期:102/12/022.股東臨時會召開日期:103/01/173.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓(北市社教館4樓會議室)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項(1)「公司章程」部份條文修改案(2)獨立董事選舉案(3)解除董事及其代表人之競業禁止案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/12/196.停止過戶截止日期:103/01/177.其他應敘明事項:獨立董事提名受理期間：102年12月9日起至102年12月19日止。獨立董事提名受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司管理部。

1.董事會決議日期:102/12/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總3.許可從事競業行為之項目:(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長(4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長(5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人(6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王臺虎總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長(3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號大淵生物農業有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發、生產及銷售(3)大淵生物農業有限公司：組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、植物萃取的研發、生產及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性且對本公司財務業務並無不利影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%(3)大淵生物農業有限公司：USD 11,500,000，100%12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人及內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：范崇德 本公司董事長特別助理代理發言人：劉月媛 本公司會計主任內部稽核主管：李憶舒 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳美玲 本公司行銷業務副總代理發言人：范崇德 本公司董事長特別助理內部稽核主管：羅心雅 本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因公司實際需要。7.生效日期:102/12/028.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:102/11/222.重要決議事項:董事及監察人提前改選3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 彥臣生技藥品股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 國揚實業股份有限公司總稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司營運需求7.生效日期:102/11/228.新任者聯絡電話:02-257063009.其他應敘明事項:經102年11月22日董事會通過新任財務主管及會計主管任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/222.舊任者姓名及簡歷:于學釗 彥臣生技藥品股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:王臺虎 大淵有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司營運需求6.新任生效日期:102/11/227.其他應敘明事項:本公司102/11/22董事會通過正式聘任王臺虎先生為本公司總經理。