彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營業報告案。 (二)一○九年度審計委員會查核報告案。 (三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。二、承認事項 (一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (三)解除董事競業禁止案。 (四)本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1.一、報告事項(三)原「一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案」更正為「一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案」。2.新增三、討論事項(四)。

公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用 途」取得日本發明專利1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」，取得日本第2019-157614號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營業報告案。 (二)一○九年度審計委員會審查報告案。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。二、承認事項 (一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (三)解除董事競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:110/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,9195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):183,4356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,9217.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,3338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,3169.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,31610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4011.期末總資產(仟元):658,23912.期末總負債(仟元):59,92813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,31114.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,650,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：2,790,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/182.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,790,0004.每股面額:105.發行總金額:27,900,0006.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第 240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

公告本公司異戊二烯類黃酮「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的化合物」獲頒歐洲專利局 歐洲發明專利1.事實發生日:109/11/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司異戊二烯類黃酮「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」，獲頒歐洲專利局第16754769.4號歐洲發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「組蛋白去乙醯化酉每抑制劑於改變蜂王漿中 MRJP3蛋白質的新穎用途」獲頒中國國家知識產權局中國大陸發明 專利1.事實發生日:109/11/122.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司「組蛋白去乙醯化酉每抑制劑於改變蜂王漿中MRJP3蛋白質的新穎用途」，獲頒中國國家知識產權局第201610830280.8號中國大陸發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司異戊二烯類黃酮「用於治療眼疾的化合物」 獲頒經濟部智慧財產局中華民國(台灣)發明專利1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司異戊二烯類黃酮「用於治療眼疾的化合物」獲頒經濟部智慧財產局第105105744號中華民國(台灣)發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的化合物」取得印度發明專利1.事實發生日:109/09/082.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」發明，取得印度第201717033931號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇鶯鶯 天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員(2)王財旺 國智經編工業(股)公司監察人 國紡科技實業(股)公司監察人(3)梁博淞 前永豐金控副總兼管理處處長 保綠資源公司 獨立董事 交通大學經營管理研究所 兼任助理教授 實踐大學企業管理系 兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)王財旺 國智經編工業(股)公司監察人 國紡科技實業(股)公司監察人(2)李安榮 前國防醫學院藥學系教授兼系主任 國防醫學院藥學系專案教師(3)梁博淞 前永豐金控副總兼管理處處長 保綠資源公司 獨立董事 交通大學經營管理研究所 兼任助理教授 實踐大學企業管理系 兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/118.新任生效日期:109/08/119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/102.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度年報更正資料如下: 第27頁-新增3.薪資報酬委員會職責6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃中洋 董事 吳萬得 董事 蔡文麗 董事 徐鳳麟 董事 蘇慶陽 董事 中租實業股份有限公司 董事 李安榮 獨立董事 梁博淞 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事 佳糧股份有限公司董事 華上生技醫藥股份有限公司董事 彥臣生物科技(東莞)有限公司董事 澄杏醫藥有限公司董事 吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長 基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長 萬企建設股份有限公司董事 大屯育樂開發股份有限公司常務董事 㮾豐實業股份有限公司董事 康鏵建設股份有限公司董事 蔡文麗 董事：益得投資顧問有限公司董事 徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院榮譽教授 財團法人中華工商研究院教授級研究員 蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事 寶一科技股份有限公司獨立董事 建大工業股份有限公司獨立董事 中租實業股份有限公司 董事：保生國際生醫(股)公司董事 中租證券投資顧問股份有限公司董事 客林國際(股)公司董事 李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師 梁博淞 獨立董事：保綠資源股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇鶯鶯 天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員(2)王財旺 國智經編工業(股)公司監察人 國紡科技實業(股)公司監察人(3)梁博淞 保綠資源公司獨立董事 荒野保護協會監事 交通大學經營管理研究所兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期於109/06/23股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:109/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:王財旺/國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事:李安榮/前國防醫學院藥學系教授兼系主任 國防醫學院藥學系專案教師獨立董事:梁博淞/前永豐金控副總兼管理處處長 保綠資源公司 獨立董事 交通大學經營管理研究所 兼任助理教授 實踐大學企業管理系 兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會全面改選6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.法人名稱:中租實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:花敏華/中租企業 財務長5.異動原因:新當選法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/238.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 蔡文麗：前大華證券業務經理 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 中租實業股份有限公司：不適用 獨立董事 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 李安榮：前國防醫學院藥學系教授兼系主任 國防醫學院藥學系專案教師 梁博淞：前永豐金控副總兼管理處處長 保綠資源公司 獨立董事 交通大學經營管理研究所 兼任助理教授 實踐大學企業管理系 兼任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事 黃中洋 3,194,000股 吳萬得 1,000,042股 蔡文麗 1,903,161股 徐鳳麟 0股 蘇慶陽 71,225股 中租實業有限公司 3,000,000股 獨立董事 王財旺 0股 李安榮 0股 梁博淞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:109/06/239.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則 」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法 」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七)通過本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案。三、選舉事項 (一)全面改選董事案，當選名單如下： 　　董事：黃中洋 　　董事：吳萬得 　　董事：蔡文麗 　　董事：徐鳳麟 　　董事：蘇慶陽 　　董事：中租實業股份有限公司 　　獨立董事：王財旺 　　獨立董事：李安榮 　　獨立董事：梁博淞四、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正109/05/07公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約書1.事實發生日:109/05/112.契約或承諾相對人:國內某公司 (雙方已簽署保密條款，具保密義務)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售合約，委託本公司設計代工生產，合約期間10年。6.限制條款(解除者不適用):雙方簽有保密協定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):可提高本公司未來之銷售實績，有助對本公司未來之穩定發展。8.具體目的(解除者不適用):考量公司長期穩定發展，並穩固雙方合作關係。9.其他應敘明事項:本合約書已於109年5月7日經董事會決議通過，並與對方簽訂合約。