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彥臣生技藥品公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,120
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):698,451
12.期末總負債(仟元):64,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,564
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,434
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,120
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,120
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):698,451
12.期末總負債(仟元):64,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,564
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,858,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,858,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
代子公司公告「用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」取得中華民國(台灣)發明專利
1.事實發生日:113/02/17
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得中華民國(台灣)
第111120133號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/17
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得中華民國(台灣)
第111120133號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司公告「COMPOSITIONANDMETHODFORTREATINGADRUG-RESISTANTCANCER用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」取得美國發明專利
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER
用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得美國第17/828,983號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER
用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得美國第17/828,983號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司公告「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的方法」取得馬來西亞發明專利
1.事實發生日:112/11/16
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」發明,
取得馬來西亞第PI2019001713號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/11/16
2.公司名稱:御華生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
子公司申請之「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」發明,
取得馬來西亞第PI2019001713號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎/本公司新藥研發副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:公司新藥研發部門分割至子公司，轉任100%彥臣投資子公司新藥研發部任職
，與原職務相同。
7.生效日期:112/10/01
8.其他應敘明事項:更正異動情形。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/10/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎/本公司新藥研發副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:公司新藥研發部門分割至子公司，轉任100%彥臣投資子公司新藥研發部任職
，與原職務相同。
7.生效日期:112/10/01
8.其他應敘明事項:更正異動情形。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/09/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎/本公司新藥研發副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司組織調整
7.生效日期:112/10/01
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/09/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯珈禎/本公司新藥研發副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司組織調整
7.生效日期:112/10/01
8.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議通過新藥部門事業分割讓與百分之百持股之御華 生醫股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:112/8/25
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司:彥臣生技藥品股份有限公司(本公司)
受讓標的公司:御華生醫股份有限公司(以下簡稱御華生醫)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
御華生醫
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)御華生醫為本公司百分之百持有之子公司。
(2)本次業務分割係屬組織調整，因分割而持有御華生醫之股權價值與本公司分割之
營業價值相等，故對本公司股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力，擬將本公司新藥部門事
業分割讓與百分之百持股之既存子公司御華生醫，由御華生醫自分割基準日起承受新藥部
門事業，並由御華生醫發行新股予本公司作為對價。
8.併購後預計產生之效益:
因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且分割後御華生醫之營業利益將透過長期投資由本公司認列，
故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司預計分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元。
按每營業價值10元換取御華生醫新發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫普通
股4,100,000股，每股面額10元，若有不足換取一股者，由御華生醫於完成變更登記
後三十日內，按不足換取股份折算現金至元為止，以現金乙次給付予本公司。
(2)計算依據：前揭發行股數暨換股比例係參酌本公司截至中華民國112年6月30日擬分割
讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值及分割換股合理性之獨立專家意見書訂定之。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信磊合署會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
雷振宏會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號:台財證登(六)第4400號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
御華生醫擬以每股面額10元發行普通股新股4,100,000股為對價，受讓本公司分割新藥部
門事業之相關營業(包含資產、負債及營業)，因受讓對價與擬分割轉讓之淨資產價值新
台幣41,000,000元相當，故本次分割換股對價，尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
分割基準日暫訂為中華民國112年10月1日，若因踐行相關法定程序或實務需求，而有調整
分割基準日之必要時，授權由雙方董事會或其授權之人協議調整之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之
一切權利義務，除本計畫書另有約定外，均由御華生醫依法承受；如需辦理相關讓與
手續，雙方均應配合為之。
(2)除本分割案分割讓與之債務與分割前本公司之債務係可分者外，御華生醫應就分割前
本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第七項及公司法
第三百一十九條之一規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權
，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台
幣41,000,000元。
(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣46,532,208元。
(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣5,532,208元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以甲方中華民國112年6月
30日經會計師核閱之財務報表帳面價值為計算基礎，並考量折舊、資本支
出計畫及預估至分割基準日相關科目之價值變化等因素進行評估，惟實際
金額仍應以分割基準日之帳面價值為準。
(5)本公司分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元，按每營
業價值10元換取御華生醫發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫發行之
普通股新股4,100,000股，每股面額10元。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:112/8/25
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司:彥臣生技藥品股份有限公司(本公司)
受讓標的公司:御華生醫股份有限公司(以下簡稱御華生醫)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
御華生醫
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)御華生醫為本公司百分之百持有之子公司。
(2)本次業務分割係屬組織調整，因分割而持有御華生醫之股權價值與本公司分割之
營業價值相等，故對本公司股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力，擬將本公司新藥部門事
業分割讓與百分之百持股之既存子公司御華生醫，由御華生醫自分割基準日起承受新藥部
門事業，並由御華生醫發行新股予本公司作為對價。
8.併購後預計產生之效益:
因應集團營運未來發展所需，以提升整體營運績效及市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且分割後御華生醫之營業利益將透過長期投資由本公司認列，
故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司預計分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元。
按每營業價值10元換取御華生醫新發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫普通
股4,100,000股，每股面額10元，若有不足換取一股者，由御華生醫於完成變更登記
後三十日內，按不足換取股份折算現金至元為止，以現金乙次給付予本公司。
(2)計算依據：前揭發行股數暨換股比例係參酌本公司截至中華民國112年6月30日擬分割
讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值及分割換股合理性之獨立專家意見書訂定之。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:是
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信磊合署會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
雷振宏會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號:台財證登(六)第4400號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
御華生醫擬以每股面額10元發行普通股新股4,100,000股為對價，受讓本公司分割新藥部
門事業之相關營業(包含資產、負債及營業)，因受讓對價與擬分割轉讓之淨資產價值新
台幣41,000,000元相當，故本次分割換股對價，尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
分割基準日暫訂為中華民國112年10月1日，若因踐行相關法定程序或實務需求，而有調整
分割基準日之必要時，授權由雙方董事會或其授權之人協議調整之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之
一切權利義務，除本計畫書另有約定外，均由御華生醫依法承受；如需辦理相關讓與
手續，雙方均應配合為之。
(2)除本分割案分割讓與之債務與分割前本公司之債務係可分者外，御華生醫應就分割前
本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第七項及公司法
第三百一十九條之一規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權
，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台
幣41,000,000元。
(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣46,532,208元。
(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣5,532,208元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以甲方中華民國112年6月
30日經會計師核閱之財務報表帳面價值為計算基礎，並考量折舊、資本支
出計畫及預估至分割基準日相關科目之價值變化等因素進行評估，惟實際
金額仍應以分割基準日之帳面價值為準。
(5)本公司分割讓與之新藥部門事業營業價值為新台幣41,000,000元，按每營
業價值10元換取御華生醫發行之普通股1股，本公司共換取御華生醫發行之
普通股新股4,100,000股，每股面額10元。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
本公司分割新藥部門事業讓與百分之百持股之子公司御華生 醫股份有限公司之債權人公告
1.事實發生日:112/08/25
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據企業併購法第35條及第36條第1項規定辦理。
(2)本公司業經112年08月25日董事會決議通過將本公司新藥部門事業之相關營業（含資
產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之既存子公司御華生醫股份有限公司(下稱
「御華生醫」)，並由御華生醫以股份支付本公司作為對價。分割完成後，御華生醫仍為
本公司百分之百持股之子公司。分割基準日暫訂為民國112年10月01日。
(3)本公司債權人對本次分割如有異議，請自民國112年08月25日起至民國112年09月24日
止之期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑；郵寄地
址如下)向本公司提出，逾期未提出表示異議，即視為無異議，特此公告。
(4)郵寄地址：
臺北市松山區八德路3段36號6樓
彥臣生技藥品股份有限公司 管理部 收
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/08/25
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據企業併購法第35條及第36條第1項規定辦理。
(2)本公司業經112年08月25日董事會決議通過將本公司新藥部門事業之相關營業（含資
產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之既存子公司御華生醫股份有限公司(下稱
「御華生醫」)，並由御華生醫以股份支付本公司作為對價。分割完成後，御華生醫仍為
本公司百分之百持股之子公司。分割基準日暫訂為民國112年10月01日。
(3)本公司債權人對本次分割如有異議，請自民國112年08月25日起至民國112年09月24日
止之期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑；郵寄地
址如下)向本公司提出，逾期未提出表示異議，即視為無異議，特此公告。
(4)郵寄地址：
臺北市松山區八德路3段36號6樓
彥臣生技藥品股份有限公司 管理部 收
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
4.舊任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
6.新任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/11~112/06/22
10.新任生效日期:112/08/11
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
4.舊任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
6.新任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/11~112/06/22
10.新任生效日期:112/08/11
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
4.舊任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
6.新任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/11~112/06/22
10.新任生效日期:112/08/11
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
4.舊任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王財旺
(2)李安榮
(3)梁博淞
6.新任者簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業股份有限公司監察人
國紡科技實業股份有限公司監察人
(2)李安榮
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/11~112/06/22
10.新任生效日期:112/08/11
11.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,362
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,391
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,391
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,391
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):685,618
12.期末總負債(仟元):62,341
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,277
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,362
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,391
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,391
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,391
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):685,618
12.期末總負債(仟元):62,341
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,277
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
黃中洋
吳萬得
4.舊任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
黃中洋
吳萬得
6.新任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
黃中洋
吳萬得
4.舊任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
黃中洋
吳萬得
6.新任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期於112/06/02股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期於112/06/02股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：蔡文麗
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：蔡文麗，前大華證券業務經理
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：林俊堯，芙蓉坊股份有限公司董事長
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
黃中洋 3,385,740股
吳萬得 1,060,044股
林俊堯 2,625,000股
徐鳳麟 0股
蘇慶陽 75,498股
中租實業股份有限公司 2,932,000股
獨立董事
王財旺 0股
李安榮 0股
梁博淞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：蔡文麗
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：蔡文麗，前大華證券業務經理
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：林俊堯，芙蓉坊股份有限公司董事長
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
黃中洋 3,385,740股
吳萬得 1,060,044股
林俊堯 2,625,000股
徐鳳麟 0股
蘇慶陽 75,498股
中租實業股份有限公司 2,932,000股
獨立董事
王財旺 0股
李安榮 0股
梁博淞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(二)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(二)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事
吳萬得 董事
林俊堯 董事
徐鳳麟 董事
蘇慶陽 董事
中租實業股份有限公司 董事
李安榮 獨立董事
梁博淞 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事
佳糧股份有限公司董事
華上生技醫藥股份有限公司董事
彥臣生物科技(東莞)有限公司董事
澄杏醫藥有限公司董事
吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長
基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長
萬企建設股份有限公司董事
大屯育樂開發股份有限公司董事長
鴻寶資產管理股份有限公司董事長
康峪有限公司董事
林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長
荷諺投資股份有限公司董事長
易水堂投資股份有限公司董事長
沐卯刺投資股份有限公司董事長
商之器科技股份有限公司董事
喬本生醫股份有限公司董事
徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院名譽教授
財團法人中華工商研究院教授級研究員
蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事
寶一科技股份有限公司獨立董事
建大工業股份有限公司獨立董事
中租實業股份有限公司 董事：保生國際生醫股份有限公司董事
中租證券投資顧問股份有限公司董事所代表法人
客林國際股份有限公司董事
薩摩亞商Hukui Biotechnology Corporation董事
仲安生醫科技股份有限公司董事所代表法人
水星生醫股份有限公司董事
李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師
梁博淞 獨立董事：保綠資源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事
吳萬得 董事
林俊堯 董事
徐鳳麟 董事
蘇慶陽 董事
中租實業股份有限公司 董事
李安榮 獨立董事
梁博淞 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事
佳糧股份有限公司董事
華上生技醫藥股份有限公司董事
彥臣生物科技(東莞)有限公司董事
澄杏醫藥有限公司董事
吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長
基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長
萬企建設股份有限公司董事
大屯育樂開發股份有限公司董事長
鴻寶資產管理股份有限公司董事長
康峪有限公司董事
林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長
荷諺投資股份有限公司董事長
易水堂投資股份有限公司董事長
沐卯刺投資股份有限公司董事長
商之器科技股份有限公司董事
喬本生醫股份有限公司董事
徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院名譽教授
財團法人中華工商研究院教授級研究員
蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事
寶一科技股份有限公司獨立董事
建大工業股份有限公司獨立董事
中租實業股份有限公司 董事：保生國際生醫股份有限公司董事
中租證券投資顧問股份有限公司董事所代表法人
客林國際股份有限公司董事
薩摩亞商Hukui Biotechnology Corporation董事
仲安生醫科技股份有限公司董事所代表法人
水星生醫股份有限公司董事
李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師
梁博淞 獨立董事：保綠資源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/02
2.法人名稱:中租實業股份有限公司
3.舊任者姓名:花敏華
4.舊任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:花敏華
6.新任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
7.異動原因:全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:中租實業股份有限公司
3.舊任者姓名:花敏華
4.舊任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:花敏華
6.新任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
7.異動原因:全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項:無
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