彥陽科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):216,373(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000110/03/11；110/03/17至111/03/16；50,000110/08/12；110/08/12至111/08/11；50,0003.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):198,7425.計息方式:貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，每季收息為原則。6.還款之:(1)條件:於融資期限內，借款人可隨時償還。(2)日期:於融資期限內，借款人可隨時償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.739.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:110/08/122.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):216,373(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用董事會通過日；貸與期間；額度仟元109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000110/03/11；110/03/17至111/03/16；50,000110/08/12；110/08/12至111/08/11；50,0003.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.735.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,291,6145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,4036.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,7897.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,2668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,7479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,74710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0111.期末總資產(仟元):1,970,87412.期末總負債(仟元):1,429,94013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):540,93414.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理陳明村/和椿科技(股)公司監察人吳廣義/旭陽創投公司合夥人4.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司總經理邱欽堂/晉弘科技(股)公司獨立董事兼薪酬委員吳廣義/旭陽創投公司合夥人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會決議委任新任薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:110/08/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：董事：衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)董事：富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)董事：恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)董事：林嘉勳獨立董事：林世釧獨立董事：柳金堂獨立董事：邱欽堂6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文， 並更名為「董事選舉辦法」案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

股東會通過解除本公司110年股東常會 新選任董事(含獨立董事)競業禁止案1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳銘雄董事 劉宏安董事 陳進貴董事 林嘉勳獨立董事 林世釧獨立董事 柳金堂獨立董事 邱欽堂3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳銘雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。7.新任生效日期:110/07/238.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新增6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/239.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(三)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長獨立董事：(四)林世釧/駿達科技(股)公司總經理(五)陳明村/和椿科技(股)公司監察人監察人：(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事(四)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長獨立董事：(五)林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理(六)柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事(七)邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)；3,993,009股(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)；4,753,088股(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)；954,601股(四)林嘉勳；218,697股獨立董事：(五)林世釧；0股(六)柳金堂；0股(七)邱欽堂；0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:110/07/2310.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人職務，原監察人當然解任7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新增6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/239.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉柳金堂委員擔任本屆委員會召集人

公告本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開 不受颱風來襲影響1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開，不受颱風來襲影響。3.財務業務資訊:無4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年6月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務資訊年度月份:110年6月4.自結流動比率:134.83%5.自結速動比率:98.29%6.自結負債比率:73.02%7.因應措施:依主管機關要求，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

更正本公司110/7/2重大訊息「本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一至三款公告...。」之內容。1.事實發生日:110/07/102.被背書保證之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):401,430(4)原背書保證之餘額(仟元):167,220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):135,615(8)本次新增背書保證之原因:子公司Promaster (brunei) Technology Corp.與永豐銀行簽訂融資合約，由本公司提供子公司貸款擔保USD2,465仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):145,6255.解除背書保證責任之:(1)條件:與永豐銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與永豐銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):501,7877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):235,9208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.1910.其他應敘明事項:1.本公司109/12/31經會計師核閱淨值為新台幣501,787仟元，外幣部分以中央銀行110/6/30公告平均匯率27.87換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。3.原被背書保證公司實際動支金額誤植為151,324，更正後被背書保證公司實際動支金額為135,615千元。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額 達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:110/07/022.被背書保證之:(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):401,430(4)原背書保證之餘額(仟元):167,220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,700(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):151,324(8)本次新增背書保證之原因:子公司Promaster (brunei) Technology Corp.與永豐銀行簽訂融資合約，由本公司提供子公司貸款擔保USD2,465仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):83,305(2)累積盈虧金額(仟元):145,6255.解除背書保證責任之:(1)條件:與永豐銀行簽訂融資合約終止(2)日期:與永豐銀行簽訂之融資合約合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):501,7877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):235,9208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:125.1910.其他應敘明事項:1.本公司109/12/31經會計師核閱淨值為新台幣501,787仟元，外幣部分以中央銀行110/6/30公告平均匯率27.87換算。2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。

1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司110年5自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=132.28%速動比率=96.31%負債比率=74.41%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

公告本公司110年4月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形1.事實發生日:110/05/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理3.財務業務資訊:本公司110年4自結合併報表之部份財務比率如下:流動比率=133.64%速動比率=105.65%負債比率=73.59%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:彥陽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年1月背書保證與揭露明細表實際動支金額揭露金額為董事會通過背書保證之金額，更正為實際向金融業動支之金額更正前金額：172,472仟元更正後金額：170,043仟元6.因應措施:發布重大訊息後更正110年1月實際動支金額揭露資訊。7.其他應敘明事項:無