德信綜合證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/11/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所 會計師楊文榮/靜宜大學財務金融系講師林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，由新一屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:105/11/189.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，委任薪資報酬委員會委員三人。(2)經105年11月18日第十二屆第二次董事會，委任本公司之獨立董事曾祥(吉吉吉)先生、楊文榮先生、林攸彥先生，以上皆符合專業資格條件。(3)薪資報酬委員會委員任期自105年11月18日董事會通過委任後生效，至108年9月18日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報（蘋果即時）2.報導日期:105/10/183.報導內容:本公司未依法幫員工提撥6%退休金。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1).本公司提供營業同仁兩種不同制度選擇並分別管理，一為底薪制營業員，自享有勞動基準法等相關權利並負其義務；另一為績效制營業員，雙方合意依委任關係執行　受託買賣業務並計算報酬。(2).受本公司委任之績效制營業員自無勞動基準法相關規定之適用（請參酌臺灣臺北地方法院「95年度北勞簡字第58號」判決），雙方依民法精神締結契約，本公司並依合意之獎金計算方式計算委任報酬，並無任何違反法令之情事。(3).該名已離職營業員前後任職本公司長達十年以上，對於雙方關係、享有權利負其義務均與底薪制營業員不同亦知之甚詳，甚至二次進出本公司，孰難辯稱對相關規定無所悉。(4).本公司經營係以契約自由，分別管理，該離職營業員所稱與事實不符，惟本公司對於該員之主張予以尊重，目前相關案件己由法院審理中。6.因應措施:本公司已依法處理。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/09/192.重要決議事項:一、選舉事項1.完成選舉本公司第12屆董事案。二、討論事項1.通過解除本公司第12屆董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/09/192.舊任者姓名及簡歷:董事長:王博臣 /本公司董事長獨立董事:許慶樺 /本公司審計委員會委員獨立董事:王儷容 /本公司審計委員會委員獨立董事:許峻鳴 /本公司審計委員會委員3.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:樓偉國/本公司副總經理董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王博臣/本公司董事長董事:盛元澤投資有限公司 代表人:吳坤哲/本公司資深協理董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭彩蓮/本公司董事獨立董事:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所 會計師獨立董事:楊文榮/靜宜大學財務金融系講師獨立董事:林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:盛元澤投資有限公司94,909,000股代表人:樓偉國0股董事:盛元澤投資有限公司94,909,000股代表人:王博臣0股董事:盛元澤投資有限公司94,909,000股代表人:吳坤哲0股董事:盛元澤投資有限公司94,909,000股代表人:鄭彩蓮0股獨立董事:曾祥(吉吉吉) 0股獨立董事:楊文榮0股獨立董事:林攸彥0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:105/09/199.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/09/192.舊任者姓名及簡歷:董事長:王博臣 /本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長: 王博臣(代表盛元澤投資有限公司)/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依第十二屆第一次董事會決議，由董事推舉之6.新任生效日期:105/09/197.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會決議通過解除第12屆董事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/09/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:樓偉國董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王博臣董事:盛元澤投資有限公司 代表人:吳坤哲董事:盛元澤投資有限公司 代表人:鄭彩蓮獨立董事:曾祥(吉吉吉)獨立董事:楊文榮獨立董事:林攸彥3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/09/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司審計委員會委員王儷容 /本公司審計委員會委員許峻鳴 /本公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:曾祥(吉吉吉) /宏彥會計師事務所 會計師楊文榮/靜宜大學財務金融系講師林攸彥/冠綸國際法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:105/09/199.其他應敘明事項:(1)依本公司「審計委員會組織規程」第4條規定辦理，委任第2屆審計委員會委員3人，由全體獨立董事擔任。(2)同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，與同本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:105/09/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司審計委員會委員王儷容 /本公司審計委員會委員許峻鳴 /本公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會相關事宜 （增列會議召集事由）1.董事會決議日期:105/08/242.股東臨時會召開日期:105/09/193.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:(一)選舉事項：1.選舉本公司第12屆董事案，提請 選舉。(二)討論事項：1.解除本公司第12屆董事競業禁止限制案。(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/08/216.停止過戶截止日期:105/09/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/08/022.股東臨時會召開日期:105/09/193.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:(一)選舉事項：1.選舉本公司第12屆董事案，提請 選舉。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/216.停止過戶截止日期:105/09/197.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：依公司法第165條規定，自105年08月21日至105年09月19日止，停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日105年8月20日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於105年08月19日16時30分前親臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年08月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)受理董事暨獨立董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國105年08月09日起至民國105年08月19日17時止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國105年7月7日。2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:股份總類：德信綜合證券股份有限公司普通股稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：廖述群 普通股 0 0副董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：張清榮 普通股 0 0董事 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：鄭彩蓮 普通股 0 0董事 王博臣 普通股 0 0獨立董事 許慶樺 普通股 0 0獨立董事 王儷容 普通股 0 0獨立董事 許峻鳴 普通股 0 0大股東 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 03.會議出席人員：金醇臻品股份有限公司代表人廖述群董事長、金醇臻品股份有限公司代表人張清榮董事、許慶樺獨立董事、王儷容獨立董事、許峻鳴獨立董事。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)本公司於105年7月12日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，就盛元澤有限公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司股東之建議進行討論。本案於討論及表決時，因金醇臻品股份有限公司代表人廖述群董事長及張清榮董事，對本次公開收購案有自身利害關係，依法不得加入討論及表決。(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下：盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股10.2元，以現金支付。經參酌盛元澤投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨明源聯合會計師事務所提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會之意見後，除係依照主管機關之規定辦理外，盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股10.2元，落於前述意見書之每股價值區間7.69元至10.22元內，認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱盛元澤投資有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw。

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國105年7月7日。2.召開日期:105年7月12日3.會議出席人員：許慶樺獨立董事、王儷容獨立董事、許峻鳴獨立董事。4.委員會就本次收購審議結果，並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對之理由:盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格為每股10.2元，以現金支付。經參酌盛元澤投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，暨明源聯合會計師事務所提出之價格合理性意見書後，除係依照主管機關之規定辦理外，盛元澤投資有限公司對本公司普通股之公開收購價格每股10.2元，落於前述意見書之每股價值區間7.69元至10.22元內，故本審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，惟籲請本公司股東詳閱盛元澤投資有限公司於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.其他相關重大訊息無。:

1.收到公開收購人收購通知之日期:民國105年7月7日。2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:股份總類：德信綜合證券股份有限公司普通股稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：廖述群 普通股 0 0副董事長 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：張清榮 普通股 0 0董事 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 0 代表人：鄭彩蓮 普通股 0 0董事 王博臣 普通股 0 0獨立董事 許慶樺 普通股 0 0獨立董事 王儷容 普通股 0 0獨立董事 許峻鳴 普通股 0 0大股東 金醇臻品(股)公司 普通股 86,307,106 03.會議出席人員：不適用4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw

本公司對盛元澤投資有限公司公開收購本公司普通股股份之召開重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:105/07/072.公司名稱:德信綜合證券(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對德信綜合證券股份有限公司於今日接獲盛元澤投資有限公司將於民國105年7月8日自105年7月27日收購本公司普通股通知乙事說明:本公司之母公司金醇臻品股份有限公司(董事長及大股東為王貴增先生)主要營業項目以酒類輸入、銷售為主，但其投資德信綜合證券股票佔其資本額62.75%，其投資比重過高，為求營業項目合理化，故將投資之德信證券股份調整至盛元澤投資有限公司(董事長及大股東亦為王貴增先生)。本次收購對價，以現金為對價，每股新台幣10.2元整。收購單位及收購限制，預定收購最高數量為94,909,000股，相當於本公司發行股份69%。其他詳細內容請參閱公開收購說明書。本公司將依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條第一項及第14條之1第一項規定，於接獲公開收購人送達之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後於法定期限內召開董事會及審議委員會，並就規定事項為公告、作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。至於本次收購之條件及價格應符合公平性及合理性之原則，建議股東詳閱盛元澤投資有限公司之公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否應賣。另就本次公開收購之董事金醇臻品股份有限公司已於民國105年6月22日簽署股份應賣承諾書予公開收購人，故屬本次公開收購案之利害關係人，為利益迴避之考量及保障股東權利，依公司法第206條準用同法第178條規定，放棄表決權。對本公司目前財務狀況及營運應尚無重大變化及影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一、討論事項:(1)通過修訂本公司章程修正案。二、報告事項:(1) 104年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)修訂「薪資報酬委員會組織規程」報告。三、承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司104年度盈虧撥補案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/04/012.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年度XBRL財務報表更正，每股盈餘為-0.10，誤植為0.10。6.因應措施:向櫃買中心申請更正後重新上傳財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司章程修正案，提請 公決。二、報告事項(1)104年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告，報請 鑒察。(3)修訂「薪資報酬委員會組織規程」報告，報請 鑒察。三、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。(2)本公司104年度盈虧撥補案，提請 承認四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自105年04月11日起至105年04月21日止(郵寄者以送達日期為限)。受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。詳細內容請參閱本公司股東常會公告。

1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：由於104年度虧損，故擬不分配股東紅利；另員工酬勞及董監酬勞亦不發放。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/12/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事後，由第十一屆董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/13~105/06/248.新任生效日期:104/12/309.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員三人。(2)經104年12月30日第十一屆第一次董事會，委任本公司之獨立董事許慶樺先生、王儷容小姐、許峻鳴先生，以上皆符合專業資格條件。(3)薪資報酬委員會委員任期自104年12月30日董事會通過委任後生效，至107年12月29日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，同本屆董事任期相同。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/302.舊任者姓名及簡歷:董事長:廖述群(代表金醇臻品股份有限公司)/本公司董事長副董事長:無3.新任者姓名及簡歷:董事長:廖述群(代表金醇臻品股份有限公司)/本公司董事長副董事長:張清榮(代表金醇臻品股份有限公司)/本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:依第十一屆第一次董事會決議，由董事推舉之6.新任生效日期:104/12/307.其他應敘明事項:無