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德信綜合證券(興)公司公告
1.發生變動日期:106/09/252.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增/德信綜合證券(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:林冠百/澄海企業有限公司負責人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/09/258.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/09/212.舊任者姓名及簡歷:王貴增(盛元澤投資有限公司代表人)/本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任。5.異動原因:因董事長個人因素，辭任本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長。
1.發生變動日期:106/08/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18 ~ 108/09/188.新任生效日期:106/08/28 ~ 108/09/189.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:蔡英俊、紀宜妶被告:德信綜合證券股份有限公司法院名稱:臺灣臺中地方法院文書案號:105年度勞訴字第118號2.事實發生日:106/08/033.發生原委（含爭訟標的）:原告:蔡英俊等2人與本公司之間給付退休金之爭議，於臺灣臺中地方法院對本公司提起給付之訴。4.處理過程:106年7月26日經臺灣臺中地方法院民事判決:(1)兩造間之法律關係應屬委任關係，而非屬僱傭關係。(2)原告之訴暨假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司財務業務無影響，本公司營運一切正常。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:德信綜合證券(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理更正本公司年報第24、42、44、46、97頁資料6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/07/122.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:薛煒/GP Acoustics (UK) Limited財務總監4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:陳隆泰/朝慶投資(股)公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/07/128.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(1) 105年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈虧撥補案。三、討論事項:(1)通過修正本公司章程修正案。(2)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。(3)通過修正本公司股東會議事規則案。(4)通過本公司擬申請上櫃案。(5)通過解除本公司第12屆董事競業禁止限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:楊文榮，獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/09/19 ~ 108/09/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事楊文榮先生辭職生效日為106年6月22日
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊文榮4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/18 ~ 108/09/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員楊文榮先生辭職生效日為106年6月22日。
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊文榮4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19 ~ 108/09/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司審計委員會委員楊文榮先生因辭任獨立董事職務，所以至106年6月22日同時當然解任審計委員。
1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增董事:盛元澤投資有限公司 代表人:黃信一董事:盛元澤投資有限公司 代表人:薛煒董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王耀男3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:風險管理委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林攸彥，本公司獨立董事曾祥（吉吉吉），本公司獨立董事黃信一，本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會106年06月22日決議通過委任第一屆風險管理委員會委員，解任日同本屆董事會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/042.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人)/本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:董事長:王貴增(盛元澤投資有限公司代表人)/盛元澤投資有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:106/05/047.其他應敘明事項:依106/05/04第12屆第2次臨時董事會推舉之。
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/042.舊任者姓名及簡歷:副董事長:無3.新任者姓名及簡歷:副董事長:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人) 。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任副董事長。6.新任生效日期:106/05/047.其他應敘明事項:依106/05/04第12屆第2次臨時董事會推舉之。
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 （增列會議召集事由）1.董事會決議日期:106/05/042.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司105年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 修正本公司章程修正案，提請 公決。(2) 修正本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。(3) 修正本公司股東會議事規則案，提請 公決。(4) 本公司擬申請上櫃案，提請 公決。(5) 解除本公司第12屆董事競業禁止限制案，提請 公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:106/05/022.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:楊宇青/兆鴻聖實業有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王貴增/盛元澤投資有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/05/028.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/022.舊任者姓名及簡歷:黃信一(盛元澤投資有限公司代表人);本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任。5.異動原因:因董事長個人因素，辭任本公司董事長職務。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長。
1.發生變動日期:106/04/102.法人名稱:盛元澤投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 黃金定/富瑞金融有限公司分析師4.新任者姓名及簡歷:董事:盛元澤投資有限公司 代表人:王耀男/群益證券副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/19~108/09/187.新任生效日期:106/04/108.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:一、報告事項(1) 105年度營業狀況報告，報請 鑒察。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告，報請 鑒察。二、承認事項(1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2) 本公司105年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項(1) 修正本公司章程修正案，提請 公決。(2) 修正本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。(3) 修正本公司股東會議事規則案，提請 公決。(4) 本公司擬申請上櫃案，提請 公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自106年04月11日起至106年04月21日止(郵寄者以送達日期為限)。受理處所：德信綜合證券股份有限公司（地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。詳細內容請參閱本公司股東常會公告。
1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：由於105年度虧損，故擬不分配股東紅利；另員工酬勞及董監酬勞不發放。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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