德信綜合證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：王貴增，本公司董事長。董事：鄭彩蓮，本公司董事。董事：張清榮，本公司總經理。董事：林忠誠，本公司副總經理。董事：張月琴，本公司董事。董事：金醇臻品(股)公司代表人：蔣森秋，本公司資深副總經理。董事：金醇臻品(股)公司代表人：吳坤哲，本公司資深協理。監察人：品侑實業(股)公司代表人：葉唐榮，本公司監察人。監察人：黃風然，本公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：王貴增，本公司董事長。董事：金醇臻品(股)公司代表人：張清榮，本公司總經理。獨立董事：廖述群，匯僑股份有限公司董事長。獨立董事：陳重光，利匯科技股份有限公司董事。董事：金醇臻品(股)公司代表人：鄭彩蓮，本公司董事。董事：金醇臻品(股)公司代表人：林忠誠，本公司副總經理。董事：金醇臻品(股)公司代表人：吳坤哲，本公司資深協理。監察人：品侑實業(股)公司代表人：黃風然，本公司監察人。監察人：品侑實業(股)公司代表人：葉唐榮，本公司監察人。4.異動原因:選任第10屆董事(含2名獨立董事)及監察人。5.新任董事選任時持股數:董事：王貴增：2,581,723股。董事：金醇臻品(股)公司代表人：張清榮87,808,106股。董事：金醇臻品(股)公司代表人：鄭彩蓮87,808,106股。董事：金醇臻品(股)公司代表人：林忠誠87,808,106股。董事：金醇臻品(股)公司代表人：吳坤哲87,808,106股。獨立董事：廖述群：0股。獨立董事：陳重光：0股。監察人：品侑實業(股)公司代表人：黃風然3,141,653股。監察人：品侑實業(股)公司代表人：葉唐榮3,141,653股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/11/12_102/06/247.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：德信綜合證券股份有限公司董事會召開102年股東常會公告　中華民國 102年04月15日（102）德信證字第 015 號主 旨:公告召開本公司102年股東常會。　　　　　　　　依　 據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年3月27日董事會決議。公告事項:一、開會時間：中華民國102年6月25日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市新生南路一段50號3樓三、會議主要內容：(一)報告事項： 1、101年度營業狀況，報請 鑒察。　 2、監察人審查101年度財務報告，報請 鑒察。(二)承認事項： 1、本公司101年度財務報告，提請 承認案。　 2、本公司101年度盈虧撥補案，提請　承認案。(三)選舉事項： 1、選舉本公司第10屆董事暨監察人，提請　選舉。(四)臨時動議　四、辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，自102年4月27日起至股東常會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於102年4月26日下午3時30分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務（台北市新生南路一段50號3樓），辦理過戶手續。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，自102年4月16日起至102年4月26日下午5時止，凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得於上述期間內以書面向本公司提出股東常會議案。詳細內容請參閱本公司股東提案之公告。六、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2名，本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日下午5時止受理提名獨立董事候選人名，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。七、其他應公告事項：依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，持股滿一仟股以上之股東其股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務（02）2393-9988轉225洽詢。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：德信綜合證券股份有限公司董事會召開101年股東常會公告　中華民國 101 年04 月18日（101）德信證字第 033 號主 旨：公告召開本公司101年股東常會。　　　　　　　　依　　據：公司法規定及本公司101年3月6日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月28日（星期四）下午2時整。二、開會地點：台北市新生南路一段50號3樓三、會議主要內容：(一)報告事項：1、100年度營業狀況，報請 鑒察。2、監察人審查100年度財務報告，報請 鑒察。(二)承認事項：1、本公司100年度財務報告，提請 承認案。　　　　　　　　　2、本公司100年度盈虧撥補案，提請　承認案。　　(三)臨時動議　　　(四)散會四、依公司法第一百六十五條規定，自101年4月30日起至股東常會日止，停止　　股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於101年4月27日　　下午3時30分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務（台中市　　中正路478號6樓中正分公司），辦理過戶手續。五、依公司法第172之1條規定，自101年4月19日起至101年4月30日止，凡持有　　本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常　　會議案。六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未　　收到者，請逕向本公司股務（０４）２２０２６２００轉 ３０５ 洽詢。七、特此公告。

1.事實發生日:100/09/292.發生緣由:因董事德興投資(股)公司代表人吳宏揚、代表人楊長熙2席及監察人陳小惠辭任，故補選2席董事及1席監察人。新任董事:金醇臻品(股)公司代表人：蔣森秋，本公司資深副總經理。新任董事:金醇臻品(股)公司代表人：吳坤哲，本公司協理。新任監察人:品侑實業(股)公司代表人：葉唐榮。本此補選之董事及監察人自100年第1次股東臨時會後就任，其任期到期日與本公司第9屆董事及監察人相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/102.發生緣由:本公司監察人陳小惠因個人因素，擬自100年8月10日起辭去監察人職務，本公司即日起停止行使監察人之一切職權。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：( 更改)公告召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：德信綜合證券股份有限公司董事會召開100年股東常會公告　中華民國 100年 4月 21日（100）德信證字第０４１號主 旨：(更改)公告召開本公司100年股東常會。　　　　　　　　依　　據：公司法規定及本公司100年3月31日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市新生南路一段50號3樓(原10樓改為3樓)三、會議主要內容：(一)報告事項： １、99年度營業狀況，報請 鑒察。２、監察人審查99年度財務報告，報請 鑒察。　　　　　　　 ３、訂定本公司董事會議事規範，報請　鑒察。(二)承認事項： １、本公司99年度財務報告，提請 承認案。　　　　　　　 ２、本公司99年度盈餘分配案，提請　承認案。(三)討論事項： １、本公司章程修正案，提請　公決。　　　　　　　 ２、本公司董事及監人選舉辦法修正案，提請　公決。(四)臨時動議　(五)散會四、依公司法第一百六十五條規定，自100年4月30日起至股東常會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於100年4月29日下午3時30分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務（台中市中正路478號6樓中正分公司），辦理過戶手續。五、依公司法第172之1條規定，自100年4月20日起至100年4月30日止，凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務（０４）２２０２６２００轉 ３０５ 洽詢。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：德信綜合證券股份有限公司董事會召開100年股東常會公告　中華民國 100 年 4月 21日（100）德信證字第０４１號主 旨：公告召開本公司100年股東常會。　　　　　　　　依　　據：公司法規定及本公司100年3月31日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）下午2時整。二、開會地點：台北市新生南路一段50號10樓三、會議主要內容：(一)報告事項： １、99年度營業狀況，報請 鑒察。２、監察人審查99年度財務報告，報請 鑒察。　　　　　　　 ３、訂定本公司董事會議事規範，報請　鑒察。(二)承認事項： １、本公司99年度財務報告，提請 承認案。　　　　　　　 ２、本公司99年度盈餘分配案，提請　承認案。(三)討論事項： １、本公司章程修正案，提請　公決。　　　　　　　 ２、本公司董事及監人選舉辦法修正案，提請　公決。(四)臨時動議　(五)散會四、依公司法第一百六十五條規定，自100年4月30日起至股東常會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於100年4月29日下午3時30分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務（台中市中正路478號6樓中正分公司），辦理過戶手續。五、依公司法第172之1條規定，自100年4月20日起至100年4月30日止，凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務（０４）２２０２６２００轉 ３０５ 洽詢。七、特此公告。

1.事實發生日:99/06/102.發生緣由:本公司為提升單位淨值，改善財務結構，擬辦理減少資本彌補累積虧損。3.因應措施:(1)減少資本金額:新台幣724,500,000元。(2)減少股份:72,450,000股，消除已發行股數由原股東按原持有股份比例減少之，每仟股減少345股，即每仟股換發655股。(3)減少資本後實收資本額由原來2,100,000,000元降為1,375,500,000元，實際發行股數由原來210,000,000股降為137,550,000股。(4)減資減少不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。4.其他應敘明事項:減少資本基準日及相關程序，俟呈相關主管機關核准後，授權董事會另訂定之。

1.事實發生日:99/06/102.發生緣由:本公司業經九十九年度股東常會決議，為提升單位淨值，改善財務結構，擬辦理減少資本彌補累積虧損，預計減少資本總計新台幣724,500,000元，即消除已發行股數計72,450,000股，由原股東按原持有股份比例減少之，每仟股減少345股，即每仟股換發655股，實收資本額由原來新台幣2,100,000,000元降為新台幣1,375,500,000元，減少資本基準日及相關程序俟呈相關主管機關核准後，授董事會另訂之，台端對上項減資如有異議，請於三十日內提出異議，以便依法處理。財務報告已備置於總公司，並可供台端前往查閱。本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/10 停止過戶日期起日：99/04/12 停止過戶日期迄日：99/06/10 公告內容： 德信綜合證券股份有限公司董事會召開九十九年度股東常會公告中華民國九十九年三月三十一日(98)德信證字第 ０四０ 號主 旨：公告召開本公司九十九年度股東常會。依　　據：公司法規定及本公司九十九年三月三十日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年六月十日(星期四)下午二時整。二、開會地點：台北市新生南路一段五十號十樓三、會議主要內容：　　(一)報告事項：1.九十八年度營業狀況，報請　鑒察。　　　　　　　　　 2.監察人審查九十八年度財務報告，報請　鑒察。　　(二)承認事項：1.本公司九十八年度財務報告，提請 承認案(三)討論事項：1.本公司九十八年度盈虧撥補案，提請　公決。　　(四)其他事項：(五)臨時動議：四、依公司法第一百六十五條規定，自九十九年四月十二日起至股東常會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十九年四月九日下午三時三十分前(掛號郵寄者，以郵戳日期為憑)駕臨本公司股務(台中市中正路四七八號六樓中正分公司)，辦理過戶手續。五、依公司法第一百七十二之一條規定，自九十九年四月一日起至九十九年四月十一日止，凡持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。六、股東常會開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務 (04)22026200轉305洽詢。七、特此公告。

1.董事會決議日:98/12/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:蔣森秋；德信綜合證券(股)公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:張清榮；德信綜合證券(股)公司董事長。5.異動原因:因總經理職務調整，經98/12/15董事會決議由張董事長清榮兼任總經理一職。6.新任生效日期:98/12/157.其他應敘明事項:無

主旨： 公告召開本公司九十八年度第一次股東臨時會。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/11/27 停止過戶日期起日：98/10/29 停止過戶日期迄日：98/11/27 公告內容： 德信綜合證券股份有限公司董事會召開九十八年度第一次股東臨時會公告　中華民國九十八年十月廿二日（九八）德信證字第一Ｏ九號主 旨：公告召開本公司九十八年度第一次股東臨時會。　　　　　　　　依　　據：公司法規定及本公司九十八年十月二十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十八年十一月二十七日（星期五）下午二時整。二、開會地點：台北市新生南路一段五十號十樓三、會議主要內容：(一)討論事項：１、本公司董事及監察人車馬費案，提請 公決。２、本公司公司章程修正案，提請 公決。(二)選舉事項：１、選舉本公司第八屆董事暨監察人案，提請 選舉。(三)其他事項(四)臨時動議　(五)散會四、依公司法第一百六十五條規定，自九十八年十月二十九日起至股東臨時會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十八年十月廿八日下午三時三十分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務（台中市中正路四七八號六樓中正分公司），辦理過戶手續。五、股東臨時會開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務（０４）２２０２６２００轉 ３０５洽詢。六、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):96/01/302.舊會計師事務所名稱:廣信益群會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣訓4.舊任簽證會計師姓名2:郝麗麗5.新會計師事務所名稱:廣信益群會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭欣訓7.新任簽證會計師姓名2:郭錦蓉8.變更會計師之原因:經由96.1.16金管會新聞稿得知,金管會臨時委員會議決議,撤銷郝麗麗會計師辦理公開發行公司簽證之核准9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/01/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):否13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):否14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．5月5日 05/05 19:43 德信：依董事會決議推派新任董事長1.董事會決議日:92/05/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張敏雄;偉士伯(股)公司4.新任者姓名及簡歷:王貴增;德信證券投資信託(股)公司5.異動原因:爰因中華民國九十二年四月二十三日「財政部證券暨期貨管理委員會處分書 」之處分結果,本公司張董事長敏雄應解除職務,為使公司正常營運之考量,本次董事會決議王貴增推選為新任董事長。6.新任生效日期:92/05/027.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．4月29日 04/29 17:52 德信董事長異動 由王貴增接任1.董事會決議日:92/05/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張敏雄;偉士伯(股)公司4.新任者姓名及簡歷:王貴增;德信證券投資信託(股)公司5.異動原因:依證管會來文,解除董事長職務,依本公司章程規定,暫由副董事長代理行使相關業務.6.新任生效日期:92/04/297.其他應敘明事項:無

德信綜合證券股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告中華民國九十二年三月二十八（九二）德信證字第０二０號依　　據：公司法規定及本公司九十二年三月二十七日董事會決議公告事項：一、開會時間：民國九十二年五月二十九日（星期四）下午二時整二、開會地點：台北市新生南路一段五十號十樓三、會議主要內容：　　(一)報告事項：1.九十一年度營業狀況，報請　鑒察。　 2.監察人審查九十一年度決算報表，報請　鑒察。　　　　　　 3.久津違約案報告，報請　鑒察。　 （二)承認事項：1.本公司九十一年度財務報告，提請　承認案。　　(三)討論事項：1.本公司九十一年度盈虧撥補案，提請　公決。　　(四)臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定，自九十二年三月三十一日起至股東會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十二年三月三十日下午三時三十分前（掛號郵寄者，以郵戳日期為憑）駕臨本司股務（台中市中正路四七八號五樓中正分公司），辦理過戶手續。五、股東常會開會通知書暨委託書將於股東會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務(04)22026200轉305洽詢。六、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 4月25日 04/25 14:35 德信證券股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 2,100,000 保留盈餘： -235,627 股東權益： 1,864,373損益表： 收 入： 690,013 費 用： -517,439 稅前損益： 172,574 稅後損益： 180,805 每股盈餘： 0.86元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．02月05日 02/05 09:46 德信綜合證券股份有限公司公告茲依公司法第 197條規定主旨：公告本公司補選第05屆董事01席案結果說明：本公司第05屆董事：原太子汽車工業股份有限公司，於前次補選時當選，依公司法第51條規定不得持有他券商股份及當任上市(櫃)公司董事職務，故無法就任，因此補選舉董事01席，並於2002年01次股東臨時會後就任。 董事： 台灣愛克思資訊科技股份有限公司 得權數： 160,788,523 選任時持股： 5,800,000 代表人： 林志炫 備註： 於2002年01月02日設質於萬泰商業銀 行5,800,000股

鉅亨網資料中心／台北．11月13日 11/13 09:37 德信綜合證券股份有限公司公告2001年11月12日董事會決議召開90年第01次股東臨時會。 1.召開日期：2001.12.05(星期三)14:00 2.地點：台北市新生南路一段50號10樓。 3.會議內容： (1)討論事項：修改公司章程案。 (2)選舉事項：補選舉董事01席案。 (3)臨時動議。 4.股務：本公司股務(04-2202-6200#305) 台中市中正路 478號 5樓中正分公司。

鉅亨網資料中心／台北．08月24日 08/24 11:42 德信證券股份有限公司公告90年1-6月財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年1-6 月財報-------------------------------股東權益表： 股 本： 2100000 保留盈餘： -232365 股東權益： 1867635損益表： 收 入： 426890 費 用： -244688 稅前損益： 182202 稅後損益： 184067 每股盈餘： 0.88元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。