懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日 :105/05/272.發生緣由:本公司營建工程未於開工前30日向台南市環保局繳納營建工程空氣污染防制費，違反空氣污染防制法第十六條第二項規定，遭處以新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:因違反空氣污染防制法之規定，接獲台南市政府執行違反空氣污染防制法案件裁處書，本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將持續加強相關人員教育訓練，以遵循相關法令之規範。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市科工區科工段305號2.事實發生日:105/5/13~105/5/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台南市科工區科工段305號約13,225.62平方公尺(折合4,000.75坪)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局(政府機構)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部工業局服務中心通知006688土地優惠措施以簽約價承購，如漲幅超過二成，則承購價以新審定價格購買。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:006688土地優惠措施以簽約價承購。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條,與政府機構交易無需取得專業估價者出具之估價報告。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:依經濟部工業局服務中心通知承租廠商由承租轉承購之土地優惠措施006688專案。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司104年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月11日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過104年上半年度經會計師核閱之合併財務報告1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:合併營業收入: 新台幣 265,711 仟元合併營業毛利: 新台幣 32,097 仟元合併稅後淨(損)利: 新台幣 (13,437) 仟元基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 (0.46) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報目錄及第8、10、15、18~21、23~25、32、118頁。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理(2)獨立董事 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長(3)委員 林世勳 育誠法律事務所負責律師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理(2)獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師(3)委員 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/14~104/10/248.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告案。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分派表案。三、選舉事項:全面改選第九屆董事及監察人案。當選名單:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 楊木賢獨立董事 吳國仕獨立董事 林世勳監察人 林千用監察人 林淑媛監察人 吳丁財任期為自民國104年6月9日起至民國107年6月8日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司104年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且 變動達1/3。1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理監察人 林淑媛 長榮航空財務長3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事董事 楊木賢 永傑電子企業社負責人獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理監察人 林淑媛 長榮航空財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選本屆董事及監察人6.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 10,024,726股董事 蔡蓮香 1,232,000股董事 楊木賢 201,552股獨立董事 吳國仕 0股獨立董事 林世勳 0股監察人 吳丁財 328,200股監察人 林千用 90,384股監察人 林淑媛 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/25~104/10/248.新任生效日期:104/06/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:新任期為104/06/09~107/06/08

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝電子董事長3.新任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝電子董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:104/06/097.其他應敘明事項:新任期為104/06/09~107/06/08

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原股東會議事手冊(已於104年5月14日上傳)第34頁之附錄六 有誤植欄位情形。6.因應措施:重新更正檔案並上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分派表案。(三)選舉及討論事項(1)全面改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：158,6504. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：264,417　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:103/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林建政(研發部經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:李慕儒(研發部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因應組織調整及未來公司發展需求。7.生效日期:103/09/158.新任者聯絡電話:06-38400229.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:林峻安3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/25~104/10/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第29頁部分內容。6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度虧損撥補案。二、討論事項：1.修訂取得與處分資產處理程序案。三、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。