懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月11日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過104年上半年度經會計師核閱之合併財務報告1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年上半年度合併財務報告,相關資訊如下:合併營業收入: 新台幣 265,711 仟元合併營業毛利: 新台幣 32,097 仟元合併稅後淨(損)利: 新台幣 (13,437) 仟元基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 (0.46) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報目錄及第8、10、15、18~21、23~25、32、118頁。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理(2)獨立董事 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長(3)委員 林世勳 育誠法律事務所負責律師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理(2)獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師(3)委員 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/14~104/10/248.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告案。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分派表案。三、選舉事項:全面改選第九屆董事及監察人案。當選名單:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 楊木賢獨立董事 吳國仕獨立董事 林世勳監察人 林千用監察人 林淑媛監察人 吳丁財任期為自民國104年6月9日起至民國107年6月8日止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司104年股東常會改選董監事(包含獨立董事)，且 變動達1/3。1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 楊瑞鴻 喬欣螺絲董事長監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理監察人 林淑媛 長榮航空財務長3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮 懷藝電子董事長董事 蔡蓮香 懷藝電子董事董事 楊木賢 永傑電子企業社負責人獨立董事 吳國仕 律勝科技董事/麗業資產顧問協理獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師監察人 吳丁財 吳丁財會計師事務所所長/期美科技監察人監察人 林千用 捷用管理顧問有限公司總經理監察人 林淑媛 長榮航空財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選本屆董事及監察人6.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 10,024,726股董事 蔡蓮香 1,232,000股董事 楊木賢 201,552股獨立董事 吳國仕 0股獨立董事 林世勳 0股監察人 吳丁財 328,200股監察人 林千用 90,384股監察人 林淑媛 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/25~104/10/248.新任生效日期:104/06/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:新任期為104/06/09~107/06/08

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝電子董事長3.新任者姓名及簡歷:謝財亮 懷藝電子董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:104/06/097.其他應敘明事項:新任期為104/06/09~107/06/08

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原股東會議事手冊(已於104年5月14日上傳)第34頁之附錄六 有誤植欄位情形。6.因應措施:重新更正檔案並上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分派表案。(三)選舉及討論事項(1)全面改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：158,6504. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：264,417　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:103/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林建政(研發部經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:李慕儒(研發部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因應組織調整及未來公司發展需求。7.生效日期:103/09/158.新任者聯絡電話:06-38400229.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:林峻安3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/10/25~104/10/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第29頁部分內容。6.因應措施:修正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、承認事項：1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度虧損撥補案。二、討論事項：1.修訂取得與處分資產處理程序案。三、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：2014/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司102年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)修訂取得與處分資產處理程序案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/272.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零二年十二月一日起改委由宏遠證券股份 有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於102年8月23日經 臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零二年十二月一日起改委由宏遠證券股份有限公 司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄 至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)7719-8899。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

代大陸子公司懷藝電子科技(深圳)股份有限公司與孫公司樺攸電子(深圳)股份有限公司合併

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:102/8/12

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

懷藝電子科技(深圳)有限公司與樺攸電子(深圳)有限公司。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

存續公司：懷藝電子科技(深圳)有限公司

消滅公司：樺攸電子(深圳)有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

存續及消滅公司皆為本公司100%轉投資之子公司，不影響股東權益。

7.併購目的:

整合轉投資事業營運與業務。

8.併購後預計產生之效益:

減少行政管理費用之支出。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

無。

10.換股比例及其計算依據:

不適用。

11.預定完成日程:

103年12月下旬。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係，均由存續公司概括承受。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

懷藝電子科技(深圳)有限公司:

經營電腦顯示器、電源供應器及投幣器製造業務等。

樺攸電子(深圳)有限公司:

經營電腦顯示器、電腦供應器及投幣器製造業務、五金製品等。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

16.其他重要約定事:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/08/12

2.舊任者姓名及簡歷:林峻安/本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:謝財亮/本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整。

5.異動原因:因應本公司未來發展，進行內部組織之

變動調整，以利未來營運規模之成長。

6.新任生效日期:102/08/13

7.其他應敘明事項:無。