懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司102年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)修訂取得與處分資產處理程序案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/272.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零二年十二月一日起改委由宏遠證券股份 有限公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於102年8月23日經 臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零二年十二月一日起改委由宏遠證券股份有限公 司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄 至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)7719-8899。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

代大陸子公司懷藝電子科技(深圳)股份有限公司與孫公司樺攸電子(深圳)股份有限公司合併

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:102/8/12

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

懷藝電子科技(深圳)有限公司與樺攸電子(深圳)有限公司。

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

存續公司：懷藝電子科技(深圳)有限公司

消滅公司：樺攸電子(深圳)有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

存續及消滅公司皆為本公司100%轉投資之子公司，不影響股東權益。

7.併購目的:

整合轉投資事業營運與業務。

8.併購後預計產生之效益:

減少行政管理費用之支出。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

無。

10.換股比例及其計算依據:

不適用。

11.預定完成日程:

103年12月下旬。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係，均由存續公司概括承受。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

懷藝電子科技(深圳)有限公司:

經營電腦顯示器、電源供應器及投幣器製造業務等。

樺攸電子(深圳)有限公司:

經營電腦顯示器、電腦供應器及投幣器製造業務、五金製品等。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

16.其他重要約定事:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/08/12

2.舊任者姓名及簡歷:林峻安/本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:謝財亮/本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整。

5.異動原因:因應本公司未來發展，進行內部組織之

變動調整，以利未來營運規模之成長。

6.新任生效日期:102/08/13

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/192.重要決議事項:一、承認事項：1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認101年度虧損撥補案。二、討論事項：1.通過修訂公司章程案。2.通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。3.通過股東會議事規則案。三、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/28　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。

1.發生變動日期:101/10/252.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 林峻安獨立董事 楊木賢獨立董事 賴燕珠監察人 吳丁財監察人 謝旭崴3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 林峻安獨立董事 吳國仕獨立董事 楊瑞鴻監察人 吳丁財監察人 林千用監察人 林淑媛4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 16,220,726股董事 蔡蓮香 1,232,000股董事 林峻安 795,200股獨立董事 吳國仕 0股獨立董事 楊瑞鴻 0股監察人 吳丁財 238,200股監察人 林千用 65,184股監察人 林淑媛 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/02/16~103/02/157.新任生效日期:101/10/258.同任期董事變動比率:全面改選董監事，故不適用9.其他應敘明事項:新任期為101/10/25~104/10/24