懷藝精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:懷藝電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/192.重要決議事項:一、承認事項：1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認101年度虧損撥補案。二、討論事項：1.通過修訂公司章程案。2.通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。3.通過股東會議事規則案。三、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/28　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。

1.發生變動日期:101/10/252.舊任者姓名及簡歷:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 林峻安獨立董事 楊木賢獨立董事 賴燕珠監察人 吳丁財監察人 謝旭崴3.新任者姓名及簡歷:董事 謝財亮董事 蔡蓮香董事 林峻安獨立董事 吳國仕獨立董事 楊瑞鴻監察人 吳丁財監察人 林千用監察人 林淑媛4.異動原因:全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事 謝財亮 16,220,726股董事 蔡蓮香 1,232,000股董事 林峻安 795,200股獨立董事 吳國仕 0股獨立董事 楊瑞鴻 0股監察人 吳丁財 238,200股監察人 林千用 65,184股監察人 林淑媛 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/02/16~103/02/157.新任生效日期:101/10/258.同任期董事變動比率:全面改選董監事，故不適用9.其他應敘明事項:新任期為101/10/25~104/10/24