0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
捷智商訊科技公司公告
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(更正第12點)
1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格擬提請股東臨時會於不低於股東臨
時會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(本次更新)
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格擬提請股東臨時會於不低於股東臨
時會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(本次更新)
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東臨時會召開日期:113/03/07
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(01)辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/07
12.停止過戶截止日期:113/03/07
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月21日至
113年3月4日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
2.股東臨時會召開日期:113/03/07
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(01)辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/07
12.停止過戶截止日期:113/03/07
13.其他應敘明事項:
本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月21日至
113年3月4日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
1.董事會決議日期:113/01/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證交法第四十三條之六及
行政院金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:發行新股500仟股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過500仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者
之六成:
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和，除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本公司已委請獨立專家致遠聯合會計師事務所就定價之依據及合理性出具意見書。
7.本次私募資金用途:係為引進策略性投資，透過策略性投資人可提高本公司之獲利
，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經
由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，預計可協助公司提
高技術、降低成本、增進效率、擴大市場占有率。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資
人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與策略投
資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關
法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上
(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未
盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法
令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請
股東會授權董事會全權處理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,937
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.25
11.期末總資產(仟元):302,367
12.期末總負債(仟元):46,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,225
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,937
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.25
11.期末總資產(仟元):302,367
12.期末總負債(仟元):46,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,225
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/03
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/05/03董事會通過
(1)修訂「股東會議事規則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/05/03董事會通過
(1)修訂「股東會議事規則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 36,360,000(每股配發3.0元)
4.除權（息）交易日:112/03/23
5.最後過戶日:112/03/24
6.停止過戶起始日期:112/03/25
7.停止過戶截止日期:112/03/29
8.除權（息）基準日:112/03/29
9.現金股利發放日期:112/04/17
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 36,360,000(每股配發3.0元)
4.除權（息）交易日:112/03/23
5.最後過戶日:112/03/24
6.停止過戶起始日期:112/03/25
7.停止過戶截止日期:112/03/29
8.除權（息）基準日:112/03/29
9.現金股利發放日期:112/04/17
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一一年度營業報告。
(02)一一一年度審計委員會審查報告書。
(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「股東會議事規則」案。
(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一一年度營業報告。
(02)一一一年度審計委員會審查報告書。
(03)一一一年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「股東會議事規則」案。
(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/06
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,360,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,360,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/06
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/03/06董事會通過
(1)111年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/03/06董事會通過
(1)111年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)出具111年度「內部控制制度聲明書」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,752
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.41
11.期末總資產(仟元):328,275
12.期末總負債(仟元):63,081
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,194
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,752
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.41
11.期末總資產(仟元):328,275
12.期末總負債(仟元):63,081
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,194
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/27
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/10/27董事會通過
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/10/27董事會通過
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,579
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,759
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):284,356
12.期末總負債(仟元):45,278
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,078
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,579
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,976
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,759
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):284,356
12.期末總負債(仟元):45,278
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,078
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明
董事:楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:顏良修
4.舊任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理
董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:陳秋棠
獨立董事:劉純穎
6.新任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股
獨立董事/賴佳誼:0股
獨立董事/林孟津:0股
獨立董事/陳秋棠:0股
獨立董事/劉純穎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明
董事:楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:顏良修
4.舊任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理
董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬
董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:林孟津
獨立董事:陳秋棠
獨立董事:劉純穎
6.新任者簡歷:
董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長
董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長
董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理
獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股
獨立董事/賴佳誼:0股
獨立董事/林孟津:0股
獨立董事/陳秋棠:0股
獨立董事/劉純穎:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群國
4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林群國
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群國
4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林群國
6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)顏良修
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09
10.新任生效日期:111/05/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)顏良修
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09
10.新任生效日期:111/05/24
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)顏良修
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09
10.新任生效日期:111/05/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)顏良修
4.舊任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
(1)賴佳誼
(2)林孟津
(3)陳秋棠
(4)劉純穎
6.新任者簡歷:
(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人
(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理
(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長
(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09
10.新任生效日期:111/05/24
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國
普鴻資訊股份有限公司代表人:許菁芬
普鴻資訊股份有限公司代表人:楊秀怜
新任獨立董事：
賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事:
普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國
普鴻資訊股份有限公司代表人:許菁芬
普鴻資訊股份有限公司代表人:楊秀怜
新任獨立董事：
賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
3.許可從事競業行為之項目:
林群國
普鴻資訊(股)公司 董事長暨總經理
華致資訊開發(股)公司 董事長
東光電腦(股)公司 董事長
群發投資(有)公司 董事長
群欣創業投資(股)公司 董事長
財宏科技(股)公司 董事
經貿聯網科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：9,947,383權/100%；反對：0權/0%；
無效：0權/0%；棄權/未投票：0權/0%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國
3.許可從事競業行為之項目:
林群國
普鴻資訊(股)公司 董事長暨總經理
華致資訊開發(股)公司 董事長
東光電腦(股)公司 董事長
群發投資(有)公司 董事長
群欣創業投資(股)公司 董事長
財宏科技(股)公司 董事
經貿聯網科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：9,947,383權/100%；反對：0權/0%；
無效：0權/0%；棄權/未投票：0權/0%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/04/28董事會通過(1)通過修訂「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
與我聯繫