捷智商訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明

董事:楊秀怜

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:林孟津

獨立董事:顏良修

4.舊任者簡歷:

董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理

董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理

董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬

董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:林孟津

獨立董事:陳秋棠

獨立董事:劉純穎

6.新任者簡歷:

董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長

董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長

董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理

獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長

獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股

獨立董事/賴佳誼:0股

獨立董事/林孟津:0股

獨立董事/陳秋棠:0股

獨立董事/劉純穎:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林群國

4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:林群國

6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:111/05/24

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)賴佳誼

(2)林孟津

(3)顏良修

4.舊任者簡歷:

(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理

5.新任者姓名:

(1)賴佳誼

(2)林孟津

(3)陳秋棠

(4)劉純穎

6.新任者簡歷:

(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長

(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09

10.新任生效日期:111/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)賴佳誼

(2)林孟津

(3)顏良修

4.舊任者簡歷:

(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理

5.新任者姓名:

(1)賴佳誼

(2)林孟津

(3)陳秋棠

(4)劉純穎

6.新任者簡歷:

(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人

(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理

(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長

(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/09

10.新任生效日期:111/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事:

普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國

普鴻資訊股份有限公司代表人:許菁芬

普鴻資訊股份有限公司代表人:楊秀怜

新任獨立董事：

賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國

3.許可從事競業行為之項目:

林群國

普鴻資訊(股)公司 董事長暨總經理

華致資訊開發(股)公司 董事長

東光電腦(股)公司 董事長

群發投資(有)公司 董事長

群欣創業投資(股)公司 董事長

財宏科技(股)公司 董事

經貿聯網科技(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：9,947,383權/100%；反對：0權/0%；

無效：0權/0%；棄權/未投票：0權/0%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/04/28董事會通過(1)通過修訂「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/02/24董事會通過(1)通過110 年度員工及董事酬勞案。(2)通過獨立董事薪資調整案。(3)通過會計師獨立性與適任性評估討論案。(4)通過本公司財務簽證會計師變更案。(5)通過本公司110 年度財務報告暨營業報告書案。(6)通過本公司110 年度盈餘分配及現金股利分派案。(7)通過出具110 年度「內部控制制度聲明書」案。(8)通過111 年度「勤業眾信聯合會計師事務所」之年度報酬案。(9)通過修訂「公司章程」案。(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(11)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。(12)通過修訂「公司治理實務守則」案。(13通過修訂「採購及付款循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「財產管理辦法」、「薪工循環」案。(14)通過修訂「核決權限表」案。(15)通過稽核主管110 年度之績效考核案。(16)通過本公司全面改選董事案。(17)通過提名董事(含獨立董事) 候選人名單案。(18)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(19)通過本公司召開111 年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/02/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 39,600,000(每股配發3.3元)4.除權（息）交易日:111/03/245.最後過戶日:111/03/256.停止過戶起始日期:111/03/267.停止過戶截止日期:111/03/308.除權（息）基準日:111/03/309.現金股利發放日期:111/04/1510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/242.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1 號6 樓會議室4.召集事由一、報告事項:(01)一一Ｏ年度營業報告。(02)一一Ｏ年度審計委員會審查報告書。(03)一一Ｏ年度盈餘分配之現金股利分派報告。(04)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(01)一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。6.召集事由三、討論事項:(01)修訂「公司章程」案。(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:(01)全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:(01)解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:。10.停止過戶起始日期:111/03/2611.停止過戶截止日期:111/05/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/02/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,600,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/242.審計委員會通過財務報告日期:111/02/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,5805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,9846.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,8977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,6818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,2399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,23910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6911.期末總資產(仟元):314,89412.期末總負債(仟元):53,76113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):261,13314.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/243.報導內容:...前三季獲利0.2億元，年增67％，每股盈餘1.65元。法人表示，捷智商訊目前在金融監理科技市占率第一，今年營收獲利有望再戰新高，預計明年將送件，力拚上櫃。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體自行推測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/11/243.報導內容: ...前三季獲利0.2億元，年增67％，每股盈餘1.65元。法人表示，捷智商訊目前在金融監理科技市占率第一，今年營收獲利有望再戰新高，預計明年將送件，力拚上櫃。...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對相關報導內容所提出之獲利資訊，實際應為110年度前二季獲利0.2億元，年增67%，每股1.65元。有關本公司之財務及業務資訊仍請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/022.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/11/02董事會通過(1)通過本公司111 年度預算案。(2)通過本公司111 年度內部稽核計畫案。(3)通過續聘「勤業眾信聯合會計師事務所」會計師案。(4)通過新增訂本公司「風險管理政策及辦法」案。(5)通過修訂本公司「會計制度」及「財務報表編製流程管理辦法」案。(6)通過投保「董監事暨經理人責任保險」案。(7)通過110 年度董事長及經理人績效獎金、業務獎金案。(8)通過110 年度董事長及經理人年終獎金案。(9)通過111年度總經理薪資調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/08/09董事會通過(1)通過本公司110年度第二季財務報告案。(2)通過稽核主管109 年度之績效考核案。(3)通過修訂「核決權限表」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,8965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,5506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,7707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,4228.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,8459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,84510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6511.期末總資產(仟元):272,20312.期末總負債(仟元):35,75913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,44414.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施 」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:群璽國際商務中心(台北市大安區忠孝東路四段270號19樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/086.其他應敘明事項:嗣後如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響需要變更股東常會開會地點以及其他相關事宜，除主管機關另有規定外，授權由董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年5月25日3.其他應敘明事項:無