捷智商訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/03/082. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,400,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/082.審計委員會通過財務報告日期:110/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,4125.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,9686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,0367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,9268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,9789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,97810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7611.期末總資產(仟元):277,37512.期末總負債(仟元):40,66713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):236,70814.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 20,400,000(每股配發1.7元)4.除權（息）交易日:110/03/255.最後過戶日:110/03/266.停止過戶起始日期:110/03/277.停止過戶截止日期:110/03/318.除權（息）基準日:110/03/319.現金股利發放日期：:110/04/2010.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/03/082.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/03/08董事會通過(1)通過本公司109年度員工及董監酬勞案。(2)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。(3)通過本公司109年度盈餘分配及現金股利分派案。(4)通過109年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「核決權限表-資訊管理類」案。(7)通過修訂「銷售及收款循環-交貨作業」案。(8)通過修訂「子公司管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。(9)通過新訂定「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。(10)通過增修「110年度內部稽核計畫」案。(11)通過本公司申請股票上櫃案。(12)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。(13)通過新增訂「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「企業社會責任實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉制度」及「道德行為準則」案。(14)通過本公司召開110年股東常會案。(15)通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/082.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓302會議室(台北科技大學)4.召集事由:(一)報告事項：(01)一Ｏ九年度營業報告。(02)一Ｏ九年度審計委員會審查報告書。(03)一Ｏ九年度盈餘分配之現金股利分派報告。(04)一Ｏ九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(05)新訂定「誠信經營守則」案。(06)新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(07)新訂定「道德行為準則」案。(二)承認事項：(01)一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。(三)討論事項：(01)上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。(02)修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/03/276.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/122.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/1/13(三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：日盛證券新台豐大樓6樓會議廳(台北市南京東路二段111號6樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)選舉事項「增選獨立董事(三席)」案。(7)通過解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:如下所述獨立董事:(1)林孟津:基富通證券股份有限公司 監察人(2)賴佳誼:宏維會計師事務所 所長(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:如下所述獨立董事:(1)林孟津:0股(2)賴佳誼:0股(3)顏良修:410股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/097.新任生效日期:109/12/218.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。舊任者姓名及簡歷:如下所述監察人:蔡正仁監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問原任期:如下所述監察人蔡正仁:109/06/16~111/06/09監察人吳明玲:108/06/10~111/06/09新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:林孟津/基富通證券股份有限公司 監察人(2)獨立董事:賴佳誼/宏維會計師事務所 所長(3)獨立董事:顏良修/炬識科技股份有限公司 總經理新任生效日:109/12/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司已於109/11/06成立薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司業已於109年11月6日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司109年11月6日董事會決議通過第一屆「薪資報酬委員會成員」委任。第一屆薪酬委員會成員: 林孟津先生、賴佳誼女士及顏良修女士。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自109/11/06至111/06/09。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立 董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:炬識科技股份有限公司 總經理-顏良修(獨董)3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/21~111/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/212.發生緣由:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任。舊任者姓名及簡歷:如下所述監察人:蔡正仁監察人:吳明玲/普鴻資訊股份有限公司 顧問原任期:如下所述監察人蔡正仁:109/06/16~111/06/09監察人吳明玲:108/06/10~111/06/093.因應措施:無4.其他應敘明事項:辭任生效日109/12/21

1.事實發生日:109/12/182.發生緣由:本公司法人董事代表人辭任。(1)舊任者姓名:洪存仁，普鴻資訊股份有限公司法人董事代表人(2)新任者姓名:暫不指派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:辭任生效日109/12/18